печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20264/20-к
Примірник № ___
26 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
20 травня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва Досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013110000000956, від 04.11.2013 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365 - 2, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365 - 2, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 426 - 1 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено обставини незаконного заволодіння належним ОСОБА_5 об'єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, на вказану будівлю уповноваженими службовими особами правоохоронних органів накладався арешт, зокрема у 2012 році постановою слідчого органів внутрішніх справ, а у 2016 році ухвалою слідчого судді, за клопотанням прокурора Головної військової прокуратури. Однак, 28.09.2017, арешт із зазначеного об'єкту нерухомого майна знято приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
В подальшому незнайома ОСОБА_5 особа - ОСОБА_7 , на підставі довіреності, виданої йому того ж дня (28.09.2017) зазначеним вище нотаріусом, від імені ОСОБА_5 уклала договір з громадянином ОСОБА_8 про заснування підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із одночасною передачею вказаному товариству об'єкта нерухомості - адміністративного будинку з влаштуванням паркінгу літ. А, загальною площею 6124,40 м?, за адресою: АДРЕСА_1 . В послідуючому зазначеним товариством належний ОСОБА_5 об'єкт нерухомості відчужено на користь іншої юридичної особи.
За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність дослідити обставини захоплення та незаконного заволодіння об'єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно квитанції №369Q938 АТМ від 29 вересня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 сплатив з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м.Київ № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 220 000грн., як збір до пенсійного фонду з операції придбання (купівлі продажу) нерухомого майна 1% на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 .
01.05.2017 укладено договір оренди нежитлових приміщень №01/17 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_3 , поточний рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Києві МФО НОМЕР_5 , в особі директора ОСОБА_9 .
Слідчий вказує, що з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Києві МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, відомостей, щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2017 по теперішній час.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_10 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42013110000000956 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме копій наступних документів: виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також:
- копій паспортів осіб, які управляли рахунком, карток зі зразками підписів;
- листів, заяв та інших документів, наданих особами, для відкриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунку;
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20264/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_13 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1