Провадження №1- кс/712/2551/20
Справа № 712/4873/20
про тимчасовий доступ до речей та документів
26 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні за № 4201925101000045 від 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні вказує, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019251010000045 від 08.04.2019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Черкаською місцевою прокуратурою за результатами вивчення дотримання вимог законодавства України при закупівлі товарів, робіт та послуг виявлено факт розтрати бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 в березні - квітні 2019 року при закупівлі молока за процедурою відкритих торгів (оголошення UA-2019-01-15-001608-b) та риби мороженої за процедурою відкритих торгів (оголошення UA-2018-12-20-004002-a).
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки товару № 09 (молока) на загальну суму 8 103 469 грн. 00 коп.
Відповідно до додатку до Договору - «Специфікація Товару» поставці підлягають молоко пастеризоване у пакеті не менше 2,5% жирності за ціною за кілограм 14 грн. 39 коп. з ПДВ.
В подальшому, 01.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 3 до договору поставки товару № 09 від 22.03.2019 (надалі - Додаткова угода № 3), згідно якої сторони дійшли згоди про збільшення вартості одиниці товару.
Зокрема, специфікацією товару Додаткової угоди № 3 встановлено ціну за одиницю товару на молоко пастеризоване в сумі 15 грн. 83 коп. з ПДВ.
Підставою збільшення ціни за одиницю товару згідно вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» вказано лист постачальника № 70 від 29.03.2019 та лист виробника (ПП « ОСОБА_4 ») №171 від 28.03.2019.
В той же час, вказана додаткова угода №3 не містить жодних посилань на докази, які підтверджують коливання ціни такого товару на ринку.
Крім того, в ході вивчення даних системи електронних державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в березні 2019 року проведено закупівлю риби, рибного філе та іншого м'яса риби мороженої за процедурою відкритих торгів (оголошення в системі UA-2018-12-20-004002-a).
За результатами проведеної процедури 11.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки товару № 06 на загальну суму 3 606 004 грн. 08 коп. на постачання риби, рибного філе та іншого м'яса риби мороженої для потреб дошкільних навчальних закладів міста Черкаси.
Відповідно до додатку до Договору - «Специфікація Товару» поставці підлягають: Хек заморожений за ціною 60,00 грн. за кілограм з ПДВ, Мінтай заморожений за ціною 25,00 грн. за кілограм з ПДВ, Сайда заморожена за ціною 23,01 грн. за кілограм з ПДВ, Філє хека заморожене за ціною 12,48 грн. за кілограм з ПДВ, Філє сайди заморожене за ціною 10,04 грн. за кілограм з ПДВ, Філє мінтая заморожене за ціною 13,02 грн. за кілограм з ПДВ.
В подальшому, 19.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 2 до договору поставки товару № 06 від 11.03.2019, згідно якої сторони дійшли згоди про збільшення вартості одиниці товару.
Зокрема, специфікацією товару Додаткової угоди № 2 встановлено ціну за одиницю товару на Хек заморожений в сумі 66,00 грн. за кілограм з ПДВ.
В той же час, вказана Додаткова угода №2 не містить жодних посилань на докази, які підтверджують коливання ціни такого товару на ринку.
Крім того, згідно даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо індексу споживчих цін на товари і послуги у 2019 році в березні 2019 року відбулося навпаки падіння ціни на рибу та продукти з риби на 99,3% до попереднього місяця.
Враховуючи викладене, внаслідок укладання вказаних незаконних та необґрунтованих додаткових угод до договорів поставки товарів було допущено розтрату бюджетних коштів призначених для закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201925101000067 від 08.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
З метою проведення всебічного, повного, та об'єктивного досудового розслідування призначено проведення судової товарознавчої експертизи з метою встановлення ринкової вартості продуктів на час укладання договорів про закупівлю товарів та додаткових угод до них, надання постачальником замовнику листів про коливання ціни на ринку, а також розміру матеріальних збитків та для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно даних висновку експерта № 4941/19-27/992-996/20-27 від 28.02.2020 встановлено, що ринкова вартість молока пастеризованого у пакетах (не менше 2,5 % жирності) за відпускними (оптовими) цінами, які діяли на споживчому ринку України станом на дату укладання Договору та станом дату укладання додаткових угод не змінювалася.
Крім того, згідно даних висновку експерта № 4942/19-27/1468-1471/20-27 від 21.04.2020 встановлено, що ринкова вартість риби Хек замороженої за відпускними (оптовими) цінами, які діяли на споживчому ринку України станом на дату укладання Договору та станом дату укладання додаткових угод не змінювалася.
Таким чином, сторонами за договором безпідставно підвищувалася ціна на молоко та рибу за відсутності коливання ціни на ринку.
Враховуючи викладене, з метою визначення розміру матеріальних збитків у кримінальному провадженні та призначення судової економічної експертизи на даний час виникла необхідність у отриманні наступних документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: копії договору поставки товару №09 від 22.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки молока та вершків (молока пастеризованого), додаткових угод до нього та оригіналів первинних документів про фактичну кількість та вартість молока поставленого за весь період строку дії договору № 09 від 22.03.2019 (видаткових накладних та їх реєстрів), платіжних доручень про оплату за поставлений товар згідно вказаного договору поставки, копії договору поставки товару №06 від 11.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки рибного філе та іншого м'яса риби мороженої, додаткових угод до нього та оригіналів первинних документів про фактичну кількість, вартість та види риби мороженої, поставленої за весь період строку дії договору № 06 від 11.03.2019 (видаткових накладних та їх реєстрів), платіжних доручень про оплату за поставлений товар згідно вказаного договору поставки.
В судове засідання прокурор не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій документів, а саме:
- договору поставки товару №09 від 22.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки молока та вершків (молока пастеризованого), додаткових угод до нього та оригіналів первинних документів про фактичну кількість та вартість молока поставленого за весь період строку дії договору № 09 від 22.03.2019 (видаткових накладних та їх реєстрів), платіжних доручень про оплату за поставлений товар згідно вказаного договору поставки;
- договору поставки товару №06 від 11.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки рибного філе та іншого м'яса риби мороженої, додаткових угод до нього та оригіналів первинних документів про фактичну кількість, вартість та види риби мороженої, поставленої за весь період строку дії договору № 06 від 11.03.2019 (видаткових накладних та їх реєстрів), платіжних доручень про оплату за поставлений товар згідно вказаного договору поставки.), які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1