КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2251/20
Провадження № 1-кс/552/964/20
26.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
Старший слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », .
Клопотання обгрунтовував тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020000754 від 15.03.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Предметом досудового розслідування в даному провадженні є повідомлені 28.02.2019 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості про те, що в результаті здійснення невстановленою особою в лютому 2019 року несанкціонованого доступу до використовуваної даним підприємством електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 та подальшого надсилання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлень із спеціально створеної адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу підприємства - резидента ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (зокрема, 15.02.2019 року о 11 год. 12 хв. та 12 год. 43 хв.) останнє на підставі в дійсності надісланої їм 18.02.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проформи-інфойсу 136 від 18.02.2019 року) здійснило 18.02.2019 року за відправлений їм в подальшому 21.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар оплату в розмірі 10998,70 євро на рахунок в банку ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ; IBAN: НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; SWIFT: HLFXGB21D16; Sort code: НОМЕР_3 ; account number: НОМЕР_4 ; bank address: АДРЕСА_2 ).
Також з метою приховування слідів заволодіння даними грошовими коштами невстановленою особою із спеціально створеної адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_12 25.02.2019 року о 12 год. 15 хв. надіслано на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 від імені BRANDAS UAB листа з повідомленням про затримання оплати за вказаний товар.
В подальшому невстановленими особами взято під контроль управління системою клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого із відкритого в даному банку рахунку товариства здійснено 02.04.2019 року (платіж створений о 09 год. 55 хв. та проведений банком о 10 год. 40 хв.) несанкціоноване списання грошових коштів товариства із рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 в розмірі 252864 грн. 50 коп. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) на рахунок № НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в цьому кримінальному провадженні, слідство потребує можливості вилучити в порядку тимчасового доступу такі належним чином засвідчені копії документів:
1) із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) - належним чином засвідчені копії висновку та всіх матеріалів службової перевірки за фактом несанкціонованого перерахування 02.04.2019 року із відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 грошових коштів в розмірі 252864 грн. 50 коп. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) на рахунок № НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2) із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , у тому числі шляхом вилучення із відділення цього банку за адресою: АДРЕСА_6 ) - письмові відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 за весь час його обслуговування (із зазначенням дати, часу, сум транзакцій, найменування кореспондентів та обслуговуючих їх банків, реквізитів їх банківських рахунків) та оригінали всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для відкриття та обслуговування цього рахунку.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020000754 від 15.03.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) надати слідству належним чином засвідчені копії висновку та всіх матеріалів службової перевірки за фактом несанкціонованого перерахування 02.04.2019 року із відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 грошових коштів в розмірі 252864 грн. 50 коп. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) на рахунок № НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), а також керівника відділення цього банку за адресою: АДРЕСА_6 , надати слідству письмові відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 за весь час його обслуговування (із зазначенням дати, часу, сум транзакцій, найменування кореспондентів та обслуговуючих їх банків, реквізитів їх банківських рахунків) та оригінали всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для відкриття та обслуговування цього рахунку.
Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити: слідчим та старшим слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Строк дії ухвали до 26.06.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1