Справа № 524/3065/20
Провадження № 1-кс/524/1407/20
25 травня 2020 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12020170090000692 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020170090000692 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовував тим, що до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли заяви від колишніх працівників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про те, що в діях відповідальних за нарахування та виплату заробітної плати осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, що полягає у безпідставній невиплаті заробітної плати.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170090000692 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
10.03.2020 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що з 14.09.2018 по 31.10.2019 вона працювала на різних посадах у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Кременчуці Полтавської області. Наказом від 31.10.2019 року № 179 вона була звільнена із займаної посади - керівника групи, за власним бажанням у зв'язку із доглядом за дитиною до досягнення нею 14-річного віку. На момент звільнення, заборгованість по заробітній платі з вересня 2019 року сягала близько 12 000 гривень. 14.01.2020 року їй прийшла частина заробітної плати за вересень у сумі 4400 гривень. Управлінням держпраці у Полтавській області проведено перевірку, за результатами якої було встановлено, що за період з вересня по жовтень 2019 року ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заборгувало ОСОБА_5 12 496, 11 грн. гривень. На сьогоднішній день з урахуванням виплати у січні 2020 року 4404,8 грн. заборгованість по заробітній платі ОСОБА_5 з боку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сягає 8000 гривень.
10.03.2020 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що з 08.10.2015 по 05.12.2019 вона працювала на різних посадах у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Кременчуці Полтавської області. Наказом від 05.12.2019 року № 215 вона була звільнена із займаної посади - провідного економіста зі збуту запасних частин, за власним бажанням у зв'язку із доглядом за дитиною до досягнення нею 14-річного віку. На момент звільнення заборгованість по заробітній платі з вересня 2019 сягала близько близько 15 000 гривень. 14.01.2020 року ОСОБА_6 виплачено частину заробітної плати за вересень у сумі 1350,14 гривень. Управлінням держпраці у Полтавській області проведено перевірку, за результатами якої було встановлено, що за період з вересня по грудень 2019 року ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заборгувало ОСОБА_6 близько 15 000 гривень заробітної плати.
08.05.2020 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_7 , яка повідомила, що з 22.08.1988 року по 22.01.2020 року вона працювала на різних посадах у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кременчуці Полтавської області. 22.01.2020 року вона звільнилася із вищевказаного підприємства за угодою сторін (ст. 36 Кодексу законів про працю). Насправді підставою для звільнення послугувало, те що підприємство з листопада 2019 року, взагалі не виплачувало заробітну плату. На момент допиту, заборгованість по заробітній платі ОСОБА_7 з боку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сягає близько 9000 гривень, із листопада 2019 року по січень 2020 року включно.
08.05.2020 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_8 , який повідомив, що з вересня 2011 року по 30.04.2020 року він працював на різних посадах у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Кременчуці Полтавської області. 30.04.2020 року ОСОБА_8 звільнився із вищевказаного підприємства за угодою сторін (ст. 36 Кодексу законів про працю). Насправді підставою для звільнення послугувало, те що підприємство з грудня 2019 року взагалі не виплачувало заробітну плату. На момент допиту, заборгованість по заробітній платі ОСОБА_8 , з боку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сягає близько 34 000 гривень (з грудня 2019 року по квітень 2020 року включно).
11.05.2020 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_9 , яка повідомила, що у період з 2002 по 2019 роки вона працювала на різних посадах в у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Кременчуці Полтавської області. Відповідно до наказу № 429 від 19.12.2019 ОСОБА_9 було звільнено із займаної посади. На момент звільнення заборгованість по заробітній платі з жовтня 2019 року складала близько 10 200 гривень. До цього часу підприємство не розрахувалося з ОСОБА_9 у повному обсязі, заборгованість по заробітній платі складає 10 200 гривень.
11.05.2020 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_10 , який повідомив, що у період з 1998 по 2020 роки він працював на різних посадах в у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Кременчуці Полтавської області. Відповідно до наказу № 23 від 10.02.2020 ОСОБА_10 було звільнено із займаної посади. На момент звільнення заборгованість по заробітній платі (з вересня 2019 року) складала близько 10 000 гривень. До цього часу підприємство не розрахувалося з ОСОБА_10 у повному обсязі, заборгованість по заробітній платі складає 10 200 гривень.
12.05.2020 року у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 .
До Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання №143 від 15.05.2020 року судового експерта у відповідності до статті 69 Кримінального процесуального кодексу України про необхідність надання додаткових матеріалів для складання висновку експерта (оригіналів або належним чином завірених копій), а саме: головної книги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року; регістрів синтетичного та аналітичного обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, на яких ведеться облік розрахунків з працівниками із заробітної плати за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року; регістрів синтетичного та аналітичного обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, на яких ведеться облік грошових коштів за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року; щомісячних розрахункових листів (особові рахунки тощо) працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року; розрахункових відомостей нарахування заробітної плати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року; відомостей розподілу виплат по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року; платіжних доручень по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виплату заробітної плати за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року.
Тому, слідчий просить тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та які зазначені в клопотанні експерта №143 від 15.05.2020 року.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином була повідомлена про дату та час судового засідання. Неявка її представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять конфіденційну інформацію, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є проведення експертизи та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, значених в клопотанні слідчого.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні № 12020170090000692 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих: слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів:
- Головної книги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року;
- Регістрів синтетичного та аналітичного обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, на яких ведеться облік розрахунків з працівниками із заробітної плати за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року.
- Регістрів синтетичного та аналітичного обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, на яких ведеться облік грошових коштів за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року.
- Щомісячних розрахункових листів (особові рахунки тощо) працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року.
- Розрахункових відомостей нарахування заробітної плати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року.
- Відомостей розподілу виплат по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року.
- Платіжних доручень по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виплату заробітної плати за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року,
які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.
Строк дії ухвали визначити до 24 червня 2020 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1