Копія.
154/95/20
1-кс/154/397/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 травня 2020 року м. Володимир-Волинський
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 12019030060000882 від 24.12.2019, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти були перераховані з його банківської картки відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в розмірі 14700 гривень 20.11.2019 о 14 годин 28 хвилин 21 секунд та з картки № НОМЕР_2 в розмірі близько 7600 гривень, 20.11.2019, після переходу за вкладкою наданою йому особою яка продавала мобільний телефон. Як стало пізніше відомо ОСОБА_4 , що кошти були перераховані на транзитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 .
Відповідно до рапорту від 13.05.2020 старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дані грошові кошти були перераховані з рахунку заявника емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в розмірі 14700 грн. 20.11.2019 о 14:28:21 та з картки № НОМЕР_2 в розмірі близько 7600 грн. 20.11.2019 на транзитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надав послуги еквайрінгу, в подальшому грошові кошти були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 , має паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Іваничівським РВ 13.08.2016 року та користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , картковими рахунками емітованими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Так, після отримання грошових коштів набутих шахрайським шляхом ОСОБА_5 здійснює їх перерахунок на картковий рахунок емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_3 , що користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та має паспорт громадянина України нового зразка № НОМЕР_15 . Також користується картковим рахунком емітованим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 .
Крім того, частину грошових кошті набутих шахрайським шляхом ОСОБА_5 здійснює їх перерахунок на картковий рахунок емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_4 .
21.05.2020, в ході санкціонованого обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено:
?Ноутбук марки «Lenovo» серійний номер R90MXOBA, який поміщено до картонної коробки;
?Мобільний телефон марки «Iphone 11 PRO MAX», EID НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , поміщений до полімерного сейф-пакету №4401100;
?Мобільний телефон марки «DODGE», ІМЕІ: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , поміщений до полімерного сейф-пакету №4401100;
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до особистої інформації (листуванні та іншої інформації особистого характеру), яка знаходиться на мобільному телефоні марки «Iphone 11 PRO MAX», EID НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , мобільний телефон марки «DODGE», ІМЕІ: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ноутбуці марки «Lenovo» серійний номер НОМЕР_23 , а саме до смс-повідомлень, , інформації наявної в листуванні в соціальних мережах (Телеграм та інших) та обміном у ній фотографіями, фотографіях, які знаходяться на вказаних предметах, а також інформація, яка міститься в інтернет-сервісах та електронних поштах, доступ до яких здійснюється з вказаних предметів, та інша інформація, що міститься на них.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Власник майна ОСОБА_8 до суду не з'явився, подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, не заперечував проти його задоволення.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до мобільного телефону марки «Iphone 11 PRO MAX», EID НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , мобільного телефону марки «DODGE», ІМЕІ: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ноутбуку марки «Lenovo» серійний номер R90MXOBA з можливістю огляду інформації, яка зберігається на них, а також відновлення знищеної (видаленої) інформації, а саме: до смс-повідомлень, інформації наявної в листуванні в соціальних мережах (Телеграм та інших) та обміном у ній фотографіями, фотографіях, які знаходяться на вказаних предметах, а також інформація, яка міститься в інтернет - сервісах та електронних почтах, доступ до яких здійснюється з вказаних предметах, та інша інформація, шляхом зняття копії вказаної інформації.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та за відповідним дорученням чи постановою вказаних осіб відповідним спеціалістам, або за постановою слідчого відповідному експерту, що буде проводити експертизу, тимчасовий доступ до мобільного телефону марки «Iphone 11 PRO MAX», EID НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , мобільного телефону марки «DODGE», ІМЕІ: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ноутбуку марки «Lenovo» серійний номер R90MXOBA з можливістю огляду інформації, яка зберігається на них, а також відновлення знищеної (видаленої) інформації, а саме: до смс-повідомлень, інформації наявної в листуванні в соціальних мережах (Телеграм та інших) та обміном у ній фотографіями, фотографіях, які знаходяться на вказаних предметах, а також інформація, яка міститься в інтернет - сервісах та електронних поштах, доступ до яких здійснюється з вказаних предметах, та інша інформація, шляхом зняття копії вказаної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .
Слідчий суддя : /-/ підпис.
Суддя Володимир-Волинського
міського суду Волинської області ОСОБА_1