Cправа № 156/496/20
№ провадження 1-кс/156/102/20
26 травня 2020 року смт Іваничі
Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Іваничівського районного суду звернувся слідчий СВ Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іваничівького відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю . Клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2020 невстановлена на даний час особа, під приводом продажу скутера марки «Aprilia Atlantic» на Інтернет сайті «OLX», шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 13180 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Так, 11.05.2020 гр. ОСОБА_5 , під час перегляду оголошень Інтернет магазину «OLX», виявив оголошення про продаж скутера марки «Aprilia Atlantic 200» 2003 року випуску з об'ємом двигуна 200 см3. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, в ході усної домовленості про купівлю скутера, невідома особа повідомила гр. ОСОБА_5 про необхідність перерахунку коштів у сумі 2180 грн. за доставку вказаного скутера, яка мала здійснюватись через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього заявник перерахував кошти у сумі 2180 грн. на отримані реквізити картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 .
12.05.2020 в другій половині дня, до ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа, яка представилась представилась працівником відправника, та повідомила, що потрібно перерахувати на раніше вказаний номер картки повну суму за скутер у розмірі 11000 грн., що в подальшому і було зроблено заявником.
Таким чином, невстановлена на даний час особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа коштами у сумі 13180 гривень громадянина ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Інформація щодо часу та місця фактичного заволодіння коштами особою, яка вчинила дане правопорушення, тобто в якому населеному пункті України та коли саме було знято гроші, здобуті злочинним шляхом з банківського рахунку громадянина ОСОБА_5 , знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності.
В судове засідання прокурор та слідчий СВ Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області не з'явилися, від останнього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність , клопотання просить задовольнити.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Ознайомившись із клопотанням , приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить
банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає до задоволення, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для запобігання можливому знищенню), та можливість вилучити в Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у АДРЕСА_2 , начальнику СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , та/або слідчим СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , та/або оперуповноваженому СКП Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 та/або оперуповноваженому СКП Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 та/або старшому оперуповноваженому СКП Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 та/або начальнику СКП Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 документальну інформацію про власника, рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 та дату, час та місце зняття (обготівкування) грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 13.00 год. 12.05.2020 по 13.00 год. 13.05.2020.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1