ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
про витребування доказів та відкладення підготовчого засідання
м. Київ
26.05.2020Справа № 910/5716/20
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Центр Корона"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Новий Ужгород"
про стягнення грошових коштів
Суддя Котков О.В.
Представники учасників справи: не з'явилися.
27 квітня 2020 року до Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Центр Корона" (позивач) надійшла позовна заява № 24/04-20 від 24.04.2020 року до Товариства з обмеженою відповідальністю "Новий Ужгород" (відповідач) про стягнення заборгованості за договором про надання поворотної фінансової допомоги № ФП06062017 від 06.06.2017 року в розмірі 3 799 569,31 грн., з них: основного боргу - 3 300 000,00 грн. (три мільйони триста тисяч гривень), інфляційних нарахувань - 315 480,00 грн. (триста п'ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят гривень) та 3% річних - 184 089,31 грн. (сто вісімдесят чотири тисячі вісімдесят дев'ять гривень 31 копійка).
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач не виконав належним чином взяті на себе зобов'язання за договором про надання поворотної фінансової допомоги № ФП06062017 від 06.06.2017 року, внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість перед позивачем.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.04.2020 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/5716/20, ухвалено розгляд справи здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 26.05.2020 року.
25.05.2020 року через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Центр Корона" надійшло клопотання № 20-05/20 від 20.05.2020 року «Про витребування доказів», яке мотивоване тим, що ухвалою суду відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Бізнес Центр Корона" в задоволені заяви № 24-04/20-1 від 24.04.2020 року "Про забезпечення позову", з підстав того, що заявник, обравши захід забезпечення позову шляхом накладення арешту на нерухоме майно ТОВ "Новий Ужгород" не довів наявності зв'язку між цим конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовної вимоги (стягнення грошових коштів). Необхідність отримання доказів про наявність у ТОВ "Новий Ужгород" грошових коштів обумовлена необхідністю вирішення питання про забезпечення позову та повернення ТОВ "Бізнес Центр Корона" грошових коштів, в разі задоволення позовних вимог.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.
Відповідно до ст. 80, 81 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
Відповідно до п. 1.1. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809 (зі змінами), ці Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про Національний банк України" і визначають вимоги до захисту, зберігання, використання та розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.
В п. 3.2. вищезазначених Правил визначено, що банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Банк на письмову вимогу державних органів, визначених статтею 62 Закону про банки, розкриває інформацію, що містить банківську таємницю, в обсягах, визначених Законом про банки для відповідного державного органу. Банк у разі надходження до нього письмової вимоги про надання інформації, що містить банківську таємницю, зобов'язаний розкрити цю інформацію або дати мотивовану відповідь про неможливість надання відповідної інформації протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги, якщо інші строки не встановлені законодавством України (п. 3.3. Правил).
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.
Банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону. Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов'язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.
В п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною другою статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» унормовано, що вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми або надіслана в електронному вигляді; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою, або бути завіреною кваліфікованим електронним підписом керівника державного органу (чи його заступника); 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.
Розглянувши матеріали справи в цілому, суд дійшов висновку, що витребувані позивачем докази стосуються даної справи, є належними доказами, позивач в силу чинного законодавства позбавлений можливості самостійно отримати вказані документи, у зв'язку з чим клопотання № 20-05/20 від 20.05.2020 року «Про витребування доказів» Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Центр Корона" є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
Згідно ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.
За таких обставин, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів сторін у даній справі, необхідність витребування додаткових доказів, забезпечення сторонам можливості надати всі необхідні докази, заяви та клопотання на їх розсуд, суд вважає за доцільне відкласти підготовче засідання та продовжити строк підготовчого провадження на 30 (тридцять) днів.
Керуючись ст. 12, 80, 81, 121, 177, 182, 183, 202 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва
1. Клопотання № 20-05/20 від 20.05.2020 року «Про витребування доказів» Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Центр Корона" у справі № 910/5716/20 - задовольнити.
2. Витребувати у Державної податкової служби України (04053, м. Київ, Львівська пл., 8) належним чином засвідчені копії документів: фінансові звіти за формою № 1-м та № 2-м за 2019 рік та перший квартал 2020 року ТОВ «Новий Ужгород» (ідентифікаційний код 38450631); довідку про залишки грошових коштів на рахунках ТОВ «Новий Ужгород» (ідентифікаційний код 38450631) згідно поданих фінансових звітів за 2019 та перший квартал 2020 року.
Відповідні документи надіслати на адресу Господарського суду міста Києва (вул. Б. Хмельницького, 44-В, м. Київ, 01054) судді Коткову О.В. по справі № 910/5716/20 у строк до - 12.06.2020 року, враховуючи обмеженість строків розгляду справи.
3. Розкрити банківську таємницю та витребувати у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32) належним чином засвідчені копії документів: довідку про залишки грошових коштів на рахунку ТОВ «Новий Ужгород» (ідентифікаційний код 38450631; р/р НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» м. Київ, МФО 305749); відомість про рух коштів на р/р НОМЕР_1 ТОВ «Новий Ужгород» (ідентифікаційний код 38450631) в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» м. Київ, МФО 305749.
Відповідні документи надіслати на адресу Господарського суду міста Києва (вул. Б. Хмельницького, 44-В, м. Київ, 01054) судді Коткову О.В. по справі № 910/5716/20 у строк до 12.06.2020 року, враховуючи обмеженість строків розгляду справи.
4. Підготовче засідання відкласти на 16.06.20 о 15:50. Підготовче засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 6.
Довести до відома учасників справи, що суд не визнає явку в підготовче засідання обов'язковою.
5. Повідомити сторін, що подання ними додаткових письмових доказів, висновків експертів, клопотань, заяв, пояснень, можуть бути подані до суду - до закінчення підготовчого провадження.
6. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 (тридцять) днів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 26 травня 2020 року.
Суддя О.В. Котков