Справа № 745/346/20
Провадження № 1-кс/745/61/2020
25.05.2020 року слідчий суддя Сосницького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі судових засідань в смт. Сосниця Чернігівської області клопотання по матеріалах кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12020270240000020 від 11.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
25.05.2020 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Ініціатор клопотання обґрунтовує його тим, що 11 січня 2020 року до Сосницького відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що близько 11-ї години 11 січня 2020 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 грн., чим завдала останній майнової шкоди.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2020 року ОСОБА_4 по мобільному телефону домовився з невідомим чоловіком на ім'я ОСОБА_5 про купівлю дизельного палива. 11 січня 2020 року, о 18 годині 03 хвилини, він перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн. на картку № НОМЕР_1 . Після цього чоловік запропонував йому під'їхати до АЗС в смт. Сосниця та забрати паливо. Коли ОСОБА_4 приїхав на вказане місце, то до нього ніхто не вийшов, і працівники АЗС сказали, що ніякий ОСОБА_5 у них не працює. На телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідав, а потім взяв слухавку, але сказав, що ні про що ні з ким він не домовлявся. Банківська картка зареєстрована на ім'я ОСОБА_6 та відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
12 лютого 2020 року був надісланий запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання документів чи завірених копій по руху грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 . Але АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відмовив в задоволенні запиту.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.
В судове засідання слідча ОСОБА_7 , повідомлена належним чином про час та місце розгляду клопотання, не з'явилася.
Слідчим суддею встановлено, що 11.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020270240000020 внесені відомості про кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України.
За змістом положень ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, прокурора з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкодити вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться. Дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, зокрема, копію протоколу допиту потерпілого, лист першого заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію квитанції " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та пребувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
Надати слідчому СВ Сосницького ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 або особі за її дорученням право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме, первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську картку за № НОМЕР_1 11 січня 2020 року, містять інформацію про те, хто являється власником банківської картки за № НОМЕР_1 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів ( в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 за 11 січня 2020 року; перелік банківських терміналів (банкоматів), з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 11 січня 2020 року; фото-відеозаписи з даних банківського терміналу під час зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 за 11 січня 2020 року, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1