Справа № 521/7654/20
Номер провадження:1-кс/521/2537/20
18 травня 2020 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2020 року за номером 12020160470000723, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 12.03.2020 до Малиновського ВП в м. Одеси надійшов лист від т.в.о. начальника Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ОСОБА_5 , про те, що в діях невстановлених посадових осіб ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряду суб'єктів господарювання вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
За даним фактом слідчим СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12020160470000723, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2019-2020 року посадові особу ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Центру) здійснили закупівлю косметичних засобів, які являються професійною косметикою, та їх використання не передбачене навчальними планами. Постачання товарів Центру здійснювалось рядом суб'єктів господарювання, які не є реалізаторами косметичних засобів на ринку України та створені для реалізації товарів Центру за завищеними цінами на 40-80%, що призвело до завдання значних збитків державі від зазначених закупівель.
Також Центром у 2019-2020 роках здійснювались закупівля за державні кошти послуг щодо обслуговування комп'ютерної техніки та мереж у суб'єктів господарювання, хоча у штаті Центру є достатньо працівників відповідної спеціалізації, які фактично і здійснюють обслуговування комп'ютерної техніки або виконують роботи по обслуговуванню будівлі та приміщень Центру.
Згідно Єдиної системи електронних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в електронному вигляді за 2019-2020 роки встановлено ряд укладених договорів постачання між Центром та ФОП та товариствами, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_5 .
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в процесі припинення не перебуває і взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2 в процесі припинення не перебуває і взята на облік ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 в процесі припинення не перебуває і взятий на облік ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_4 в процесі припинення не перебуває і взятий на облік ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_5 в процесі припинення не перебуває і взята на облік ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення причетності зазначених товариства та ФОП до вчинення вказаного злочину, у сторони обвинуваченя виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які зберігаються у паперовому вигляді реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 .
Слідчий про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з'явився. Від слідчого надійшла заява в якій останній просить слідчого суддю клопотання розглядати за його відсутністю.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, під час проведення експертизи бухгалтерського та податкового обліку, та експертизи фінансово-господарської діяльності.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до копії усіх наявних документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення та їх вилучення.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2020 року за номером 12020160470000723 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 копій усіх наявних документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 .
Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх ознайомлення та вилучення їх копій.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 18 травня 2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17 червня 2020 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1