Справа № 947/13382/20
Провадження № 1-кс/947/6949/20
25.05.2020 року
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020162010000053 від 22.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020162010000053 від 22.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2017 державним реєстратором ОСОБА_5 прийнято рішення про державну реєстрацію ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ- 41410913), номер запису про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 15561020000062863) на підставі Протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» від 21.06.2017 та статуту Товариства. Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Відповідно до Акту № 1 приймання-передачі нерухомого майна, яке передається у власність ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» у якості внеску (вкладу) до статутного капіталу від 22.06.2017 року засновник Товариства - ОСОБА_6 передав до установчого фонду ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» об'єкт нерухомого майна у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 1181997451101), що належали на праві приватної власності ОСОБА_7 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 від 21.06.2017, зареєстрованого в реєстрі за № 1406 (бланк серія та номер НМЕ 373814).
На підставі вищевказаних документів 22.06.2017 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 1181997451101) за ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ- 41410913).
У подальшому, відповідно до Протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ- 41410913) № 23-06-2017 від 23.06.2017 прийнято рішення про продаж ОСОБА_9 належної йому у статутному капіталу ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» частки у розмірі 1 000 000 грн., що відповідає 100% статутного капіталу на користь наступних осіб, а саме: ОСОБА_10 з часткою у розмірі 35 %; ОСОБА_11 з часткою у розмірі 35%; ОСОБА_12 з часткою у розмірі 30%.
На підставі вищевказаного протоколу 23.06.2017 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, відповідно до якого ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 придбали частки у статутному капіталі у різних частках, загальних розміром 1 000 000 гривень у вигляді об'єкту нерухомості, а саме нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м, зареєстрованого в реєстрі за № 1454.
В ході досудового розслідування допитано у якості представник потерпілого - директора ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» ОСОБА_13 зі свідчень якої вбачається, що у березні 2020 року на адресу ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» надійшов лист вих. № 6/3-20-1 від 06.03.2020 року, відповідно якого ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» запропонував ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» співпрацю щодо надання фінансових послуг, на яку ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» відповіді не надавало.
У подальшому, а саме 14 травня 2020 року у приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 21Е, яке належить на праві приватної власності ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ», з'явився чоловік на ім'я ОСОБА_14 , який пояснив, що останній являється представником ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» та повідомив ОСОБА_13 про те, що ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» нібито взяло кредит і має велику заборгованість. На відповідь ОСОБА_13 про те, що останній невідомо щодо будь-яких кредитних зобов'язань за ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ», вказана особа почала погрожувати та вимагати у терміновому порядку здійснити перереєстрацію майна ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» за ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ», на що останньому було відмовлено.
Відповідно до п. 13 Постанови КМУ від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором, який встановлює черговість розгляду заяв, що зареєстровані в базі даних заяв на таке майно, відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями, а також наявність підстав для проведення державної реєстрації прав, зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав.
Разом з цим, під час розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор обов'язково використовує відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, а також відомості з інших інформаційних систем, доступ до яких передбачено законодавством, у тому числі відомості з Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру документів.
У свою чергу, відповідно до п. 13 Постанови встановлено, що у разі коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено наявність раніше зареєстрованих інших заяв на це саме майно, ніж заява, що ним розглядається, державний реєстратор невідкладно приймає рішення про розгляд заяви після прийняття рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації за результатом розгляду заяви, яка зареєстрована в базі даних заяв раніше.
Окрім цього, п. 17 Постанови КМУ від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зазначено, що у разі коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованого рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій або заяви власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна державний реєстратор невідкладно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав зупиняє державну реєстрацію прав з обов'язковим посиланням на зареєстроване у базі даних заяв рішення суду чи заяву власника об'єкта нерухомого майна.
Встановлено, що 19.05.2020 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_15 зареєстровано заяву ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» про заборону вчинення реєстраційних дій за № 39614509 щодо об'єкту нерухомого майна вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 21Е загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 1181997451101), які на праві приватної власності належать ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ».
У свою чергу, 21.05.2020 о 23:19 год. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , в порушення норм Постанови КМУ від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», будучи усвідомленою про факт наявності заяви власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна, здійснено реєстрацію права власності на об'єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 21Е загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 1181997451101) за ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ». Підставою виникнення права власності є: довідка, серія та номер: 10/3, видана 10.03.2020, видавник: Інженер з інвентаризації нерухомого майна Асоціації «Авістор-буд» ОСОБА_17 , односторонній правочин, серія та номер: 79, виданий 21.05.2020, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , протокол, серія та номер: 12/05-2020, виданий 12.05.2020, видавник: Загальні збори учасників ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ», ухвала, серія та номер: 522/23012/16-ц, виданий 23.04.2020, видавник: Приморський районний суд м. Одеси, заочне рішення, серія та номер: 522/23012/16-ц, видане 12.12.2016, видавник: Приморський районний суд м. Одеси, ухвала про залишення позову без розгляду, серія та номер: 522/23012/16-ц, видана 27.11.2018, видавник: Приморський районний суд м. Одеси, ухвала суду, серія та номер: 522/23012/16-ц, видана 28.11.2017, видавник: Приморський районний суд м. Одеси, договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, серія та номер: 34, виданий 21.02.2020, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, серія та номер: 1457, виданий 14.11.2019, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , іпотечний договір, серія та номер: 198, виданий 26.02.2020, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , заява ОСОБА_20 , серія та номер:78, видана 21.05.2020, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .
Враховуючи вищевикладене встановлено, що право власності на об'єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 1181997451101) за ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» зареєстровано в порушення вимог чинного законодавства у сфері державної реєстрації прав власності, а також те, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками - заволодіння чужим майном шляхом обману вчиненому в особливо великих розмірах.
23.05.2020 до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов цивільний позов потерпілого у кримінальному провадженні - ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ- 41410913) в особі директора ОСОБА_13 , відповідно до якого кримінально - протиправними діями ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» завдано майнової шкоди ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» на загальну суму 38 501 000, 00 грн., які останні просять стягнути з ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» з метою відшкодування завданої кримінально-протиправними діями останніх майнової шкоди.
Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, з метою запобігання його можливого подальшого відчуження, вчинення будь-яких реєстраційний дій щодо вказаного об'єкту нерухомого майна, що в подальшому може унеможливити перехід майнових прав на зазначений об'єкт до законного власника, а також з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи.
Крім того, слідчий в судовому засіданні зазначив, що на теперішній час користувачем зазначених в клопотанні приміщень є ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ», та в приміщеннях перебуває майно ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ», а тому слідчий просить накласти арешт і в частині заборони користування теперішньому власнику - ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» нежитловими будівлями, які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Варненська, буд.21Е.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, вислухавши думку слідчого та прокурора, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.
Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Крім того, щодо вказаного об'єкту нерухомого майна існує сукупність достатніх підстав вважати, що воно є предметом злочину, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існує необхідність у його збереженні, та з метою забезпечення в подальшому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Відповідно до постанови слідчого від 23.05.2020 року зазначені в клопотанні нежитлові приміщення визнані речовим доказом в рамках кримінального провадження.
Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.
Крім того, згідно з ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Так, в рамках кримінального провадження ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» заявлено цивільний позов.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що є наявні підстави вважати, що нежитлові будівлі, які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Варненська, 21Е, загальною площею 10349,1 кв.м. (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 1181997451101), право власності на які зареєстровано за ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 40428579), є предметом злочину та з метою забезпечення її збереження, виключення можливості перепродажу або іншого відчуження, що в подальшому може унеможливити перехід майнових прав на зазначений об'єкт до законного власника, та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого та наявність у кримінальному провадженні цивільного позову, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.
Таким чином, в судовому засіданні прокурором та слідчим повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Вказане клопотання, в цілях забезпечення арешту майна, слід розглянути без виклику власника такого об'єкта нерухомості.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 - 372, 392-395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020162010000053 від 22.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на нежитлові будівлі, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349,1 кв.м. (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 1181997451101), право власності на які зареєстровано за ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 40428579), заборонивши ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 40428579) користуватись, розпоряджатись зазначеним майном та відчужувати зазначене майно, а також заборонити проведення будь-яких реєстраційних дій відносно вказаного об'єкту нерухомого майна.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1