Справа № 461/4127/20
Провадження № 1-кс/461/3359/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.05.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020140080000916 від 12.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодження прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:
- Документи стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;
- Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття; точну дату та час проведення трансакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;
- Платіжні документи про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття готівки;
- Документів про видачу готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;
- Фото та відео записи із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих на вказану особу за період з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року;
- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу та проводились трансакції по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- аудіо записи розмов операторів з особою, яка отримувала інформацію по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з зазначенням вхідного телефонного номеру з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року;
Клопотання вмотивоване тим, що 12.05.2020 у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що в період часу з 06 по 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено 17 платежів на різні суми, які були проведені без відома службових осіб Товариства в тому числі і самого ОСОБА_6 , що спричинило значної матеріальної шкоди.
Згідно пояснень, наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 встановлено, що для здійснення господарської діяльності товариством було відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
06 та 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахуноук № НОМЕР_5 , який відкритий на гр. ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти в сумі 5 888 000 грн., платежами в 17 (сімнадцять) траншів на різними сумами. В призначенні платежу зазначалось: «оплата за товар, згідно договору № 23/04 від 23.04.2020 без ПДВ», незважаючи на те, що будь яких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з даною особою не укладалося, а вказані фінансові операції були здійснені без відому посадових осіб Товариства.
Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з квітня по травень 2020 року невстановлена слідством особа незаконно, без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провела операцію по заміні сім-картки з абонентським номером НОМЕР_6 , який було прив'язано до бази «Клієнт - Банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування слідчим скеровано доручення в порядку ст.. 40 КПК України, в процесі виконання якого уповноваженими особами Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України було встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує рахунки та картки, відкриті в наступних банківських установах:
1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 - АДРЕСА_3 .
2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 - АДРЕСА_4 .
3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № UA 973802810000002620118495101 - АДРЕСА_3 - АДРЕСА_5 .
4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № UA 653395000000026206498088001 - АДРЕСА_6 .
5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ; IBAN №UA 823003460000026201910931121- АДРЕСА_7 .
6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 - АДРЕСА_8 .
7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - АДРЕСА_9 .
8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 - АДРЕСА_10 .
9. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 - АДРЕСА_11 .
10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 - АДРЕСА_1 .
11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_13 - АДРЕСА_10 .
12. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № UA 893204780000026204131128659 - АДРЕСА_12 .
13. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №UA 303206490000026008052728863 - АДРЕСА_13 .
14. ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № UA 363253650000026207011372488 - АДРЕСА_14 .
15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № UA 883348510000000026003110678; № UA 323348510000026207112924043 - АДРЕСА_15 .
16. ПАТ АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № UA 453282090000026201800860338 - АДРЕСА_16 .
17. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_14 - АДРЕСА_17 .
18. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № UA 263806340000026204151387001 - АДРЕСА_18 .
На даний час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 відкритого в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння грошовими коштами, що зберігались на рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надасть можливість підтвердити чи спростувати факт перерахунку грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ОСОБА_5 , тим самим надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце під час перерахування коштів по вказаному рахунку, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Отримання такої інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов'язані забезпечувати збереження банківської таємниці.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.
Крім цього, слідчий просить надати доступ до зазначеної інформації не тільки йому, але й іншим працівникам поліції, які згідно з витягом з ЄРДР не входять до складу слідчої-оперативної групи. Враховуючи це у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:
- Документи стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;
- Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття; точну дату та час проведення трансакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;
- Платіжні документи про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття готівки;
- Документів про видачу готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;
- Фото та відео записи із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих на вказану особу за період з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року;
- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу та проводились трансакції по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- аудіо записи розмов операторів з особою, яка отримувала інформацію по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з зазначенням вхідного телефонного номеру з 01 січня 2020 року по 12 травня 2020 року;
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 надати інформацію, до якої планується доступ на паперовому та цифровому носії інформації.
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 та слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1