Справа № 461/3816/20
Провадження № 1-кс/461/3026/20
22.05.2020 м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погодження з прокурором клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 62019000000000645 від 13 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, мотивоване тим, що відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000000645 від 13 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), діючи всупереч інтересів служби, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили розтрату тонких відходів вуглезбагачення, які були передані на зберігання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору зберігання № 280515 від 28.05.2015 та акту приймання-передачі майна на зберігання від 28.05.2015 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно договору зберігання №280515 від 28.05.1015 та акту приймання-передачі майна на зберігання від 28.05.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання тонкі відходи вуглезбагачення в кількості 8243681,15 тонн, зокрема в хвостовищі №1 - 3581139,00 тонн, та в хвостовищі №2 - 4662542,15 тонн. Відповідно до п.4.1 договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » немає права користуватися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передавати його третім особам, крім випадків взаємного узгодження. На замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019 році ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено маркшейдерські заміри об'ємів тонких відходів вуглезбагачення, що передані на зберігання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з висновку якого видно суттєву недостачу.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме: договору №200515 від 20.05.2015 та додатків до нього, акту прийому-передачі тонких відходів вуглезбагачення на виконання договору про спільну діяльність №200515, договору №280515 від 28.05.2015 та додатків до нього, акту приймання-передачі від 28.05.2015 до договору №280515, договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.02.2018, актів інвентаризацій мана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2015 по 2020 роки, інших документів щодо зберігання, продажу, передачі та реалізації тонких відходів від вуглезбагачення, які були передані на збереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно договору №200515 від 20.05.2015 та інших договорів укладених з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з часу укладання договору по 20.04.2020, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Сілець.
Зазначає, що з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вище вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів, для їх подальшого огляду, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також для призначення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Призначити судово-почеркознавчі та судово-економічні експертизи без вилучення оригіналів вказаних документів є неможливим тому, що вони є невід'ємною частиною дослідження. Отримання вказаних відомостей має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення фактів, зокрема розтрати майна, вчинене шляхом зловживання службовим становищем, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином телефонограмою. Згідно клопотання просить проводити розгляд справи без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, свого представника до суду не направила.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
13 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000000645 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані документи необхідні для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також для проведення аудиторської перевірки, призначення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Довів можливість їх використання під час доказування у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Сілець;
- документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- зазначені документи не містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до перелічених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення та отримання їх належним чином завірених копій. Слідчим не підтверджено необхідність, вилучення оригіналів для проведення експертного дослідження, зокрема, не вказано по яких саме документах буде проведена експертиза та, які обставини необхідно встановити в результаті її проведення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 62019000000000645 від 13 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України - задоволити частково.
Надати слідчому відділу СУ ГУ НП у Львівській області
ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та отримання їх належним чином завірених копій, а саме: договору №200515 від 20.05.2015 та додатків до нього, акту прийому-передачі тонких відходів вуглезбагачення на виконання договору про спільну діяльність №200515, договору №280515 від 28.05.2015 та додатків до нього, акту приймання-передачі від 28.05.2015 до договору №280515, договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.02.2018, актів інвентаризацій мана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2015 по 2020 роки, інших документів щодо зберігання, продажу, передачі та реалізації тонких відходів від вуглезбагачення, які були передані на збереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно договору №200515 від 20.05.2015 та інших договорів укладених з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з часу укладання договору по 20.04.2020, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Сілець.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали до 22.06.2020
Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1