Справа № 569/24230/18
1-кс/569/2389/20
06 травня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Рівненській області про те, що в ході виконання доручення встановлено, що зареєстровані учасники в міжнародній системі розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають змогу вести облік, обмінювати розрахункові засоби, долучати фінансування, та укладати фінансові угоди. Також учасники системи мають можливість відкривати електронні гаманці. Для взаємодії з іншими учасниками системи кожен потенційний учасник надає свої необхідні дані, які проходять перевірку та підтвердження їх достовірності через розподілений сервіс WM-атестації.
Крім того встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Оженин Острозького району Рівненської області, житель АДРЕСА_2 . (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Досудовим розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 не маючи ліцензії від НБУ, у порушення вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», та Постанови Правління Національного банку України № 481 від 04.11.2010, якою затверджене Положення «Про електронні гроші в Україні», незаконно використовує електронні гроші в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме надає послуги з вводу/виводу електронних грошей, а також зареєстрований учасником в міжнародній системі розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має змогу та здійснює фінансово-валютні операції із електронними грошима у вигляді «Вебмані», долучати фінансування та укладати фінансові угоди з обміну даних титульних знаків за допомогою належного йому веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 Також ОСОБА_5 має дозвіл на видачу начальних атестатів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до наявних джерел інформації встановлено, що відповідно до указу Президента України №126/2018, який увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», в якому, поряд з іншими, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (WM Transfer Ltd, Литва) введені обмежувальні заходи щодо їх діяльності на території України.
Також встановлено, що ОСОБА_5 має діючі та закриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а ОСОБА_6 має один відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для призначення дослідження можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом виникла необхідність у вилученні документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб - ч.2 ст. 200 ККУ.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - до руху грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час по карткових рахунках (діючих та закритих), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Оженин Острозького району Рівненської області, жителю АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк); до руху грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час по картковому рахунку (у разі наявності закритих на даний час), який належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), які перебувають - у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Вказані документи, можуть містити відомості про перерахування грошових коштів вище зазначених рахунків осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- до руху грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час по карткових рахунках (діючих та закритих), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Оженин Острозького району Рівненської області, жителю АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
- до руху грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час по картковому рахунку (у разі наявності закритих на даний час), який належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1