1Справа № 335/4041/20 1-кс/335/2176/2020
25 травня 2020 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080060000876 від 24 березня 2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України,
14.05.2020 слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що вказаним відділенням поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080060000876 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України.
В обґрунтування клопотання зазначала, що 15.03.2020 у вечірній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись на зупинці громадського транспорту «пл. Фестивальна» в м. Запоріжжя, діючи умисно, з корисливих мотивів, таємно викрала сумку, яка матеріальної цінності не представляє, в якій знаходився мобільний телефон «Lenovo А1000», в корпусі чорного кольору, вартістю 600 гривень, в якому була сім-карта оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка матеріальної цінності не представляє, гаманець, який матеріальної цінності не представляє, в якому знаходились грошові кошти у розмірі 500 грн., банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, в той же день у вечірній час, ОСОБА_5 , знаючи пароль від карти № НОМЕР_1 , знаходячись за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, з використанням банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила зняття готівкових грошових коштів з вищевказаної банківської картки у розмірі 2 735,00 грн., які належать потерпілому ОСОБА_6 .
В подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, не повідомивши ОСОБА_6 про зняття грошових коштів з його банківської картки, розпорядилась ними на власний розсуд, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на суму 3 835,00 грн.
Органом досудового розслідування встановлено, що 15.03.2020 у вечірній час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, володіючи необхідними знаннями щодо здійснення банківських операцій, отримавши доступ до всіх послуг, які пропонує Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто можливість розпоряджатись коштами та функціями банківського рахунку, вирішила заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 шляхом використання платіжних документів, як засобів доступу до банківського рахунку, та їх використанням для несанкціонованої зміни інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу, з метою незаконного здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів на мобільний номер оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 шляхом використання платіжних документів, як засобів доступу до банківського рахунку, а саме, маючи доступ по платіжної картки потерпілого через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка дозволяє приймати платежі і переказувати гроші за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карток, здійснила переказ грошових коштів на підконтрольний їй банківський рахунок.
З метоювстановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 15.03.2020 по 16.03.2020, а саме:
- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на магнітному та паперовому носіях з обов'язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 15.03.2020 по 16.03.2020;
- інформації про особу, на яку зареєстрована пластикова картка до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала, про що подала відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явився, у зв'язку з чим слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), вважав за можливе розглянути клопотання за його відсутності.
Дослідивши зміст клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, надані на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні юридичної особи Південно-східного РУ ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетності особи до вчинення злочину. Отже, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані органом досудового розслідування як докази у кримінальному провадженні. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Таким чином, в даному випадку наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів, що зазначені в клопотанні.
Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 15.03.2020 по 16.03.2020, а саме:
- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на магнітному та паперовому носіях з обов'язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 15.03.2020 по 16.03.2020;
- інформацію про особу, на яку зареєстрована пластикова картка до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.
Визначити строк дії ухвали протягом п'ятнадцяти днів з дня її постановлення.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1