Справа № 592/6278/20
Провадження № 1-кс/592/3266/20
22 травня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32019200000000064 від 28.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у співучасті з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у період 2017-2020 рр., шляхом не відображення реально отриманих доходів та використовуючи реквізити підконтрольних суб'єктів господарювання, ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах на загальну суму 6 851,8 тис. грн.. Крім цього, встановлено, що вищевказані службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у період 2017-2020 рр., при участі у публічних закупівлях медичного обладнання шляхом використання реквізитів підконтрольних суб'єктів господарювання, штучно завищували ціни на медичне обладнання в результаті чого привласнили грошові кошти на різницю вартості товарів. При цьому, з метою ухилення від нарахування податкових зобов'язань службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до операцій з штучного завищення цін на медичне обладнання залучили підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_19 », ФОП ОСОБА_22 », ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ НВТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_11 ), мають відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_1 ). Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH),№ НОМЕР_7 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_12 (980 UAH);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (978 EUR), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (840 USD), № НОМЕР_18 (840 USD), № НОМЕР_19 (978 EUR), № НОМЕР_20 (980 UAH); ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 (980 UAH), № НОМЕР_23 (980 UAH);
ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 (980 UAH), № НОМЕР_26 (980 UAH), № НОМЕР_27 (980 UAH), № НОМЕР_28 (980 UAH), № НОМЕР_29 (980 UAH); ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 (980 UAH), № НОМЕР_32 (980 UAH); ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 (980 UAH), № НОМЕР_35 (980 UAH); ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 (980 UAH), № НОМЕР_38 (980 UAH), № НОМЕР_39 (980 UAH), № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_41 (980 UAH), № НОМЕР_42 (980 UAH),№ НОМЕР_43 (980 UAH); ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 (980 UAH), № НОМЕР_46 (980 UAH), № НОМЕР_47 (980 UAH), № НОМЕР_48 (980 UAH), № НОМЕР_49 (980 UAH); ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 (980 UAH), № НОМЕР_52 (980 UAH), № НОМЕР_53 (980 UAH), № НОМЕР_54 (980 UAH), № НОМЕР_55 (980 UAH), № НОМЕР_56 (980 UAH), № НОМЕР_57 (980 UAH), № НОМЕР_58 (980 UAH), № НОМЕР_59 (980 UAH), № НОМЕР_60 (980 UAH), № НОМЕР_61 (980 UAH), № НОМЕР_62 (980 UAH), № НОМЕР_63 (980 UAH), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та надати можливість вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 ), надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_27 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_28 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_29 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_30 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_31 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_32 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH),№ НОМЕР_7 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_12 (980 UAH);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (978 EUR), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17
(840 USD), № НОМЕР_18 (840 USD), № НОМЕР_19 (978 EUR), № НОМЕР_20 (980 UAH); ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 (980 UAH), № НОМЕР_23 (980 UAH); ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 (980 UAH), № НОМЕР_26 (980 UAH), № НОМЕР_27 (980 UAH), № НОМЕР_28 (980 UAH), № НОМЕР_29 (980 UAH); ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 (980 UAH), № НОМЕР_32 (980 UAH); ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 (980 UAH), № НОМЕР_35 (980 UAH); ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 (980 UAH), № НОМЕР_38 (980 UAH), № НОМЕР_39 (980 UAH), № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_41 (980 UAH), № НОМЕР_42 (980 UAH),№ НОМЕР_43 (980 UAH); ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 (980 UAH), № НОМЕР_46 (980 UAH), № НОМЕР_47 (980 UAH), № НОМЕР_48 (980 UAH), № НОМЕР_49 (980 UAH); ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 (980 UAH), № НОМЕР_52 (980 UAH), № НОМЕР_53 (980 UAH), № НОМЕР_54 (980 UAH), № НОМЕР_55 (980 UAH), № НОМЕР_56 (980 UAH), № НОМЕР_57 (980 UAH), № НОМЕР_58 (980 UAH), № НОМЕР_59 (980 UAH), № НОМЕР_60 (980 UAH), № НОМЕР_61 (980 UAH),№ НОМЕР_62 (980 UAH), № НОМЕР_63 (980 UAH), з можливістю вилучення в оригіналах і повному обсязі документів (здійснення їх виїмки), а саме:
1)документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_50 );
2)документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_50 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
3)протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_50 );
4)документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_50 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
5)роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (980 UAH) за період з 13.11.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_4 (980 UAH) за період з 13.11.2018 по 24.01.2019, № НОМЕР_5 (980 UAH) за період з 13.11.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH) за період з 13.11.2018 по 15.05.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_10 (980 UAH) за період з 21.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_11 (980 UAH) за період з 21.06.2019 по 15.05.2020, № НОМЕР_12 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 15.05.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 20.01.2019, № НОМЕР_15 (978 EUR), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (840 USD) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_18 (840 USD), № НОМЕР_19 (978 EUR), № НОМЕР_20 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 15.05.2020;
ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_23 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 15.05.2020;
ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 (980 UAH), № НОМЕР_26 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_27 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 20.01.2019, № НОМЕР_28 (980 UAH), № НОМЕР_29 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 15.05.2020;
ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_32 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 15.05.2020;
ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 (980 UAH) за період з 08.11.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_35 (980 UAH)за період з 08.11.2018 по 15.05.2020;
ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 (980 UAH) за період з 05.12.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_38 (980 UAH) за період з 29.12.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_39 (980 UAH) за період з 05.12.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_40 (980 UAH) за період з 05.12.2017 по 25.01.2019, № НОМЕР_41 (980 UAH), № НОМЕР_42 (980 UAH) за період з 05.12.2017 по 15.05.2020, № НОМЕР_43 (980 UAH) за період з 29.12.2017 по 15.05.2020;
ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 (980 UAH), № НОМЕР_46 (980 UAH) за період з 07.09.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_47 (980 UAH) за період з 07.09.2018 по 19.01.2019, № НОМЕР_48 (980 UAH), № НОМЕР_49 (980 UAH) за період з 07.09.2018 по 15.05.2020;
ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 (980 UAH) за період з 30.03.2017 по 01.04.2017, № НОМЕР_52 (980 UAH) за період з 22.05.2017 по 02.09.2017, № НОМЕР_53 (980 UAH) за період з 01.09.2017 по 16.12.2017, № НОМЕР_54 (980 UAH) за період з 03.01.2018 по 18.04.2018, № НОМЕР_55 (980 UAH) за період з 17.04.2018 по 02.08.2018, № НОМЕР_56 (980 UAH) за період з 01.08.2018 по 13.11.2018, № НОМЕР_57 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 22.01.2019, № НОМЕР_58 (980 UAH) за період з 12.11.2018 по 01.03.2019, № НОМЕР_59 (980 UAH) за період з 28.02.2019 по 05.08.2019, , № НОМЕР_60 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_61 (980 UAH) за період з 13.09.2019 по 15.05.2020, № НОМЕР_62 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 15.05.2020, № НОМЕР_63 (980 UAH) за період з 28.02.2019 по 15.05.2020;
6)чеків про зняття готівки по поточним рахункам:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (980 UAH) за період з 13.11.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_4 (980 UAH) за період з 13.11.2018 по 24.01.2019, № НОМЕР_5 (980 UAH) за період з 13.11.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH) за період з 13.11.2018 по 15.05.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_10 (980 UAH) за період з 21.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_11 (980 UAH) за період з 21.06.2019 по 15.05.2020, № НОМЕР_12 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 15.05.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 20.01.2019, № НОМЕР_15 (978 EUR), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (840 USD) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_18 (840 USD), № НОМЕР_19 (978 EUR), № НОМЕР_20 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 15.05.2020;
ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_23 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 15.05.2020;
ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 (980 UAH), № НОМЕР_26 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_27 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 20.01.2019, № НОМЕР_28 (980 UAH), № НОМЕР_29 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 15.05.2020;
ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_32 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 15.05.2020;
ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 (980 UAH) за період з 08.11.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_35 (980 UAH)за період з 08.11.2018 по 15.05.2020;
ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 (980 UAH) за період з 05.12.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_38 (980 UAH) за період з 29.12.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_39 (980 UAH) за період з 05.12.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_40 (980 UAH) за період з 05.12.2017 по 25.01.2019, № НОМЕР_41 (980 UAH), № НОМЕР_42 (980 UAH) за період з 05.12.2017 по 15.05.2020, № НОМЕР_43 (980 UAH) за період з 29.12.2017 по 15.05.2020;
ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 (980 UAH), № НОМЕР_46 (980 UAH) за період з 07.09.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_47 (980 UAH) за період з 07.09.2018 по 19.01.2019, № НОМЕР_48 (980 UAH), № НОМЕР_49 (980 UAH) за період з 07.09.2018 по 15.05.2020;
ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 (980 UAH) за період з 30.03.2017 по 01.04.2017, № НОМЕР_52 (980 UAH) за період з 22.05.2017 по 02.09.2017, № НОМЕР_53 (980 UAH) за період з 01.09.2017 по 16.12.2017, № НОМЕР_54 (980 UAH) за період з 03.01.2018 по 18.04.2018, № НОМЕР_55 (980 UAH) за період з 17.04.2018 по 02.08.2018, № НОМЕР_56 (980 UAH) за період з 01.08.2018 по 13.11.2018, № НОМЕР_57 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 22.01.2019, № НОМЕР_58 (980 UAH) за період з 12.11.2018 по 01.03.2019, № НОМЕР_59 (980 UAH) за період з 28.02.2019 по 05.08.2019, , № НОМЕР_60 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_61 (980 UAH) за період з 13.09.2019 по 15.05.2020, № НОМЕР_62 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 15.05.2020, № НОМЕР_63 (980 UAH) за період з 28.02.2019 по 15.05.2020.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Суддя ОСОБА_1