Справа № 592/6255/20
Провадження № 1-кс/592/3250/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 травня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202020044001314 від 23.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 23.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200440001314, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів.
До СВ Сумського ВП надійшли матеріали правоохоронних органів за фактом того, що приблизно в серпні 2018 року працівниками певних суб'єктів господарювання вносились неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в по договорам будівельного підряду на будівництво баскетбольного, волейбольного, соритивно-ігрового, тенісного майданчиків, що розташовані на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .
11.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №167/17 будівельного підряду. Відповідно до вказаного підрядник - ФОП ОСОБА_5 зобов'язувався виконати роботи на об'єкті реконструкції - Реконструкція волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ціна договору визначена на основі кошторису і становить 1473741,00грн., без ПДВ.
Окрім цього, 10.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №121/18 будівельного підряду. Відповідно до вказаного договору Підрядник - ФОП ОСОБА_5 зобов'язувалась виконати роботи на об'єкті реконструкції - Реконструкція баскетбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ціна договору визначена на основі кошторису і становить 824589,00грн., без ПДВ.
Так, у слідства є підстави вважати, що до актів виконаних робіт форми КБ-2в ФОП ОСОБА_5 внесені неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт та вартості використаного матеріалу.
20.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 130/18 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до вказаного підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язувався виконати роботи на об'єкті будівництва - Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ціна договору визначена на основі тендерної пропозиції і становить 1533871,26грн., у тому числі ПДВ 255645,21грн. Строк дії вказаного договору до 31.12.2018 року.
Окрім цього, 28.12.201810.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підряду № 130/18 від 30.08.2018 року. Так, у зв'язку зі зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , продовжено дія договору будівельного підряду № 130/18 від 30.08.2018 року до 31.12.2019 року.
Так, у слідства є підстави вважати, що до актів виконаних робіт форми КБ-2в ФОП ОСОБА_5 внесені неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт та вартості використаного матеріалу. З показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 встановлено, що з літа 2019 вказане підприємство господарської діяльності не здійснює.
04.10.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі в.о. директора департаменту ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір № 893-б про «Будівництво спортивного майданчику в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до вказаного підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов'язувався у 2019 році виконати роботи по будівництву спортивного майданчику в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ціна договору становить 1072631грн., без ПДВ. Строк закінчення робіт та здача актів виконаних робіт за договором не пізніше 16.12.2019 року.
Відповідно до наявної інформації у слідства є підстави вважати, що до актів виконаних робіт форми КБ-2в працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » внесені неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт та вартості використаного матеріалу.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 має р/р НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 .
На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_4 за період з 01.09.2017 року по 31.12.2019 року із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді) і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В судове засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:
- документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період з 01.09.2017 року по 31.12.2019 року із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді).
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1