Справа № 168/293/20
Провадження № 1-кс/168/116/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 травня 2020 року слідчий суддя Старовижівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020030190000077 від 21.03.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Старовижівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Старовижівського районного суду з клопотанням про надання йому та оперуповноваженому СКП Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її вилучення на цифровий носій та яка зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також з можливістю вилучення в Волинській обласній дирекції Публічного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за банківськім рахунком № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 20.03.2020 р. до Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУ НП у Волинській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що в період часу з 16.03.2020 р. по 15 год. 20.03.2020 р., невідома особа, представившись ОСОБА_7 , жителем с.Мокре, Старовижівського району, шляхом обману, під приводом цивільно-правового договору купівлі-продажу вантажного автомобіля, оголошення про що було розміщене на сайті онлайн оголошень "www.olx.ua", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , в загальній сумі 60 000 грн., які були перераховані через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщені в відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та в АДРЕСА_6 , на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
21.03.2020 р., за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020030190000077 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживанням довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти в сумі 60000 грн., були перераховані через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщені в відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та в АДРЕСА_6 , на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 у розмірі 60000 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який в період часу з 16.03.2020 р. по 20.03.2020 р. через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщені в відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та в АДРЕСА_6 ,були перераховані грошові кошти в сумі 60000 грн., зокрема, інформацію про адресу філії або відділення банку в якому було відкрито даний рахунок, а також анкетні дані, місце реєстрації, серію, номер та ким виданий паспорт громадянина України, контактний (мобільний) чи інший номер, особи користувача рахунку на який було перераховано грошові кошти. Вказана інформація зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю злочину у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Інформація по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який в період часу з 16.03.2020 р. по 20.03.2020 р. через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були перераховані грошові кошти в сумі 60000 грн. та інформація, яка зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та провести інші слідчі (розшукові) дії, які сприятимуть розслідуванню кримінального правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності в зв'язку із зайнятістю при проведенні слідчих дій. Інші особи, які повідомлялись про час розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились.
Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з'явилися, то відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та проаналізувавши додані до клопотання матеріали, приходжу до такого висновку.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її вилучення на цифровий носій та яка зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на цифровий носій в філії в Волинській обласній дирекції Публічного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за банківськім рахунком № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 16.03.2020 р. по 28.04.2020 р. із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банкоматів), в період часу з 16.03.2020 р. по 05.05.2020 р., - копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 16.03.2020 р. по 05.05.2020 р., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних, щодо отримувачів коштів (місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо).
Строк дії ухвали встановити до 19.06.2020 р. включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1