Справа № 161/7726/20
Провадження № 1-кс/161/3840/20
21 травня 2020 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (здійснити виїмку), тобто, можливість ознайомлення з ними та їх вилучення у вигляді копій інформації по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення через Луцьке відділення № НОМЕР_3 Київської філії № НОМЕР_4 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, усієї наявної інформації про банківські операції, а саме:
- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по карткових рахунках (картках): НОМЕР_5 , та інших наявних відкритих рахунках, якими користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_6 , та інших наявних відкритих рахунках, якими користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 та інших наявних відкритих рахунках, якими користується ОСОБА_7 ; НОМЕР_8 та інших наявних відкритих рахунках, якими користується ОСОБА_8 , за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформації в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала зазначену картку;
- належним чином завірених копій документів на відкриття рахунків вищевказаних власників банківських карток, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, відповідних фото- чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси терміналів, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- інформації щодо контактних телефонів, які прив'язані до вказаних рахунків;
- відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаних карткових рахунків (карток), а також у разі наявності відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття отриманих за переказами коштів;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження грошових коштів на рахунки;
- ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу,
за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.
На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020030000000033 від 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначених рахунків.
Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів з кримінального провадження.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити надавши дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області майору поліції ОСОБА_15 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (здійснити виїмку), тобто, можливість ознайомлення з ними та їх вилучення у вигляді копій інформації по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення через Луцьке відділення № НОМЕР_3 Київської філії № НОМЕР_4 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, усієї наявної інформації про банківські операції, а саме:
- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по карткових рахунках (картках): НОМЕР_5 , та інших наявних відкритих рахунках, якими користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_6 , та інших наявних відкритих рахунках, якими користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 та інших наявних відкритих рахунках, якими користується ОСОБА_7 ; НОМЕР_8 та інших наявних відкритих рахунках, якими користується ОСОБА_8 , за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформації в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала зазначену картку;
- належним чином завірених копій документів на відкриття рахунків вищевказаних власників банківських карток, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, відповідних фото- чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси терміналів, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- інформації щодо контактних телефонів, які прив'язані до вказаних рахунків;
- відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаних карткових рахунків (карток), а також у разі наявності відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття отриманих за переказами коштів;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження грошових коштів на рахунки;
- ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу,
за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.
Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 21.06.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1