Справа № 161/7220/20
Провадження № 1-кс/161/3559/20
21 травня 2020 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , володільця тимчасово вилученого майна - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -
Слідчий слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені тютюнові вироби марки «Marlboro» у кількості 23 000 пачок з марками акцизного податку, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, а також проведення необхідних експертиз.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019030110002390 від 27.12.2019, за фактом придбання та перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 грудня 2019 року близько 10:32 години на території гаражного масиву, що неподалік вул. Липинського в м. Ковель працівниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області було виявлено автомобіль марки «Volkswagen Transporter» р.н. НОМЕР_1 , а також автомобіль марки «Volkswagen LT 35» р.н. НОМЕР_2 , які здійснювали перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки.
07.05.2020 о 15 год 14 хв. на автостоянці, що за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, Волинської області працівниками поліції був виявлений та затриманий автомобіль марки «OPEL Vivaro», д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в салоні якого було виявлено тютюнові вироби марки «Marlboro» з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки.
Відомості по даному факту зареєстровані в журналі єдиного обліку Луцького ВП ГУНП у Волинській області за № 15425 від 07.05.2020 та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 12019030110002390 від 27.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
В ході проведення огляду автомобіля марки OPEL Vivaro», д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який добровільно надав дозвіл на огляд автомобіля марки OPEL Vivaro», д.н.з. НОМЕР_3 , та який відбувався 07.05.2020 в період часу з 16 год. 31 хв. по 17 год 06 хв.було встановлено, що в багажному відділенні даного автомобіля виявлено 17 (сімнадцять) ящиків з тютюновими виробами в середині, а саме: 8 500 пачок цигарок марки «Marlboro» з марками акцизного податку, які обмотані поліетиленом чорного кольору та 29 (двадцять дев'ять) ящиків з тютюновими виробами в середині, а саме: 14 500 пачок цигарок марки «Marlboro» з марками акцизного податку, які також обмотані поліетиленом чорного кольору та знаходяться на дерев'яному піддоні біля багажного відділення даного автомобіля. Відповідно вищевказаний автомобіль марки OPEL Vivaro», д.н.з. НОМЕР_3 і тютюнові вироби, а саме: 23 000 пачок цигарок марки «Marlboro» з марками акцизного податку, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 були вилучено та опечатано бирками з підписами понятих.
Всі вище вказані речі та предмети, які були вилучені під час огляду, визнані речовими доказами та приєднанідо кримінального провадження.
Вищевказані речі мають силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.
В судовому засіданні, слідчий ОСОБА_3 уточнив клопотання та просив накласти арешт на вилучені 2 000 (дві тисячі) пачок цигарок без марок акцизного податку, що в судовому засіданні підтримав прокурор ОСОБА_4 та не заперечував ОСОБА_5 , дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення частково.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №12019030110002390 від 27.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, на тимчасово вилучені тютюнові вироби, а саме 2 000 (дві тисячі) пачок цигарок без марок акцизного податку, в решті клопотання відмовити.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1