Справа № 168/256/20
Провадження № 1-кс/168/105/20
21 травня 2020 року смт. Стара Вижівка
Старовижівський районний суд Волинської області, слідчий суддя ОСОБА_1 , секретар с/з - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в смт. Стара Вижівка клопотання слідчого СВ Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому та оперуповноваженому СКП Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її вилучення на цифровий носій та яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в філії «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю її вилучення у в філії «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 3 квітня 2020 року до старовижівського ВП надійшла заява від жителя АДРЕСА_4 ОСОБА_5 , про те, що 02 квітня 2020 року близько 22:00 год. під час придбання автомобіля марки «SKODA Octavia» через Інтернет сайт «ОLХ» невідома особа, шахрайським способам, шляхом входження у довіру, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3000, 00 гривень, які він перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення 03 квітня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020030190000083 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02 квітня 2020 року грошові кошти в сумі 3000 гривень готівкою були перераховані через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_5 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Зазначена інформація підтверджується квитанцією платника - потерпілого ОСОБА_5 .
З метою з'ясування обставин щодо руху коштів та встановлення причетних до цього осіб, здобуття доказів їх вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення. Здобути інформацію іншим шляхом неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак подав до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі у зв'язку з проведенням невідкладних слідчих дій, клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі частини 2 статті 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, оскільки судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з таких підстав.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 ЗУ «Про банківську таємницю», інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.
Слідчому судді надано достатньо підстав вважати, що інформація про особу яка здійснювала операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять у розпорядженні банківської установи, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити в цій частині.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Разом з тим слідчий суддя, вирішуючи питання про доцільність надання дозволу на виїмку оригіналів документів, що стосуються інформації про власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зазначає, що виїмка може призвести до невиправданого втручання у господарську діяльність банківської установи. Крім того тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, а ризик втрати документів, які містяться у розпорядженні банківської установи є мінімальним.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 309 КПК України, суд
Клопотання задовольнити частково.
Надати (забезпечити) старшому слідчому Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її вилучення на цифровий носій та яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , щодо отримання інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02 квітня 2020 року по 21 квітня 2020 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- у випадку здійснення банківських операцій по карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банкоматів) в період часу з 02 квітня 2020 року по 21 квітня 2020 року, - копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, номерів мобільних телефонів, які прив'язані до рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02 квітня 2020 року по 21 квітня 2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних, щодо отримувачів коштів (місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо).
В задоволені решти клопотання - відмовити.
Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення провести до 19 червня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанн ям сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно із статтею 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1