Справа № 947/22892/19
Провадження № 1-кс/947/6351/20
19.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12019160000000576 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -
Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160000000576 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, до СУ ГУНП в Одеській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 ДЗЕ НПУ надійшли матеріали щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Встановлено, що 11 березня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 за результатами відкритих торгів було укладено договір № 8 на виконання робіт по будівництву амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 на суму 8 720 340,33 грн. та договір № 9 на виконання робіт по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 на суму 6 254 723,55 грн.
За умовами п. 1.1. Договорів №8 та №9, Підрядник зобов'язується виконати роботи з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: по АДРЕСА_2 та будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - Об'єкт), зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник - прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.
Згідно п. 5.3. Договорів, Підрядник зобов'язаний Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором та відповідно до проектно-кошторисної документації.
Відповідно до п. 4.1. Договорів передбачено, що Початок та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт визначається Додатком №2 «Календарний графік виконання робіт», який є невід'ємною частиною Договору.
В свою чергу, згідно Додатків №2 до Договорів Сторонами узгоджений календарний графік виконання робіт.
Згідно Додаткових угод №1 від 15 березня 2019 року між Сторонами досягнуті домовленості про необхідність внесення змін до Календарного графіку виконання робіт. Крім того, п. 3 вказаної Додаткових угод №1 вирішено продовжити термін дії додатків до 30 червня 2019 року.
Згідно п. 3.1. Договору № 9, Ціна Договору становить 6 254 723,55 грн. (шість мільйонів двісті п'ятдесят чотири тисячі сімсот двадцять три гривні 55 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 1 006 099,37 грн. (один мільйон шість тисяч дев'яносто дев'ять гривень 37 коп.).
Згідно п. 3.1. Договору № 8, Ціна Договору становить 8 720 340,33 грн. (вісім мільйонів сімсот двадцять тисяч триста сорок гривень 33 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 1 338 239,44 грн. (один мільйон триста тридцять вісім тисяч двісті тридцять дев'ять гривень 44 коп.).
Пунктом 6.1. Договорів передбачено, що Замовник залишає за собою право надання / ненадання Підряднику авансу. Замовник у разі надання авансу перераховує кошти на рахунок групи 37 Підрядника відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 авансу не може не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт.
Аванс (у разі надання) закривається актами виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України.
Остаточний розрахунок за виконані роботи Замовник здійснює шляхом перерахування коштів Підряднику, на його поточний рахунок, згідно актів виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України.
В свою чергу Додатковою угодою №1 від 15 березня 2019 року до Договорів, Сторонами визначено, що «Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується використовувати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу».
На підставі зазначеного вище, Сторони вирішили викласти п. 6.1. Договорів в наступній редакції:
Замовник перераховує Підряднику аванс на придбання матеріалів у розмірі 30% від вартості договору, а саме: - 1 876 417,07 грн., у тому числі ПДВ (20%) - 375 283,41 грн. по об'єкту: ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 -будівництво та - 2 616 102,10 грн., у тому числі ПДВ (20%) - 523 220,42 грн. по об'єкту: будівництво Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 .
Аванс закривається актами виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України в термін до 31 травня 2019 року.
Згідно п. 5 Додаткової угодою №1 від 15 березня 2019 року до Договору, У разі не використання авансу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підрядник повертає кошти замовнику на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ГУ ДКСУ, м. Одеса, МФО НОМЕР_3 .
22 березня 2019 року Управління на виконання вимог Договорів № 9 та №8 перерахував згідно платіжного доручення №6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму авансу в розмірі 1 876 417,07 грн., та згідно платіжного доручення №5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму авансу в розмірі 2 616 102,10 грн., що мала бути використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання робіт згідно Договорів.
28 травня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , керуючись чинним законодавством України та постановою КМУ №1764 продовжило термін дії авансу до 15.06.2019 року відповідно Додаткової угоди №3 від 28.05.2019 року до договорів №8 та №9.
Після чого 31.05.2019 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 надано акти виконаних робіт КБ-2в з метою підтвердження використання ними отриманих коштів. А саме було надано: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за травень 2019 року по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 ; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за травень 2019 року по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 .
Допитані в якості свідків начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 та інженер технічного нагляду ОСОБА_7 дали покази, що фактично виконані роботи на об'єктах по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 та по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №19-6755-6758 від 04.03.2020 обсяги та вартість фактично виконаних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будівельно-монтажних робіт по будівництву амбулаторії сільської медицини за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають даним проектно-кошторисної документації, даним довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 за травень 2019 року по договору №8 від 11.03.2019 та акту №1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по договору №8 від 11.03.2019. Загальна вартість фактично виконаних робіт відповідно до перерахунку вартості виконаних робіт складає 1 643 985, 97 грн. і не відповідає сумі рівній 2 616 102, 10 грн. (по акту КБ-2в за травень 2019 року). Сума завищень становить 972 116, 13 грн.
Обсяги та вартість фактично виконаних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будівельно-монтажних робіт по будівництву амбулаторії сільської медицини за адресою: АДРЕСА_2 не відповідають даним довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 за травень 2019 року по договору №9 від 11.03.2019 та акту №1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по договору №9 від 11.03.2019. Загальна вартість фактично виконаних робіт відповідно до перерахунку вартості виконаних робіт складає 227 234, 16 грн. і не відповідає сумі рівній 1 876 417, 07 грн (по акту КБ-2в за травень 2019 року). Сума завищень становить 1 649 182, 91 грн.
Таким чином, в результаті злочинних дій службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджету завдано матеріальних збитків у розмірі 2 621 299, 04 грн.
Разом з цим, згідно виписки про рух грошових коштів на рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_8 , грошові кошти в загальній сумі 4 492 519.17 грн., які надійшли на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості авансу за договорами №8 та №9 від 11.03.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_3 , підприємством було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 . А саме, на рахунок НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » двома траншами було перераховано грошові кошти в розмірі 2 115 102 грн. та 1 376 417 грн.
Разом з цим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 роботи за договорами №8 та №9 від 11 березня 2019 року не виконувались.
Таким чином, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 відкрито рахунок НОМЕР_6 , на який від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надходили грошові кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_7 за договорами №8 та №9 від 11 березня 2019 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_6 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 , де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, містять банківську таємницю , але водночас містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим, в зв'язку з чим сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Таке клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою унеможливлення завчасного, знищення або переховування вищезгаданих документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за її відсутності.
Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання можливого знищення або приховання таких документів, слідчий суддя вважає за можливе розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають означені у клопотанні документи.
Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 , що розташоване в АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12019160000000576 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУГ УНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_6 у період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час (для запобігання її можливого знищення ), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 , що розташоване в АДРЕСА_3 та можливість її вилучити, а саме:
- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_6 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);
- оригінали платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);
- копії справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_6 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.
Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 , що розташоване в АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1