Справа № 755/4748/20
1-кс/755/2257/20
"15" травня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100000001291 від 12.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
13 травня 2020 року слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100000001291, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2013 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодів 50% Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які оформив на свого батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зобов'язуючись при цьому виплатити одному із засновників вказаного товариства, а саме ОСОБА_7 , згідно боргової розписки, грошові кошти у сумі 55 тисяч доларів США частинами до 10.04.2014 року включно, але до теперішнього часу боргові зобов'язання не виконав та грошові кошти не повернув.
04.05.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 07.04.2020, у ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей про всі юридичні особи, які зареєстровані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП НОМЕР_3 , наявність рахунків в банківських установах відкритих на його ім'я; номери рахунків у банківських установах юридичних осіб в яких ОСОБА_6 , являється керівником, власником, співвласником, головним бухгалтером.
За результатами проведення вказаного заходу забезпечення кримінального провадження встановлено та підтверджено інформацію про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП НОМЕР_3 , є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 17.10.2016 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та дослідженні документів юридичної справи вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.
У ході досудового розслідування, з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
При цьому, п. 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить інформація, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим групи слідчих, за відповідним дорученням (постановою) у кримінальному провадженні №12017100000001291, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме:
- копій документів щодо відкриття (закриття) та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 ;
- банківську виписку щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 17.10.2016 по теперішній час, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), у електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Службовим особам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження 755/4748/20.
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія - ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий суддя ОСОБА_1