печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17791/20-к
Примірник № ___
05 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62020000000000219, -
05.05.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО): НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000219 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426-1КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2017 році ініційовано та надано відповідні вказівки підлеглим щодо проведення закупівлі без застосування конкурентних процедур боєприпасів УОФ-8 у Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом включення потреби у закупівлі зазначених боєприпасів в рамках державного оборонного замовлення.
В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в особі військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 та Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Корпорація) укладено Державні контракти (далі - ДК) № 36СО від 04.10.2017 та №60СО від 21.12.2017 на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням, відповідно до основних показників ДОЗ на 2017-2019 роки, що затверджені постановою КМУ від 14.02.2017 № 121-2.
Відповідно до ДК № 36СО від 04.10.2017 Корпорація зобов'язувалась виготовити та поставити для потреб НГ України 30 мм постріли УОФ-8 для ЗТМ-1, вартістю 390 грн. за одиницю, в кількості 40000 шт. на суму 15 мли 600 тис гривень.
Відповідно до ДК №60СО від 21.12.2017 Корпорація зобов'язувалась виготовити та поставити для потреб НГ України 30 мм постріли УОФ-8 для ЗТМ-1, вартістю 390 грн. за одиницю, в кількості 19791 шт. на суму 7 мли 718 тис 490 гривень.
Станом на даний час, вказані державні контракти рахуються виконаними, кошти в сумі 22 мли 318 тис 490 гривень НГ України сплачені Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі.
В той же час встановлено, що в порушення вимог норм чинного законодавства, технічні умови на виробництво зазначених боєприпасів замовником не надавались та не погоджувались, та визначальні відомчі випробування ІНФОРМАЦІЯ_6 або НГ України не проводилися.
Також, аналіз наявної інформації вказує на те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 допущено ряд порушень вимог чинного законодавства під час укладання та реалізації зазначених державних контрактів з Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, закупівля вказаних боєприпасів в рамках ДОЗ становила державну таємницю (гриф секретності «таємно») та здійснювалась НГ України без застосування конкурентних процедур.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про державне оборонне замовлення» №464-ХІУ від 03.03.1999 передбачено, що у разі якщо закупівля продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням становить державну таємницю, такі продукція, роботи і послуги закуповуються у суб'єктів господарювання, що зареєстровані як виробники продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, без застосування конкурентних процедур.
Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 вказані документи до Мінекономрозвитку не подавала та до реєстру виробників не включалась.
Також встановлено, що Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 не є виробником вказаних боєприпасів, а поставлені боєприпаси не призначенні для використання на бойових машинах, що перебувають на озброєнні НГ України.
Згідно інформації Державної фіскальної служби Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код банку (МФО): НОМЕР_1 були відкриті наступні рахунки: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 .
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код банку (МФО): НОМЕР_1 і подальше використання ними вищевказаних банківських рахунків.
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62020000000000219 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 62020000000000219 від 19.02.2020 Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО): НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, по рахункам: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , а саме:
реєстраційних (статутних) документів Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;
листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , для відкриття рахунків;
листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку;
виписки про рух грошових коштів по рахункам Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;
банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;
договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;
договорів, укладених на користь чи за дорученням Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17791/20-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1