Справа № 139/366/20
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 травня 2020 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020230000054 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
18.05.2020 до Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, у поданому клопотанні слідчий просив його розглянути у їх відсутності.
Представник АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, повідомлявся про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , 11.03.2020 перерахувала кошти для купівлі медичних масок в сумі 5000 грн невідомій особі, на рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , проте, маски їй вислані не були та кошти не повернуті.
03.04.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020020230000054 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні було створено слідчо-оперативну групу.
Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з положеннями статті 162 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , та/або начальнику СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та зобов'язати керівника вказаного товариства надати слідчому наступну інформацію з можливістю її отримання у паперовому вигляді у Мурованокуриловецькому відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 , місця реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів в сумі 5000 грн по даному рахунку, а саме, зарахування коштів 11.03.2020 в сумі 5000 грн на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та, по можливості, фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із камери відео спостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.
Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 червня 2020 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1