Справа № 369/4969/20
Провадження №1-кс/369/1082/20
24.04.2020 м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110200000578 від 31.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-
Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №12020110200000578 від 31.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 287 400,00 грн., що були надані ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як поворотна фінансова допомога.
В період часу з 23.01.2018 р. по 04.06.2018 р. між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені договори поворотної фінансової допомоги № 3 від 23.01.2018, № 4 від 24.01.2018, № 7 від 26.01.2018, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був повернути йому кошти в загальній сумі 142 400 грн. в строк до 31.12.2018. За договорами № 8 від 06.02.2018 та № 10 від 07.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був повернути ОСОБА_4 кошти в загальній сумі 95 000 грн. в строк до 31.01.2019. За договором № 14 від 04.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був повернути потерпілом кошти в загальній сумі 50 000 грн. в строк до 31.05.2019. Однак, фінансова допомога у передбачені строки не повернута. Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за договорами поворотної безпроцентної фінансової допомоги № 10 від 07.02.2018, № 8 від 06.02.2018 та № 14 від 04.06.2018 на загальну суму 145 000 грн. було переведено на рахунки невстановлених осіб. Повернення іншої частини коштів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально оформили у вигляді видачі готівки через касу підприємства, без реальної передачі коштів ОСОБА_4 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2019 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провели ряд господарських операцій, які мали збитковий характер та не містили у своїй суті розумних економічних або інших причин (ділової мети, економічного ефекту тощо), а були вчинені виключно з метою уникнення звернення стягнення на майно кредиторами товариства в майбутньому. Такими операціями були завдані збитки ОСОБА_4 , який будучи єдиним власником (учасником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був позбавлений права на майно товариства.
10.10.2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, шляхом зловживання службовим становищем, а саме: у спосіб заниження реальної вартості основних засобів в документах бухгалтерської звітності, складення та підписання організаційно-розпорядчих документів та правочинів про їх відчуження по заниженій вартості, здійснив відчуження транспортного засобу LEXUS GS 350 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_2 , на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що державна реєстрація договору купівлі-продажу автомобіля здійснювалась в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У матеріалах реєстраційної справи транспортного засобу наявні відомості, які можуть бути використані під час розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання у права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою відповідних документів не надається можливим.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою виявлення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової-почеркознавчої експертизи, існує обґрунтована необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналу договору купівлі-продажу транспортного засобу та матеріалів реєстраційної справи.
На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об'єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналу реєстраційної справи транспортного засобу марки «LEXUS GS 350», 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригінал документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, прошу в судове засідання представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні яких знаходяться документи доступ до яких планується отримати, в судове засідання не викликати, з метою запобігання їх зміни та знищення.
Крім того, по вище вказаним документам потрібно буде провести почеркознавчу експертизу, оскільки є ймовірність того, що документи підроблені.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, крім того одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, а тому виникає необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів та завірених належним чином їх копій.
Вказана інформація згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.
Тому, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи транспортного засобу марки «LEXUS GS 350», 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, старшому слідчому СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , групі слідчих, що зазначені в даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, якою просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110200000578 від 31.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -- задоволити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи транспортного засобу марки «LEXUS GS 350», 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, старшому слідчому СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , групі слідчих, що зазначені в даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1