Справа №133/1333/20
пров. 1-кс/133/525/20
19 травня 2020 року м. Козятин
Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Козятинського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12019020170000638 від 12.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263,ч.2 ст.307 КК України,-
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимогу ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, обіг яких обмежено, включених до списку ІІ таблиці ІІ «Переліку психотропних речовин обіг яких обмежено», на території України без передбаченого законом дозволу забороняється, 17 жовтня 2019 року близько 13 години 40 хвилин, під час проведення оперативної закупівлі, ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на вчинення кримінального правопорушення пов'язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, повторно, переслідуючи мету особистого збагачення, за попередньою домовленістю з покупцем по мобільному телефону, вийшов з свого місця роботи, а саме: магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_1 та зайшов за магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » навпроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де незаконно збув особі під зміненими анкетними даними, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , раніше приготовлений поліетиленовий пакет із застібкою в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, за гроші в сумі 100 гривень (одна купюра номіналом 100 грн. з серійним номером: СИ 8768395).
Відповідно до висновку експерта, порошкоподібна речовина, яку ОСОБА_4 незаконно збув ОСОБА_5 , містить психотропну речовину - амфетамін який є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. В порошкоподібній речовині, масою 0,1612 г., маса амфетаміну становить 0,0889 г.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимогу ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, обіг яких обмежено, включених до списку ІІ таблиці ІІ «Переліку психотропних речовин обіг яких обмежено», на території України без передбаченого законом дозволу забороняється, 07 травня 2020 року близько 16 години 20 хвилин, під час проведення оперативної закупівлі, ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на вчинення кримінального правопорушення пов'язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, повторно, переслідуючи мету особистого збагачення, за попередньою домовленістю з покупцем по мобільному телефону, вийшов з свого місця проживання, а саме: квартири АДРЕСА_2 , незаконно збув особі під зміненими анкетними даними, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , раніше приготовлений поліетиленовий пакет із застібкою в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, за гроші в сумі 200 гривень (одна купюра номіналом 100 грн. з серійним номером: УИ3279967 та одна купюра номіналом 100 грн. з серійним номером: УЛ 6334492).
Беручи до уваги вищевикладене та встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_3 ) за номером картки платника податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_2 ) та номеру картки НОМЕР_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з'явився.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_3 ) за номером картки платника податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_2 ) та номеру картки НОМЕР_4 3317 Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0105417, посвідчення ВНП № 005077, видане 02.01.2018.) та оперуповноваженим Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 002710 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107346), лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 004037 видане 11.05.2017 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 002824 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_9 , (посвідчення ВНП № 002671 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 002668 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_11 , (посвідчення ВНП № 005204 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354), майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 005120 видане 11.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 002713 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107351), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 005158 видане 18.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 005203 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- банківські рахунки, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код картки платника податків НОМЕР_2 .
- інформацію про проведення банківських операцій по рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код картки платника податків НОМЕР_2 , щодо надходження на рахунки грошових коштів в період часу з 01.01.2019 по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім'я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові банківські рахунки ОСОБА_4
- виписки з місця знімання коштів з відкритих та закритих банківських рахунків ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код картки платника податків НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2019 по день надання інформації включно.
- інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки № НОМЕР_3 , щодо надходження на вказаний рахунок грошових коштів в період часу з 01.01.2019 по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім'я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на вище вказаний номер картки.
- виписки з місця знімання коштів з номером картки № НОМЕР_3 та відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки в період часу з 01.01.2019 по день надання інформації включно.
- заяви - анкети власника картки № НОМЕР_3 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначені банківські картки.
Зазначену інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України може бути надано дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1 Згідно оригіналу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Секретар: ОСОБА_2
Виготовлено з АСДС
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи №133/1333/20
Дата документу 19.05.2020