Справа № 353/353/20
Провадження № 1-кс/353/83/20
19 травня 2020 рокум.Тлумач
Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12019090240000254, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у влодінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ).
Клопотання надійшло до суду «18» травня 2020 року о 10 год. 42 хв.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні слідчий СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять інформацію про рух коштів з 20.11.2019 року по 21.11.2019 року на рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про відкриття вказаних рахунків з зазначенням прізвища, ім'я по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, а також інформацію на який рахунок проводився перерахунок коштів та інформацію про відкриття вказаного рахунку з зазначенням прізвища, ім'я по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, копії паспортних даних та адреси проживання/реєстрації, а також де саме проводилось зняття коштів із карткових рахунків із наданням фото (відео) фіксації особи, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , (адреса для листування АДРЕСА_2 ,).
У клопотанні слідчий СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 20.11.2019 року біля 14 год. 00 хв. в м. Тлумачі Івано-Франківської області невідома особа шляхом обману і зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 4500 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 . В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 та в ході допиту встановлено, що 20.11.2019 року біля 14 год. 00 хв. переглядаючи у соціальній мережі «Фейсбук», а саме у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опубліковані оголошення, звернув увагу на оголошення про продаж дров. Після цього зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , щоб дізнатись їх вартість. В ході розмови із невідомим чоловіком домовились про купівлю-продаж дров у кількості 10 складометрів вартість яких становитиме 4500 гривень. В подальшому невідомий чоловік сказав, що потрібно перерахувати грошові кошти за дрова на рахунок № НОМЕР_1 , а привезуть їх тоді, коли ОСОБА_5 перерахує грошові кошти у сумі 4500 гривень на вище зазначений картковий рахунок. Після чого ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_3 , здійснив переказ грошових коштів на номер карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 4500 гривень, однак дрова не отримав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє Акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів за вказаним № НОМЕР_1 , вбачається наявність підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа, а також необхідність для ідентифікації особи, якій вони належать, необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурор зазначив, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є підставним, оскільки дані документи необхідні для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для з'ясування обстанив, що мають істотне значення для кримінального провадження.
На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, однак на адресу суду надіслала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та справу розглянути у її відсутності.
Враховуючи вищенаведене, вважаю, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Слідчому СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять інформацію про рух коштів з 20.11.2019 року по 21.11.2019 року на рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про відкриття вказаних рахунків з зазначенням прізвища, ім'я по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, а також інформацію на який рахунок проводився перерахунок коштів та інформацію про відкриття вказаного рахунку з зазначенням прізвища, ім'я по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, копії паспортних даних та адреси проживання/реєстрації, а також де саме проводилось зняття коштів із карткових рахунків із наданням фото (відео) фіксації особи, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 (адреса для листування АДРЕСА_2 ).
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним працівникам Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 (Тридцять) днів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1