Справа № 344/6157/20
Провадження № 1-кс/344/2385/20
19 травня 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12016090220000289 від 01.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 1 ст. 197-1, ч.1 ст. 209 КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12016090220000289 від 01.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено що керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїми повноваженнями, умисно з метою одержання прибутку використовують земельні ділянки, які розміщені в урочищі «Під Бором», що в селі Верхній Струтинь, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, з кадастровими номерами № 2624880901:01:004:0006 площею 172,156 га, № 2624880901:01:004:0005 площею 38,7587 га та №2624880901:01:004:0004 площею 11,4099 га, для видобутку торфу та забезпечення функціонування ПрАТ, без державної реєстрації прав на земельну ділянку, що є порушенням ст. 125,126 Земельного кодексу України. Також видобуток торфу здійснюється без належних на те документів, зокрема без спеціального дозволу на право користування надрами, строк дії якого закінчився ще 24.09.2017, що є порушенням ст. 19 Кодексу України «Про надра».
Розмір шкоди, яка завдана державі умисними діями керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупно становить 10 876 091 грн. 09 коп. (десять мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч дев'яносто одна гривня 09 копійок), з них: 8 089 274, 09 грн. внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, та 2 786 817 грн. внаслідок незаконного видобутку торфу за 2018 - 2019 роки, тобто заподіяння майнової шкоди в особливо великих розмірах, та яка не відшкодована.
Незаконну діяльність підтверджено проведеним слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні.
У подальшому в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів з ІНФОРМАЦІЯ_2 на паперовий та цифровий носії інформації вилучено інформацію про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за період 2015-2020 років.
Так, у процесі досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , відкритий рахунок № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, відкритий).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , відкриті рахунки р/р №№: НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, відкритий 13.08.2015), НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_6 , Євро, відкритий 19.06.2018).
Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових коштів між відповідним підприємством та його контрагентами.
Інформація по руху коштів необхідна за період з 24.09.2017 по 18.05.2020 року, оскільки починаючи з 2002 року в Земельному кодексі україни немає поняття як «догововір про право тимчасового користування землею», земельну ділянку на якій незаконно видобувався торф вилучено у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ще 29.05.2015 року, а договори оренди земельних ділянок між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладалися; а також у зв'язку із тим, що строк дії спецдозволу на користування надрами у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчився 24.09.2017 року, а вказаним вище суб'єктам господарської діяльності (далі - СГД) такі спецдозволи на користування надрами (дозвільних документів на видобування торфу) не видавалися.
Окрім того, повна інформація за зазначений період у подальшому надасть можливість встановити куди сами та на які цілі використано грошові кошти, одержавні від незаконно видобутого торфу, що необхідно буде у подальшому при призначенні перевірки у ІНФОРМАЦІЯ_2 , та призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні. Це надасть можливість в повній мірі встановити збитки, які завдано державі незаконними діями кінцевого бенефіціарного власника зазначених СГД (кінцевим бенефіціарним власником яких є одна особа - підозрюваний у кримінальному провадженні) в результаті реалізації незаконно видобутого торфу, а також сумилегалізованих коштів отриманих внаслідок незаконного видобутку торфу через підпорядковані ОСОБА_4 суб'єкти господарської діяльності.
Також з метою ідентифікації особи (ФОП чи іншого СГД), від якої підприємство отримувало грошові кошти, є необхідність в наданні доспуду до розкриття повних даних контрагентів, з якими укладено договори та проводився розрахунок по відповідних договорах.
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, слідчий попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 , а саме: до інформації та документів по руху коштів по банківському рахунку р/р № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, відкритий) який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ банку: НОМЕР_7 ), а також по рахунках р/р №№: НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_6 , українська гривня, відкритий 13.08.2015), НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_6 , Євро, відкритий 19.06.2018), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ банку: НОМЕР_7 ); із зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів, та із можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та в завірених належним чином паперових носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філію (відділення) АТ в м. Івано-Франківську, та яка територіально максимально наближена до органу досудового розслідування, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких та яким надходили грошові кошти, за період з 24.09.2017 року по 18.05.2020 року.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18 липня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1