Справа № 344/6039/20
Провадження № 1-кс/344/2336/20
14 травня 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 12018090000000847 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у березні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено процедуру закупівлі на предмет закупівлі «ДК CPV 021:2015 «34920000-2 - дорожнє обладнання», вартістю предмета закупівлі 2 240 000 грн. У вказаній процедурі участь взяли два учасники - ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Переможцем процедури закупівлі визнано ФОП ОСОБА_5 , із якою в подальшому укладено відповідні договори про закупівлю товарів за державні кошти.
Так, 02.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Замовник) та ФОП ОСОБА_5 (далі - Постачальник) укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти за №№ 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5 та 34/6. Предметом вказаних договорів є придбання товару: 34920000-2 - Дорожнє обладнання (боларди), згідно специфікації, яка є невід'ємною частиною договорів.
Згідно умов вказаних договорів Постачальник зобов'язався у 2018 році поставити вказаний товар, відповідно тендерній документації, а Замовник - прийняти і оплатити вартість поставленого товару. Ціна на товар включає вартість товару з урахуванням усіх податків і зборів, вартість зберігання та видачі товару, вартість монтажу товару.
Окрім цього, встановлення та монтаж даного виду товару (болларди) передбачає собою виготовлення проектно-кошторисної документації, виготовлення технічних умов на підключення до мережі, проведення геозйомки, виконання будівельних робіт щодо їх встановлення тощо.
Рішенням адміністративної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 № 59/27-р/к від 11.12.2018 по справі № 17/2018 визнано, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП
ОСОБА_6 , узгодивши свою поведінку під час підготовки та участі у конкурсних торгах з предметом закупівлі: «Дорожнє обладнання - ДК CPV 021:2015 «34920000-2» (придбання болардів), 6 лотів», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» -
UA-2018-03-01-000878-c, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів.
10.01.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запити про надання інформації та належним чином посвідчених копій документів. Однак з управління жодної відповіді не отримано.
10.03.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 повторно направлено запити про надання інформації та належним чином посвідчених копій документів. Однак управлінням вказані вимоги слідчого проігноровано, запитуваної інформації та копії документів не надано.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: копію положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копії наказів про призначення на посади, переміщення та звільнення деяких працівників, їхні посадові інструкції у період з березня 2018 року по даний час; копії наказів про створення тендерного комітету, починаючи з березня 2018 року; копії посадових інструкцій голови, секретаря та всіх членів тендерного комітету, які брали участь у проведення вказаної процедури закупівлі болардів; копії документів щодо виділення бюджетних коштів на закупівлю болардів у м. Івано-Франківську на 2018 рік; договір на виготовлення проектно-кошторисної документації, укладений у 2017 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , з усіма додатками, накладні, акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення тощо; проектно-кошторисну документацію, технічні умови на підключення до мереж, геозйомку, робочі проекти зовнішнього електропостачання кожного болларда; видаткову накладну № КТ-0000001 від 25.02.2019; копії документів щодо поставлення на бухгалтерській облік товару (болардів), їх рух та зняття з бухгалтерського обліку, які фактично поставлені ФОП ОСОБА_5 на виконання умов вказаних договорів; копії документів щодо введення в експлуатацію товарів (болардів).
Окрім цього, у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої та інших судових експертиз, у зв'язку з чим потрібно отримати вільні взірці підпису службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які могли підписували видаткові накладні та інші документи щодо закупівлі болардів, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1 пункту 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України №53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
На даний час є підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином посвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копію положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- копії наказів про призначення на посади, переміщення та звільнення наступних працівників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також їхні посадові інструкції у період з березня 2018 року по даний час;
- копії наказів про створення тендерного комітету, починаючи з березня 2018 року;
- копії посадових інструкцій голови, секретаря та всіх членів тендерного комітету, які брали участь у проведенні процедури закупівлі болардів у 2018 році;
- копії документів щодо виділення бюджетних коштів на закупівлю болардів у м. Івано-Франківську на 2018 рік;
- договір на виготовлення проектно-кошторисної документації, укладений у 2017 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , з усіма додатками, накладні, акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення тощо;
- проектно-кошторисну документацію, технічні умови на підключення до мереж, геозйомку, робочі проекти зовнішнього електропостачання кожного боларда;
- видаткову накладну № КТ-0000001 від 25.02.2019;
- копії документів щодо поставлення на бухгалтерській облік Управління товару (болардів), їх рух та зняття з бухгалтерського обліку, які фактично поставлені ФОП ОСОБА_5 на виконання умов вказаних договорів;
- копії документів щодо введення в експлуатацію товарів (болардів), які фактично поставлені ФОП ОСОБА_5 на виконання умов вказаних договорів;
- оригінали документів в яких містяться підписи та рукописний текст, виконані ОСОБА_7 за період з березня 2018 року по лютий 2019 року, в кількості не менше 20 штук;
- оригінали документів в яких містяться підписи та рукописний текст, виконані ОСОБА_8 за період з березня 2018 року по лютий 2019 року, в кількості не менше 20 штук.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 13 липня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1