Справа № 555/794/20
Номер провадження 1-кс/555/157/20
"19" травня 2020 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020180060000202 (ЄРДР від 08.04.2020) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Слідчий Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020180060000202 (ЄРДР від 08.04.2020) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 04.04.2020 близько 13.30 год. під час того як ОСОБА_5 переглядав оголошення в Інтернеті на сайті «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж рибальського човна, двигуна до нього. В ході спілкування з громадянином який представився на ім'я ОСОБА_6 , 04.04.2020 близько 16.00 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок за № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти у сумі 6 000 грн. Після чого ОСОБА_5 , зателефонував до даного громадянина та повідомив, що кошти перерахував та при розмові він запропонував останньому придбати ще дві речі за загальну суму 11 000 грн.
08.04.2020 близько 15.00 год. ОСОБА_5 , прийшла посилка. При перегляді посилки, яка надійшла від громадянина, який представився на ім'я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 виявив, що товар який йому переслали не відповідає дійсності, тобто товару, який він замовляв.
Внаслідок протиправних дій громадянина на ім'я ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 17000,00 грн.
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 )).
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися - подали до суду заяви в яких підтримали клопотання, просять провести розгляд справи у їх відсутність.
Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другої цієї статті.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.04.2020 по 00.00 год. 25.04.2020, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані картковий рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 01.04.2020 по 00.00 год. 25.04.2020з карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.04.2020 по 00.00 год. 25.04.2020поповнювалися вказані рахунки, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Рівне.
Термін ухвали до 19 червня 2020 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1