Справа № 569/4637/20
1-кс/569/2144/20
27 квітня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що начальник штабу - перший заступник командира реактивного артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_2 майор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець, м. Феодосія Автономної республіки Крим, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , налагодив механізм незаконного вимагання зі своїх підлеглих військовослужбовців реактивного дивізіону військової частини НОМЕР_2 , які несуть службу в зоні проведення ООС на артилерійських опорних пунктах (перша лінія оборони) щомісячної суми в розмірі 2000 грн. Вказану суму ОСОБА_4 вимагає за не створення перешкод в проходженні військової служби в зоні проведення ООС.
Військовослужбовці, які були змушені платити, після отримання заробітної плати переводили зі своїх карток, зокрема, ОСОБА_5 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ) , ОСОБА_6 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 ( картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ) ОСОБА_17 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 ).
Водночас, кошти отримані від підлеглих військовослужбовців майором ОСОБА_4 в подальшому переводилися на картки його безпосередніх командирів, а саме: ОСОБА_20 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ).
З метою перевірки трансакцій, що були здійснені на картку ОСОБА_4 з карток підлеглих військовослужбовців та, крім того, задля підтвердження подальших трансакцій, здійснених з картки ОСОБА_4 на картки своїх командирів та можливий подальший рух коштів існує необхідність отримати тимчасовий доступ до руху коштів по вказаних вище банківських картках (банківських рахунках).
Відомості, щодо банківських карток, а також руху грошових коштів самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурорам військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- руху коштів по рахунку (банківській картці) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , який використовується ОСОБА_5 із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці)АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , який використовується ОСОБА_6 із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці)АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_25 , який використовується ОСОБА_31 із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці)АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , який використовується ОСОБА_7 із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 , який використовується ОСОБА_8 із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці)АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 , який використовується ОСОБА_10 із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці)АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 , який використовується ОСОБА_9 із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці)АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 , який використовується ОСОБА_11 із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_10 , який використовується ОСОБА_32 із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці)АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_11 , який використовується ОСОБА_13 із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_12 , який використовується ОСОБА_14 із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_13 , який використовується ОСОБА_15 зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , який використовується ОСОБА_16 зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_16 , який використовується ОСОБА_17 зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_17 , який використовується ОСОБА_18 зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_18 , який використовується ОСОБА_19 зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахунку (банківській картці) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_19 , який використовується ОСОБА_20 зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахункам (банківським карткам) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 які використовуються ОСОБА_21 зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
- руху коштів по рахункам (банківським карткам) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які використовуються ОСОБА_22 із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.04.2019 по 21.04.2020;
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-до належним чином завірених копій юридичної справи ОСОБА_20 , який є тримачем банківської картки (рахунку) № НОМЕР_19 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі:із зазначенням дати його народження, місця реєстрації, копію паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) вказаних карток, номер телефону, вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової карти, картки із зразками підпису;
-до відомостей, чи підключено до карткових рахунків ОСОБА_20 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то надати відомості про номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку кожної з вказаної картки, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до належним чином завірених копій юридичної справи ОСОБА_21 , який є тримачем банківських карток (рахунку) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі: із зазначенням дати його народження, місця реєстрації, копію паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) вказаних карток, номер телефону, вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової карти, картки із зразками підпису;
-до відомостей, чи підключено до карткових рахунків ОСОБА_21 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то надати відомості про номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку кожної з вказаної картки, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до належним чином завірених копій юридичної справи ОСОБА_22 , який є тримачем банківських карток (рахунку) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі: із зазначенням дати його народження, місця реєстрації, копію паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) вказаних карток, номер телефону, вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової карти, картки із зразками підпису;
-до відомостей, чи підключено до карткових рахунків ОСОБА_22 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то надати відомості про номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку кожної з вказаної картки, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1