Дата документу 19.05.2020 Справа № 554/1862/18
Провадження № 1кс/554/3931/2020
Іменем України
про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
19 травня 2020 р. м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря : ОСОБА_2 ,
за участю прокурора : Живила,
зва участю слідчого: ОСОБА_3 ,
за участю підозрюваного : ОСОБА_4
розглянувши в залі суду в м. Полтаві в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 ,непрацюючого , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України
матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, -
Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури Полтавськоїобласті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220380000089 від 14.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.09.2004 в Єдиному державному реєстрі здійснено запис про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТІК» (ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК») про те, що 23.06.2003 проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 21172627.
Місцезнаходження юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Харківська область, Лозівський район, село Веселе, вулиця Колгоспна, будинок 4.
Відповідно до Статуту ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» в редакції 2011 року засновником юридичної особи являється ОСОБА_5 , з часткою статутного капіталу 100 % у еквіваленті 569970 грн.
Органом управління юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» є Загальні збори, які уповноважили ОСОБА_6 представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.
01.08.2006 в Єдиному державному реєстрі здійснено запис про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ» (ТОВ «СУРЯТ»), та про те, що 10.11.1995 проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 23747256.
Місцезнаходження юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Харківська область, Лозівський район, село Веселе, вулиця Колгоспна, будинок 4.
Відповідно до Статуту ТОВ «СУРЯТ» в редакції 2013 року засновником юридичної особи являється ОСОБА_6 , з часткою статутного капіталу 100 % у еквіваленті 500 грн.
Органом управління юридичної особи ТОВ «СУРЯТ» є директор - ОСОБА_6 , який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.
08.06.2010 в Єдиному державному реєстрі здійснено запис про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010» (ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010»), та таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 35308721.
Місцезнаходження юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Харківська область, Лозівський район, село Веселе, вулиця Колгоспна, будинок 8.
Відповідно до Статуту ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» в редакції 2010 року засновником юридичної особи являється ОСОБА_6 , з часткою статутного капіталу 100 % у еквіваленті 1000 грн.
Органом управління юридичної особи ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» є керівник - ОСОБА_6 , який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.
При цьому до 12.01.2017 засновником ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» являвся ОСОБА_5 , а засновником ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» - ОСОБА_6 .
Так, в грудні 2016 року громадянка ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вступили у злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали на меті протиправне заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток зазначених Товариств.
З цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , через ОСОБА_9 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора відділу державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_10 заяви про проведення реєстраційних дій №14761050031001198, №14761050026001258, №14761050011001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №14761070032001198, №14761070027001258, №14761070012001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», з метою здійснення перереєстрації корпоративних прав ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від ОСОБА_5 частками по 50% кожному до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від ОСОБА_6 до ОСОБА_8 у частці 100% статутного капіталу та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від ОСОБА_6 до ОСОБА_7 у частці 100% статутного капіталу.
При цьому, з метою протиправного заволодіння частками засновників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» шляхом перереєстрації корпоративних прав вказаних підприємств, надали наступні завідомо підроблені документи:
- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від 10.01.2017;
- Статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції;
- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_5 від 06.01.2017;
- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_5 від 06.01.2017;
- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017;
- Довіреність від 11.01.2017 на ім'я ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_8
- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від 10.01.2017;
- Статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції;
- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_6 від 06.01.2017;
- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017;
- Довіреність від 11.01.2017 на ім'я ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_8 ;
- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від 10.01.2017;
- Статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції;
- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_6 від 06.01.2017;
- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017;
- Довіреність від 11.01.2017 на ім'я ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_7 ;
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 61 від 16.02.2017 у документах, які були подані через ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до державного реєстратора, а саме підписи від імені ОСОБА_6 у протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, копії заяви ОСОБА_6 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №16 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , копії заяви ОСОБА_6 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №13 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою, підписи від імені ОСОБА_5 у копії заяви ОСОБА_5 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №14 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017 виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.
Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_10 було проведено реєстраційні дії №14761050031001198, №14761050026001258, №14761050011001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №14761070032001198, №14761070027001258, №14761070012001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» від ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від ОСОБА_6 до ОСОБА_8 та Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від ОСОБА_6 до ОСОБА_7 .
При цьому, розмір статутного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» становить 569970 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» - 500 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» - 1000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та не встановленими слідством особами, протиправно заволоділа майном підприємств ТОВ Компанія «БОТІК» засновника ОСОБА_5 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», засновника ОСОБА_6 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначених підприємств та заподіяла матеріальну шкоду в загальній сумі 570970 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі.
В подальшому ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також, іншими невстановленими учасниками, додержуючись заздалегідь розробленого плану направленого на приховання злочинного походження майна ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а також прав на це майно, та його володіння, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не являються правомірними володільцями таких прав та майна ТОВ Компанія «БОТІК» придбав частку 50% статутного капіталу ТОВ Компанія «БОТІК» та частку 100% статутного капіталу ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у ОСОБА_7 , таким чином здійснив фінансову операцію, тобто правочин з майном ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», яке було одержано внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фінансових операцій, правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна чи володіння ними, прав на таке майно, джерела його походження, так само набуття, володіння або використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.
18.03.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Прохали застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,,запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.
В судовому засіданні прокурор підтримали клопотання та прохали його задовольнити.
Підозрюваний вину свою визнав частково та пояснив , що він спочатку н усвідомлював , що відбувалося рейдерське захоплення підприємства. Прохав обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту , оскільки не має намірів переховуватися від слідства та все , що йому відомо по справі він розповів слідчому.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення.
Вина підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами, а саме:
1.Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 18.11.2018;
2.протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.01.2017;
3.Протоколом тимчасового доступу до документів від 17.08.2018 серед яких належним чином завірені витяги з реєстру нотаріальних дій в яких маються записи стосовно здійснення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_15 зареєстровані 16.01.2017 в реєстрі під № 49, 50, 51 та 52, та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом ОСОБА_15 , перереєстрації ТОВ «Агробізнес-2010», 16.01.2017.;
4.Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 17.08.2018;
5.Протоколом тимчасового доступу від 14.06.2019 в ході якого вилучено належним чином завірену копію з книги приватного нотаріуса, щодо вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі 16.01.2017 під №78
6.Протоколом огляду від 18.10.2019;
7.Висновком почеркознавчої експертизи №1485 від 18.10.2019;
На час розгляду клопотання встановлено наявність ризиків , передбачених ст. 177 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_4 зможе через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк покарання, так як за ч. 2 ст. 209 КК України, який в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії особливо тяжких, та санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, ухилятися від слідства та суду, залишивши постійне місце проживання, виїхати за межі району, області, України, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання.
Незаконного впливання на свідків у кримінальному провадженні. Перебуваючи на волі, підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно вплинути шляхом погроз або вмовлянь на свідків, що призведе до зміни ними своїх показань або відмови від дачі показань, під час досудового розслідування та розгляду справи у суді, тим більше у зв'язку із тим, що досудове розслідування та збирання доказів ще триває.
Підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень. Підозрюваний ОСОБА_4 через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк, матиме можливість знищити речові докази по кримінальному провадженню, які можуть бути здобуті в ході досудового розслідування, так як слідство і збирання по ньому доказів триває.
Підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, він фактично проживає в іншій області, а тому може затягувати досудове розслідування, що впливатиме на своєчасність прийняття процесуальних рішень та проведенню подальших слідчих дій.
Наразі у слідства існує необхідність у проведенні подальших слідчих дій по даному кримінальному провадженню, тому вплив підозрюваного ОСОБА_4 може зашкодити проведенню всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування.
Відповідно до ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом , який застосовується виключно у разі , якщо прокурор доведе , що жоден із більш м*яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам , передбаченим ст. 177 цього Кодексу.
З огляду на роль ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення , його процесуальну поведінку ,сприяння у органам досудового розслідування у розкритті злочину , слідчий суддя вважає можливим обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу не пов'язаного з триманням під вартою, може запобігти вищевказаним ризикам.
Із врахуванням викладеного та керуючись вимогами ст. ст. 176 - 178, 181, 183, 184, 194 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з 21.00 год. щоденно вечора до 07-00 год ранку строком на 60 діб.
Покласти на ОСОБА_4 обов'язки передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;
2) не відлучатися з місця проживання за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 22-00 год. до 07-00 год. ранку без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
3) утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними по даному кримінальному провадженню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на відділ поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.
Слідчий суддя : ОСОБА_1