Дата документу 14.05.2020 Справа № 554/3971/20
Провадження № 1кс/554/6423/2020
14 травня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12020170030000399 від 06 .05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12020170030000399 від 06.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до інформації щодо власника карти № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, місця зняття коштів з даної картки та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в м. Полтава.
Клопотання обґрунтоване тим, що 27.04.2020 близько 14:30 год. невстановлена особа під приводом продажу телефону Oukitel C17 Pro з інтернет магазину на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2525 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищезазначену суму. Грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інформацію щодо власника карти № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв'язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зі змісту ч.1 ст. 160 КПК України слідує, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом установлено, що у провадженні ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12020170030000399 від 06.05.2020 ,за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4).
Слідчим не доведено, що саме на дану картку було переведено грошові кошти та що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що є обов'язковим у відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити за недоведеністю.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до до документів та інформації щодо власник акарти № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, місця зняття коштів з даної картки та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в м. Полтава - відмовити .
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1