Справа № 308/14777/19
1-кс/308/2213/20
19 травня 2020 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018070000000433 від 27.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.4 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -
З внесеного слідчою клопотання, та доданих до нього матеріалів слідує, що 27.11.2018 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Черкасиміськбуд» за попередньою змовою із службовими особами Закарпатської митниці ДФС України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018070000000433.
Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані правоохоронними органами про те, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено, що службові особи Закарпатської митниці ДФС, діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Черкасиміськбуд» та ПП «Елітбуд-1» по реконструкції міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка» і «Ужгород», завищили кошторисну вартість матеріалів, перелік частин робіт, які не будуть виконуватись та включили в тендерну документацію транспортні засоби і механізми, які не будуть використовуватись у реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка», що суперечить вимогам ДСТУ, чим державному бюджету буде завдано збитків.
27.11.2018 р. постановою заступника прокурора Закарпатської області досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.
Окрім цього, 26.11.2019 р. прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами невстановленими посадовими особами Закарпатської митниці ДФС та ТОВ «Черкасиміськбуд» та ТОВ «Візин Річ» під час проведення будівельних робіт з реконструкції та розбудови міжнародних автомобільних пунктів пропуску «Чоп» («Тиса») та «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019070000000409.
02.12.2019 р. постановою прокурора відділу прокуратури Закарпатської області матеріали досудового розслідування кримінального провадження №42018070000000433 та кримінального провадження №42019070000000409 об'єднані в одне провадження за №42018070000000433.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2018 р. Закарпатською митницею ДФС в особі начальника митниці ОСОБА_4 за результатами проведення конкурсних торгів (тендеру) укладено з ТОВ «Черкасиміськбуд» в особі генерального директора ОСОБА_5 договір підряду № 315 на проведення будівельних робіт з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка». Коригування» за адресою розташування об'єкта: Закарпатська область, Берегівський район, с. Астей, вул. Дружби Народів, 109. Найменування та обсяги робіт, що пропонуються до виконання, зазначені у Додатках № 2 (об'єкти кошториси) та № 3 (Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів) до цього Договору.
Відповідно до вищевказаного договору підряду ціна цього договору згідно пропозиції конкурсних торгів та Договірної ціни вартості будівництва об'єкту становить 94 703 216, 05 грн., в т.ч. ПДВ - 15 783 869, 34 грн. Ціна цього договору та зобов'язання згідно кошторисних призначень на 2018 рік становить 58 980 400 грн. 00 коп.
Відповідно до умов даного договору ТОВ «Черкасиміськбуд» взяло на себе зобов'язання завершити виконання робіт до 10.12.2018 р.
На виконання умов вказаного договору підряду 28.12.2018 Закарпатською митницею ДФС на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ «Черкасиміськбуд» відкритий в АТ «Укрексімбанк» МФО банку 322313 перераховано грошові кошти за оплату роботи з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка». Зокрема, перераховано трансакцією № 124158704 грошові кошти в сумі 150 110, 10 грн. 28.12.2018 р. перераховано трансакцією № 124179743 грошові кошти в сумі 221 741, 59 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124196103 грошові кошти в сумі 117 887, 06 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124236623 грошові кошти в сумі 249 299, 48 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124174393 грошові кошти в сумі 956 542, 01 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124194899 грошові кошти в сумі 54 715, 33 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124230427 грошові кошти в сумі 188 643, 19 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124233404 грошові кошти в сумі 141 447, 5 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124230803 грошові кошти в сумі 74 013,63 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124231121 грошові кошти в сумі 564 215, 94 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124174801 грошові кошти в сумі 10 992, 15 грн; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124158704 грошові кошти в сумі 150 110, 10 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124153595 грошові кошти в сумі 76 416, 958 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124218281 грошові кошти в сумі 173 867, 21 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124156429 грошові кошти в сумі 245 258, 55 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120909208 грошові кошти в сумі 55 295, 30 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120919639 грошові кошти в сумі 1 402 309, 69 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120909366 грошові кошти в сумі 377 495, 69 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120958167 грошові кошти в сумі 362 645, 73 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120352834 грошові кошти в сумі 23 042, 22 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120366099 грошові кошти в сумі 591 752, 89 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120354715 грошові кошти в сумі 5 997, 34 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120356509 грошові кошти в сумі 2 948 646, 64 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120363546 грошові кошти в сумі 23 042, 22 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120361983 грошові кошти в сумі 60 399, 45 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120356352 грошові кошти в сумі 671 480, 92 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120365848 грошові кошти в сумі 830 373, 89 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120350755 грошові кошти в сумі 18 258, 37 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120349778 грошові кошти в сумі 704 795, 48 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120352417 грошові кошти в сумі 478 574,74 грн.; 23.10.2018 перераховано трансакцією № 115577156 грошові кошти в сумі 4 735 200, 00 грн.
18.10.2018 року перераховано аванс по «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка» в розмірі 2 432 700, 00 грн.
Разом з цим, згідно наданої відповіді на запит за вих. № 26/22/07-70-03 від 11.01.2019 року Закарпатська митниця ДФС повідомила про те, що станом на 01.01.2019 року на виконання п. 11.7 договору підряду від 03.10.2018 № 315 ТОВ «Черкасиміськбуд» за виконані роботи підряднику перераховано кошти в сумі 21 292 602, 20 грн. (95 % вартості виконаних робіт).
Досудовим розслідуванням також встановлено, що 10.10.2018 року Закарпатською митницею ДФС в особі начальника митниці ОСОБА_4 укладено з ТОВ «Візин Річ» в особі директора ОСОБА_6 договір підряду № 320 на проведення будівельних робіт по «Реконструція частини території пункту пропуску «Чоп» (Тиса) під майданчики для вагових систем», за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, (ДК 021:2015:45210000-2-Будівництво будівель) та здати в установлений договором строк закінчені роботи. Загальна вартість робіт, згідно пропозиції конкурсних торгів та Договірної ціни складає 3 007 366, 20 грн., в т.ч. ПДВ 501 227, 70 грн. Кінцевий термін виконання робіт - до 10.12.2018 та укладено угоду № 323 від 12.10.2018 на виконання робіт з «Реконструкції автодорожньої естакади МПП «Чоп» (Тиса)» вартістю 7.93 млн. грн.
Загалом, протягом 2018 року розрахунки Закарпатською митницею ДФС по зазначеному підряднику ТОВ «Візин Річ» перераховано 10 млн. 654,9 тис. грн., у тому числі за угодою № 320 від 10.10.2018 - 2 млн. 793 тис. 097 грн., за угодою № 323 від 12.10.2018 - 7 млн. 861 тис. 816 грн.
На виконання умов вказаного договору підряду 20.12.2018 року Закарпатською митницею ДФС на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ «Візин Річ» відкритий в АТ «Приватбанк» МФО банку 820172 перераховано грошові кошти за оплату роботи з «Реконструкція автодорожньої естакади міжнародного пункту пропуску «Чоп» (Тиса) в с. Соломоново, Ужгородського району, Закарпатської області. Зокрема, 20.12.2018 року перераховано трансакцією № 122347179 грошові кошти в сумі 861 449,50 грн.; 20.12.2018 перераховано трансакцією № 122345039 грошові кошти в сумі 381 124, 08 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 1237699725 грошові кошти в сумі 287 121,41 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123787959 грошові кошти в сумі 17 456,55грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123762438 грошові кошти в сумі 1208569,96 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123764853 грошові кошти в сумі 540792,98 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123760354 грошові кошти в сумі 2243476, 78грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123799895 грошові кошти в сумі 194793,87 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123836076 грошові кошти в сумі 19318,42грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124197053 грошові кошти в сумі 15 111,65грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124239879 грошові кошти в сумі 1016,76грн; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124198600 грошові кошти в сумі 20059,16 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124151659 грошові кошти в сумі 28462,79грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124163083 грошові кошти в сумі 10252,31грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124209034 грошові кошти в сумі 63609,94 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124187134 грошові кошти в сумі 918, 77 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124171439 грошові кошти в сумі 45339,45; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124186593 грошові кошти в сумі 90243,29 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124212571 грошові кошти в сумі 118077,73 грн.
В ході досудового розслідування, з метою здобуття доказів та встановлення осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:
- проведено комплекс заходів з метою встановлення можливих свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини вчинення злочину;
- отримано тимчасовий доступ до належно завірених копій документів у ліквідаційної комісії Закарпатської митниці ДФС;
- отримано тимчасовий доступ до належно завірених копій документів у ТОВ «Черкасиміськбуд»;
- слідчим неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України;
- за участі судового експерта Львівського НДІСЕ проведено огляд об'єкту «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка». Коригування»;
- проведено комплексну будівельно-технічну експертизу.
В ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, однак станом на теперішній час, враховуючи, що жодній особі не було повідомлено про підозру, виникає необхідність у проведенні ряду слідчих дій та у продовженні строку досудового розслідування.
Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч.4 ст. 191 КК України відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України закінчується 27.05.2020 року, однак до вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не здобуто.
З метою виконання завдань кримінального провадження, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема:
- відбірати зразки підпису для проведення експертизи;
- провести почеркознавчу експертизу;
- вилучити оригінали документів;
- долучити до матеріалів кримінального провадження документацію з технічного нагляду по об'єктам;
- отримати тимчасовий доступ до руху коштів;
- допитати свідків;
- провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.
Результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги викладене та те, що 27.05.2020 року закінчується строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, а завершити досудове розслідування і провести необхідні слідчі та процесуальні дії для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування, до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, а також те, що вищевказані слідчі дії не могли бути раніше завершені з об'єктивних причин, слідча ОСОБА_3 просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 27.11.2020 року.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, однак надала суду рапорт про розгляд клопотання у її відсутності.
Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з п. 2 абз. 3 ч.1 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
За змістом п.3 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з чч. 1, 3, 5 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42018070000000433 від 27.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.191 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні повідомлення про підозру нікому не повідомлялося.
Встановлено, що завершити досудове слідство в даному кримінальному провадженні до вказаного вище строку, а саме до 27.05.2020 року є неможливим у зв'язку з необхідністю: відбірати зразки підпису для проведення експертизи; провести почеркознавчу експертизу; вилучити оригінали документів; долучити до матеріалів кримінального провадження документацію з технічного нагляду по об'єктам; отримати тимчасовий доступ до руху коштів; допитати свідків; провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування; провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.
При вирішенні питання до якого саме часу слід продовжувати строк досудового розслідування, слідчий суддя бере до уваги сам обсяг слідчий дій, які слід виконати та складність кримінального провадження, оскільки розслідується злочин, який відповідно до вимог ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину, а тому виходячи з вимог ст. 2 КПК України, з метою належного виконання завдань кримінального провадження, приходить до висновку, що строк досудового розслідування слід продовжити до 27.11.2020 року, оскільки на думку суду, саме даного строку буде достатньо для завершення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України,-
Клопотання слідчої - задоволити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42018070000000433 від 27.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст. 191 КК України, продовжити до 27.11.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1