Справа № 555/783/20
Номер провадження 1-кс/555/156/20
"19" травня 2020 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020180060000251 (ЄРДР від 08.05.2020) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Слідчий Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020180060000251 (ЄРДР від 08.05.2020) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 05.05.2020 року ОСОБА_5 через сайт «OLX» вирішив купити саморобний трактор на базі мотоблока марки «Зубр», де знайшов оголошення під № НОМЕР_1 , подане 05.05.2020 о 10.10 год., в якому вказувався продавець на ім'я ОСОБА_6 . Далі ОСОБА_5 відразу зателефонував до гр. на ім'я ОСОБА_6 та домовився про купівлю вище вказаного транспортного засобу в сумі 16 170,00 грн. 05.05.2020 приблизно о 16.14 год. року ОСОБА_5 пішов до терміналу, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Андріївській, м. Березне Рівненської області та скинув на банківську картку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 , який є продавцем вище вказаного товару 4 500,00 грн. Після чого, того ж дня о 16.23 год. знову скинув 4 900,00 грн. Також о 16.25 год. скинув 4 900,00 грн. та о 16.29 год скинув на вище вказаний номер картки 2 870,00 грн. ОСОБА_5 , скинув на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 17 170,00 грн. Після чого до ОСОБА_5 , зателефонував продавець на ім'я ОСОБА_8 та повідомив йому, що отримав вище вказані грошові кошти, однак по даний час ОСОБА_5 свій товар, саморобний трактор не отримав та грошові кошти йому повернуті не були.
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 )з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з'явився подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просить розглянути справу у його відсутність.
Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другої цієї статті.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 04.05.2020 по 00.00 год. 21.05.2020, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 04.05.2020 по 00.00 год. 21.05.2020з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, поповнювався вказаний рахунок, який знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Рівне.
Термін ухвали до 15 червня 2020 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1