Справа № 539/1417/20
Провадження № 1-кс/539/419/2020
19 травня 2020 року Лубенський міськрайонний суд
Полтавської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Лубнах клопотання слідчого Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170240000171 від 08.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, ч.2 ст.307 КК України,-
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170240000171 від 08.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, ч.2 ст.307 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Лубенського ВГІ ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження № 12020170240000171 від 08.02.2020 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 07.02.2020 до чергової частини Лубенського ВП надійшли матеріали перевірки 1 -го МРВ УПН ГУНІ і в Полтавській області про те, що на території обслуговування 1 -го МРВ УПН особа за місцем свого проживання незаконно займається виготовленню зберіганням та збутом психотропної речовини мешканцям м. Лубни та Лубенського району Полтавської області.
Подальшим досудовим розслідуванням установлено, що особою займається збутом психотропної речовини - амфетамін є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Лубни, Полтава, області, українець, громадянин України, фактично проживаючий АДРЕСА_1 .
Під час документування злочинної діяльності фігуранта онератив розробки установлено, що 18.03.2020 року, приблизно о 18 год. 35 хв., ОСОБА_6 , знаходячись на тереторії господарства за місцем власного проживання по АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом незаконно збув. ОСОБА_7 за 200 грн., порошкоподібну речовину, що знаходилась у паперовому згортку, і яка відповідно до висновку експерта № ' від 09.04.2020 року містить психотропну речовину - амфетамін, масою перерахунку на амфетамін основа - 0,0871 гр.
Крім цього, 15 травня 2020 року, приблизно о 18 год., 40 хв., ОСОБА_6 , знаходячись на тереторії домогосподарства по АДРЕСА_2 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збув. ОСОБА_7 за 600 грн., психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, що знаходилась у паперовому згортку.
15.05.2020 о 19 год. 44 хв., безпосередньо після скоєння злочину, на тереторії домогосподарства по АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 був фактично затриманий відповідно до ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
16.05.2020, за вказаними фактами злочинної діяльності ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.І ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 було виявлено та вилучено:
-Поліетиленовий пакетик на застібці із порошкоподібною речовиною рожевого кольору;
-Пластикову картку;
-Фрагмент леза;
-Паперовий згорток;
-Гаманець чорного кольору;
-Грошові кошти купюрами номіналом: 200 грн. серія та номер ЦА 9176460, 200 грн. серія та номер СА 4774818, 100 грн. серія та номер КС 7638774, 100 грн. серія та номер СБ 4500455, 1 купюра номіналом 1 долар CША серія та номер В 62247825 В;
Крім цього, 15.05.2020 року, слідчим СВ Лубенського ВП ОСОБА_5 проведено невідкладний обшук по АДРЕСА_2 у порядку ч.3 ст. 233 КК України, у зв'язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину.
У ході проведення обшуку, у житловому будинку по АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:
-Належний ОСОБА_6 паперовий згорток з порошкоподібною речовиною;
-Належний ОСОБА_6 мобільний телефон «Sony» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , у якому установлена сім картка оператора мобільного зв'язку «Vodafone» НОМЕР_3 ;
-Саморобну конструкцію з двох пластикових пляшок та наперстка із залишками продуктів горіння.
Крім цього, 15.05.2020 року, на території домогосподарства по АДРЕСА_2 проведено санкціонований обшук автомобіля ВАЗ 21011 д.н.з. НОМЕР_4 , за результатами якого виявлено та вилучено:
-Свідоцтво про реєстрацію на автомобіль ВАЗ 21011 д.н.з. НОМЕР_5 , серія та номер НОМЕР_6 ;
-Поліс обов'язкового страхування заповнений на ім'я ОСОБА_6 ;
-Поліс обов'язкового страхування заповнений на ім'я ОСОБА_6 ;
-Автомобіль ВАЗ 21011 д.н.з. НОМЕР_4 з ключем до нього;
Крім цього, 15.05.2020 року на території домогосподарства по АДРЕСА_2 проведено освідування затриманого ОСОБА_6 , за результатами якого, з кистей лівої та правої руки проведено змиви та відібрано контрольний зразок марлевого бинта до вказаних змивів рук.
Крім цього, 16.05.2020 року, проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено:
-Поліетиленовий пакет із застібкою у якому знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані;
-Металевий предмет, схожий на ручну гранату часів ВВВ;
-Паперовий згорток із речовиною рослинного походження зеленого кольору;
-Рослини, ззовні схожі на рослини конопель у кількості 390 шт.;
16.05.2020 року, вказані речі та речовини, постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Для досягнення повноти, всебічності неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, а також для забезпечення збереження речових доказів і слідової інформації, у зв'язку з необхідністю проведення судових експертиз встановлення всіх обставин вчиненого злочину, слідчий прохає накласти арешт на вищезазначені речі
В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання про арешт майна підтримав, просив задовольнити.
Адвокат ОСОБА_4 щодо арешту автомобіля заперечував, мотивуючи тим, що він не належить ОСОБА_6 , щодо задоволення іншої частини клопотання не заперечував.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 08.02.2020 року були внесені відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №12020170240000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.307 КК України.
З метою фіксації та вилучення слідів вчинення правопорушення, запобігання знищенню речових доказів, 15.05.2020 року під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакетик на застібці із порошкоподібною речовиною рожевого кольору; пластикову картку; фрагмент леза; паперовий згорток; гаманець чорного кольору; грошові кошти купюрами номіналом: 200 грн. серія та номер ЦА 9176460, 200 грн. серія та номер СА 4774818, 100 грн. серія та номер КС 7638774, 100 грн. серія та номер СБ 4500455, 1 купюра номіналом 1 долар CША серія та номер В 62247825 В;
Цього ж дня, слідчим проведено невідкладний обшук по АДРЕСА_2 у порядку ч.3 ст. 233 КК України, у зв'язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, в ході якого виявлено та вилучено: належний ОСОБА_6 паперовий згорток з порошкоподібною речовиною; належний ОСОБА_6 мобільний телефон «Sony» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , у якому установлена сім картка оператора мобільного зв'язку «Vodafone» НОМЕР_3 ; саморобну конструкцію з двох пластикових пляшок та наперстка із залишками продуктів горіння.
Також, на території вказаного господарства слідчим було проведено проведено санкціонований обшук автомобіля ВАЗ 21011 д.н.з. НОМЕР_4 , за результатами якого виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію на автомобіль ВАЗ 21011 д.н.з. НОМЕР_5 , серія та номер НОМЕР_6 ; поліс обов'язкового страхування заповнений на ім'я ОСОБА_6 ; поліс обов'язкового страхування заповнений на ім'я ОСОБА_6 ; автомобіль ВАЗ 21011 д.н.з. НОМЕР_4 з ключем до нього;
В ході освідування затриманого ОСОБА_6 , з кистей лівої та правої руки останнього проведено змиви та відібрано контрольний зразок марлевого бинта до вказаних змивів рук.
Крім цього, 16.05.2020 року, проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет із застібкою у якому знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані; металевий предмет, схожий на ручну гранату часів ВВВ; паперовий згорток із речовиною рослинного походження зеленого кольору; рослини, ззовні схожі на рослини конопель у кількості 390 шт.
Усі вищеперелічкені речі та речовини, постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
З доданих до клопотання документів вбачається, що вилучене майно, крім автомобіля, дійсно має значення речових доказів для кримінального провадження, оскільки може містити на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що підстави для накладення арешту на автомобіль ВАЗ д.н.з. НОМЕР_5 відсутні, оскільки, мотивація цього арешту полягає в тому, що в подальшому автомобіль має бути конфіскований, як того вимагає санкція статті ст.307 КК України.
Однак, в матеріалах справи мається ухвала слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 29.04.2020 року, з якої вбачається, що власником автомобіля ВАЗ 21011 д.н.з. НОМЕР_5 являється гр. ОСОБА_8 і при цьому, слідчим не надано доказів того, що вказаний автомобіль був використаний як знаряддя вчинення злочину.
Метою застосування арешту у цьому кримінальному провадженні є збереження речових доказів, необхідність проведення ряду процесуальних дій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема проведення експертизи вилученого майна.
Враховуючи викладене, клопотання про арешт переліченого майна слід задовольнити частково.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,
Клопотання слідчого Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170240000171 від 08.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, ч.2 ст.307 КК України - задовольнити частково.
В межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12020170240000171 від 08.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, ч.2 ст.307 КК України накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене:
15.05.2020 року під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 : поліетиленовий пакетик на застібці із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, пластикову картку, фрагмент леза, паперовий згорток, гаманець чорного кольору, грошові кошти купюрами номіналом: 200 грн. серія та номер ЦА 9176460, 200 грн. серія та номер СА 4774818, 100 грн. серія та номер КС 7638774, 100 грн. серія та номер СБ 4500455, 1 купюра номіналом 1 долар США серія та номер В 62247825 В;
15.05.2020 року під час обшуку по АДРЕСА_2 : паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, мобільний телефон «Sony» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , у якому установлена сім картка оператора мобільного зв'язку «Vodafone» НОМЕР_3 , саморобну конструкцію з двох пластикових пляшок та наперстка із залишками продуктів горіння;
15.05.2020 року під час проведення освідування затриманого ОСОБА_6 : марлеві тампони зі змивами з кистей лівої та правої роки, та контрольний зразок марлевого бинта до вказаних змивів рук.
16.05.2020 року під час санкціонованого обшуку по АДРЕСА_1 : поліетиленовий пакет із застібкою у якому знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору в сухому та подрібненому стані, металевий предмет схожий на ручну гранату часів ВВВ, паперовий згорток із речовиною рослинного походження зеленого кольору, рослини ззовні схожі на рослини конопель у кількості 390 шт.
Помістити вищеперелічене майно на зберігання до кімнати зберігання речових доказів при Лубенському ВП ГУНП в Полтавській області по вул. Монастирській 4, м. Лубни, Полтавської області.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Копію ухвали слідчого судді направити слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного дня після її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисником, законним представником, цивільним позивачем, та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк після одержання ними копії ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1