Справа № 544/523/20
№ пров. 1-кс/544/220/2020
Номер рядка звіту 98
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 травня 2020 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Заступник начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.05.2020, о 09:42 годині, на мобільний номер ОСОБА_5 , надійшли телефонні дзвінки начебто від працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про заблокування її банківської картки, після чого ОСОБА_5 будучи уведеною в оману, повідомила шахраю конфіденційні відомості про номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , строк її дії та код СVС. Після цього, невідома особа отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в розмірі 40 000 гривень.
За даним фактом 02.05.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №12020170290000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зважаючи на великий обсяг слідчих дій, у даному кримінальному провадженні було призначено групу слідчих у складі: заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 (старшого групи слідчих), начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 .
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що повідомлення про заблокування її банківської картки вона отримала коли їй зателефонували начебто працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із телефонного номеру НОМЕР_2 , після чого коли їй повторно зателефонували із іншого телефонного номеру НОМЕР_3 , то вона повідомила невідомому чоловікові конфіденційні реквізити своєї банківської картки.
Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про телефонний зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із яких телефонували потерпілій та повідомили про начебто блокування її картки, після чого ОСОБА_5 , будучи уведеною в оману, продиктувала конфіденційні дані своєї банківської картки.
Шляхом опрацювання даної інформації можливо установити точні дати та час здійснення телефонних дзвінків, місцевість із прив'язкою до базових станцій оператора мобільного зв'язку, звідки здійснювалися ці дзвінки, унікальний номер ІМЕІ мобільного терміналу в якому знаходилася сім картка, із якої здійснювалися телефонні дзвінки, абонентів, котрим здійснювалися телефонні дзвінки, тривалість телефонних розмов.
Зважаючи, що особа, котра здійснювала телефонні дзвінки із вказаних номерів, з метою приховування свого місця знаходження, могла пересуватися, вважаю, що інформації про телефонний зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, необхідно опрацьовувати, як до вчинення злочину так і після його вчинення.
Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання абонента у порядку встановленому законом.
Заступник начальника СВ у судове засідання не з'явився, надав заяву в якій просив слухати клопотання без його участі, просив задовольнити з підстав наведених в ньому.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень № №12020170290000162 від 02.05.2020 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 02.05.2020, о 09:42 годині, на мобільний номер ОСОБА_5 , надійшли телефонні дзвінки начебто від працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про заблокування її банківської картки, після чого ОСОБА_5 будучи уведеною в оману, повідомила шахраю конфіденційні відомості про номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , строк її дії та код СVС. Після цього, невідома особа отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в розмірі 40 000 гривень.
Таким чином, встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про телефонний зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із яких телефонували потерпілій та повідомили про начебто блокування її картки, після чого ОСОБА_5 , будучи уведеною в оману, продиктувала конфіденційні дані своєї банківської картки.
Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про зв'язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні слідчого інформація знаходиться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У поданому клопотанні слідчим Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За таких обставин клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУПН України в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020170290000162 від 02.05.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , надати заступнику начальника слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію :
-про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 01.03.2020 по 00 год. 00 хв. 18.05.2020 із абонентськими номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
-про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А );
-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо ;
-про типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот);
-про дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме заступнику начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВГІ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали до 19 червня 2020 року.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1