Справа № 216/2134/20
Провадження № 1-кс/216/1344/20
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07.05.2020 місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 1202004023000618 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040230000618 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
07.04.20 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , мешкає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , за фактом того,що ОСОБА_5 , хоче притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 12.02.2020 під виглядом продажу товару через інтернет ресурс OLX.UA заволоділа його грошима на суму 12000 грн. На даний час товар так ніхто і не відправив, телефонний номер не відповідає. На звернення ОСОБА_5 в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” йому повідомили, що його гроші були переведені на карту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та переведені в готівкову форму у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Крім того, 10.04.2020 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає
АДРЕСА_2 . м.т. НОМЕР_3 , за фактом того, що ОСОБА_7 , хоче притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 11.02.2020 під виглядом продажу товару через інтернет ресурс OLX.UA заволоділа його грошима на суму 24000 грн., які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_4 , номер продавця НОМЕР_5 . На даний час товар так ніхто і не відправив, телефонний номер не відповідає.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 останній повідомив, що 11.02.2020 приблизно о 12:00 год., він знайшов оголошення щодо продажу картоплі, моркви та цибулі на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зателефонував за номером НОМЕР_5 , який був вказаний в оголошенні, слухавку підняв чоловік та відрекомендувався, як ОСОБА_8 . Під час спілкування ОСОБА_8 повідомив про умови продажі даних овочів, а саме здійснити попередню оплату у сумі 24000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , у зв'язку тим, що бухгалтерія не здійснює перевезення овочів без повної оплати, на що ОСОБА_7 погодився та о 13:10 11.02.2020 року здійснив грошовий переказ у розмірі 24000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . Після здійснення переказу ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив про здійснення переказу на його умовах, на це ОСОБА_7 . ОСОБА_8 повідомив, що овочі відправить у найкоротший час. Минув деякий час овочі ніхто не відправив, неодноразово здійснював телефоні дзвінки за номером НОМЕР_5 , але номер вимкнутий. ОСОБА_7 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовного здійсненого грошового переказу у розмірі 24000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , та йому була надана інформація, що власник даної картки є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 та зняття цих коштів було у м. Кривому Розі Дніпропетровської області. По теперішній час овочі ніхто не відправив, сума збитку 24000 гривень.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 12.02.2020 приблизно о 11:00 год. він знайшов оголошення щодо продажу масок на інтернет ресурсі «olx.ua». Зателефонував за номером НОМЕР_6 , який був вказаний в оголошенні, слухавку підняв чоловік та відрекомендувався як ОСОБА_10 . Під час спілкування ОСОБА_10 повідомив про умови продажу даних масок, а саме здійснити попередню оплату у сумі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , на що потерпілий ОСОБА_5 погодився та пішов до каси AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де о 15:45 12.02.2020 року здійснив грошовий переказ у розмірі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 . Після здійснення переказу зателефонував ОСОБА_10 та повідомив про здійснення переказу на його умовах, на це потерпілому ОСОБА_10 повідомив, що товар відправить у найкоротший час. Минув деякий час, товар потерпілому ні хто не відправив, неодноразово здійснював телефоні дзвінки за номером НОМЕР_6 , але номер вимкнутий. ОСОБА_5 звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовного здійсненого його грошового переказу у розмірі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , та йому була надана інформація, що власник даної картки є ОСОБА_6 та зняття цих коштів було у м. Кривому Розі Дніпропетровської області. По теперішній час маски ні хто не відправив, матеріальний збиток складає 12000 гривень.
Враховуючи те, що мобільний зв'язок є доступним видом зв'язку, органами досудового слідства та органами дізнання не виключається можливість, що до вчинення даного злочину причетні інші особи та те що усі учасники між собою спілкувалися за допомогою мобільного зв'язку в момент і після вчинення злочину з координатором їх дій і можливим замовником злочину, а так само могли вступати в телефонні переговори за допомогою мобільного зв'язку між собою під час вчинення злочину, у зв'язку з цим необхідна інформація про телефонні з'єднання абонентів компаній мобільного зв'язку.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з'єднань абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні та вихідні сигнали з'єднань мобільних телефонів, та неможливість іншими способами встановити осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тимчасового вилучення інформації про зв'язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Київській області ДКП НПУ ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2020 по 06.05.2020, з абонентським номером (абоненти А) № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , що перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
1. Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:
1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
1.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
1.3. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
1.4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б)..
Зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Київській області ДКП НПУ ОСОБА_12 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 07.06.2020 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Київській області ДКП НПУ ОСОБА_12 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1