Єдиний унікальний номер 728/761/20
Номер провадження 1-кс/728/178/20
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
18 травня 2020 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020270070000091 від 09.02.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
18.05.2020 слідчий Бахмацького ВП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №12020270070000091 від 09.02.2020 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що 07.02.2020 близько 17:50 год. на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 зателефонував невідомий абонент з номеру НОМЕР_2 (у подальшому також телефонував з номеру НОМЕР_3 ), який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що у системі відбувся збій та попрохав, щоб ОСОБА_4 продиктувала свій номер банківської картки відкритої в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та літери, що знаходяться на зворотній стороні картки, що остання і зробила. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_4 почали надходити паролі, які остання продиктувала невідомій особі. Через деякий час ОСОБА_4 , перевіривши особистий рахунок, виявила відсутність грошових коштів в сумі 7357.46 грн. Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.
Також, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 7145.75 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 через Інтернет за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені на інший картковий рахунок.
Таким чином, міжбанківська електронна платіжна система «OEASYPAY, як фінансова установа, володіє інформацією про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4 , як у друкованому так і електронному вигляді і вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи злочинця.
Слідчий в судове засідання не з'явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 09.02.2020 розпочато кримінальне провадження №12020270070000091 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020270070000091 від 09.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим Бахмацького ВП ГУНП у Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про рух коштів з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 05.02.2020 по 20.02.2020 та про місцезнаходження об'єктів, куди було перераховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 або місце їх зняття в період з 05.02.2020 по 20.02.2020 з можливістю їх вилучення як у друкованому, так і в електронному виді.
Строк дії ухвали - до 18.06.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1