Ухвала від 05.05.2020 по справі 761/12235/20

Справа № 761/12235/20

Провадження № 1-кс/761/7710/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019100000000605 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва 28.04.2020 року надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019100000000605 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 КК України, а саме вилучене 21.04.2020 року - під час проведення обшуку автомобіля марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 ; ключі від автомобіля марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 номер шасі НОМЕР_3 ;

- за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - мобільний телефон марки «Нокіа» в корпусі чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_4 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Нокіа», в корпусі рожевого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_6 ; сім-картка мобільного оператора «лайфселл» № НОМЕР_7 ; слот для сім-картки з номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Номі», в корпусі чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; коробка від телефону з ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; грошові кошти в сумі 18 000 гривень (купюрами номіналом 200 гривень - 90 шт.);

один чек поновлення банківської картки по номеру НОМЕР_16 ; один чек поповнення мобільного телефону НОМЕР_17 ; банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_18 ; слот для картки мобільного оператора з № НОМЕР_19 ; слот з сім-карткою з № НОМЕР_14 ;

системний комп'ютерний блок чорного кольору з серійним номером № НОМЕР_20 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_8 ОСОБА_9 , маючи на меті вчинення ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, приблизно червня 2019 року організували злочинну групу, спільно з членами якої вчинили ряд кримінальних правопорушень на території Дарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше початку грудня 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_8 ОСОБА_9 , маючі на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, розробили план скоєння злочинів, пов'язаних з незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) з метою їх незаконного збуту, а також незаконного збуту на території Дарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області.

З метою вчинення умисних злочинів, пов'язаних з незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням та перевезенням х метою збуту, а також незаконним збутом на території м. Києва та Київської області особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), ОСОБА_8 ОСОБА_9 заручившись підтримкою своїх знайомих: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб долучив їх до злочинної групи як співучасників незаконного розповсюдження вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, відповідно до ОСОБА_20 злочинного плану, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якібулиобізнані у незаконному виготовлені у кустарнихумовахособливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечноїпсихотропноїречовини - 4ММС (4-метилметкатионон), а також ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якібулиобізнані у незаконному виготовлені у кустарнихумовахнаркотичногозасобу - метадон (фенодон) хімічними реагентами та лабораторнимприладдянеобхідних для незаконного виготовленнявищевказанихнаркотичногозасобу та психотропноїречовини.

В подальшому, незаконно виготовленінаркотичнийзасіб - метадон (фенодон) та особливо небезпечнапсихотропнаречовина - 4ММС (4-метилметкатионон), відповідно до ОСОБА_20 . ОСОБА_22 злочинного плану останніми та ОСОБА_10 перевозились до ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які у свою чергупідготовлювалиданінаркотичнізасоби та психотропніречовини до незаконного збуту шляхом їхзважування та фасування, післячого передавались іншимучасникамзлочинноїгрупи для безпосереднього незаконного їхзбуту на територіїДарницького, АДРЕСА_4 шляхом попередньогорозміщенняїх у схованках з різнимфасуванням в залежностівідкількостізамовленьвіднаркозалежнихосіб, якіотримувалиневстановленідосудовимслідством особи, яківиконували з організованійгрупіроліоператорів.

Таким чином, учасникиорганізованоїгрупипід час готування та вчинення злочинів використовували засоби мобільного зв'язку для приховування своєї злочинної діяльності, а такожнайбільшскорішої, успішноїкоординації та узгодженості своїх дій, згідно раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_25 відомого всім учасникам організованої злочинної групи під час вчинення злочинів.

Для досягненнязлочинної мети, відомоївсімучасникаморганізованоїгрупи, останнідіялиспільно і узгоджено, при цьомукожний з них виконувавсвоєїфункції у вчиненнізлочинів, усвідомлюючи, щовчиняєзлочиниспільно з іншимийогоучасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Злочинна група, очолювана ОСОБА_8 ОСОБА_22 характеризувалась наступним чином:

-попередньоюзорганізованістю в спільнеоб'єднання для вчиненнязлочинів;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, у тому числі наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) на території міста Києва, Київської, а також інших областей України;

-Стабільністю членів групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі часу з початку грудня 2019 року по квітень 2020 року та детальної організації функціонування групи;

-об'єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_25 та ОСОБА_8 ;

-обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій;

-маскуванням своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) на території міста Києва, Київської, а також інших областей України без особистих зустрічей між продавцем та покупцем, а здійснення оплати за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин від осіб, які їх вживають шляхом внесення грошових коштів на електроні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» з подальшимїх переводом на заздалегідь відкриті банківські картки, тощо.

Протягом періоду часу - з червня 2019 року по квітень 2020 року ОСОБА_8 та ОСОБА_25 , являючись організаторами злочинної групи, здійснювали керування організованою ними групою при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також подальший незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі наркотичного засобу - метадон (фенодон) та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) на території міста Києва, Київської, а такожінших областей України.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та ролі ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також інших осіб розподілені наступним чином:

Так, для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до визначеного злочинного плану, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відвели собі функції керівництва організованою ними групою, координації дій інших учасників злочинного угруповання за допомогою телефонного зв'язку та мессенджерів, здійснювали фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов'язаних із забезпеченням безперебійного придбання та передачі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в належному обсязі хімічних реагентів та лабораторного приладдя необхідних для незаконного виготовлення наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), а також подальшого незаконного виготовлення, зберіганням та перевезенням з метою збуту, постачанні та розподілі між учасниками організованої групи в належному обсязі незаконно виготовлених вищевказаних наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками організованої групи безконтактним способом - поміщення їх до схованок на території Дарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області.

Крім цього, ОСОБА_8 ОСОБА_9 особисто перевіряли функціонування організованої ними групи, враховуючи особисті характеристики та навички її учасників для здійснення злочинної діяльності, забезпечували учасників групи житлом, засобами мобільного зв'язку з вже створеною клієнтською базою, надавали вказівки учасникам групи на відкриття карткових банківських рахунків та електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay», на які наркозалежні особи перераховували грошові кошти для придбання даних наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснювали контроль за надходженням коштів від збуту наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), контроль за дисципліною тощо, тим самим створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої ними групи.

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являючись активними учасниками злочинної групи, згідно відведеної їм ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_8 . ОСОБА_22 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, будучи обізнаними у незаконному виготовлені у кустарних умовах наркотичного засобу - метадон (фенодон) отримували від останніх інформацію про необхідний обсяг незаконного виготовлення даного наркотичного засобу.

Виходячи від обсягу отриманого від ОСОБА_8 ОСОБА_27 замовлення на незаконне виготовлення з метою збуту наркотичного засобу - метадон (фенодон), ОСОБА_12 та ОСОБА_13 узгоджували кількість та перелік необхідних для цього обладнання, хімічних реактивів та прекурсорів, а також розраховував приблизну собівартість виготовлення даного наркотичного засобу та можливий прибуток від даного замовлення.

Узгодивши з ОСОБА_8 ОСОБА_22 отримане від останніх замовлення на незаконне виготовлення наркотичного засобу - метадон (фенодон), з метою його подальшого незаконного збуту іншими учасниками групи на території м. Києва та Київської області, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 незаконно виготовлялинаркотичнийзасіб - метадон (фенодон).

Після незаконного виготовленнянаркотичногозасобу - метадон (фенодон), ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 передавали даний наркотичнийзасіб ОСОБА_8 . ОСОБА_28 , з метою йогопередачііншимучасникамгрупи для зважування, фасування та підготовки до подальшого незаконного збуту на території м. Києва та Київськоїобласті.

За виконаннявідведенихїмфункціям у організованійзлочиннійгрупі, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 постійноотримуваливідорганізаторівгрошовікошти, якізабезпечувалиїхпроживання.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являючись активними учасниками злочинної групи, згідно відведеної їм ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_25 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, будучи обізнаними у незаконному виготовлені у кустарних умовах особливо небезпечну психотропну речовину - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), отримували відо станніх інформацію про необхідний обсяг незаконного виготовлення данного наркотичного засобу.

Виходячи від обсягу отриманого від ОСОБА_8 та ОСОБА_25 замовлення на незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVPта особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 узгоджували кількість та перелік необхідних для цього обладнання, хімічних реактивів та прекурсорів, а також розраховував приблизну собівартість виготовлення даного наркотичного засобу та можливий прибуток від даного замовлення.

Узгодивши з ОСОБА_8 ОСОБА_22 отримане від останніх замовлення на незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), з метою його подальшого незаконного збуту іншими учасниками групи на території м. Києва та Київської області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 незаконно виготовлялиособливо небезпечну психотропну речовину - PVPта особливо небезпечнупсихотропнуречовину - 4ММС (4-метилметкатионон).

Після незаконного виготовленняособливо небезпечної психотропної речовини - PVPта особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 передавали даний наркотичнийзасіб ОСОБА_8 . ОСОБА_28 , з метою йогопередачііншимучасникамгрупи для зважування, фасування та підготовки до подальшого незаконного збуту на території м. Києва та Київськоїобласті.

Крім того, відповідно до відведеноїзлочинноїролі у ОСОБА_29 ОСОБА_22 групі, окрім незаконного виготовленняособливо небезпечної психотропної речовини - PVPта особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), ОСОБА_14 та ОСОБА_10 відповідали за фасування та підготовкуданоїпсихотропноїречовини та наркотичногозасобу - метадон до подальшого незаконного збуту на території м. Києва та Київськоїобласті ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Крім того, відповідно до відведеноїзлочинноїролі у ОСОБА_29 ОСОБА_22 групі, окрім незаконного виготовленняособливо небезпечної психотропної речовини - PVPта особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон),фасування та підготовкуданоїпсихотропноїречовини та наркотичногозасобу - метадон до подальшого незаконного збуту на території м. Києва та Київськоїобласті, ОСОБА_10 відповідав за розподілпідготовлених до незаконного збутувищевказанихнаркотичнихзасобів та психотропнихречовинміж ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а такожіншиминевстановленимидосудовимрозслідуванням особами.

За виконаннявідведенихїмфункціям у організованійзлочиннійгрупі, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 постійно отримували від організаторів грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являючись активними учасниками злочинної групи, згідно відведеної їм ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_8 . ОСОБА_22 плану злочинноїдіяльностіорганізованої та очоленої ними злочинноїгрупи,відповідали за підготовлення до незаконного збутунаркотичнихзасобів та психотропнихречовин шляхом їхзважування та фасування, у тому числінаркотичногозасобу - метадон, особливо небезпечногонаркотичногозасобу - канабіс та особливо небезпечноїпсихотропноїречовини - 4ММС (4-метилметкатионон).

Післяпідготовлення до незаконного збуту до наркотичнихзасобів та психотропнихречовин шляхом їхзважування та фасування, у тому числінаркотичногозасобу - метадон, особливо небезпечногонаркотичногозасобу - канабіс та особливо небезпечноїпсихотропноїречовини - 4ММС (4-метилметкатионон), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 передавали вищевказанінаркотичнізасоби та психотропніречовини на території м. Києва та Київськоїобласті ОСОБА_26 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , а такожіншимневстановленимдосудовимрозслідуванням особам.

За виконаннявідведенихїмфункціям у організованійзлочиннійгрупі, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 постійноотримуваливідорганізаторівгрошовікошти, якізабезпечувалиїхпроживання.

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , являючись активними учасниками злочинної групи, згідно відведеної їм ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_25 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, відповідали за безпосередній незаконний збут наркотичних засобів та психотропнихречовин шляхом їхзважування та фасування, у тому числі наркотичного засобу - метадон, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) шляхом розміщення даних наркотичних засобів та психотропних речовин у схованках на території м. Києва.

За виконаннявідведенихїмфункціям у організованійзлочиннійгрупі, ОСОБА_26 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 постійноотримуваливідорганізаторівгрошовікошти, якізабезпечувалиїхпроживання.

Так, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , знаходячись другому поверсі, корпусу №57, якийзнаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з корисливихспонукань, з метою вчиненняумиснихзлочинів, пов'язаних з незаконнимвиготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а такожнезаконнимзбутом особливо небезпечноїпсихотропноїречовини - 4-ММС (4-метилметкатинон) у невстановленудосудовимрозслідуванням дату, але не пізніше 24.01.2020, невстановленідосудовимрозслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше45,3874 г кристалічноїречовинибілого та світло-коричневого кольорів, якімістили у своємускладіособливо небезпечнупсихотропнуречовину - 4-ММС (4-метилметкатинон) загальноюмасою не менше 28,4970 г.

Незаконно виготовивши за вищевказанихобставин не менше45,3874 г кристалічноїречовинибілого та світло-коричневого кольорів, якімістили у своємускладіособливо небезпечнупсихотропнуречовину - 4-ММС (4-метилметкатинон) загальноюмасою не менше 28,4970 г, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 розпочалиїх незаконно зберігати на другому поверсі, корпусу №57, якийзнаходиться за адресою: АДРЕСА_7 до 22 години 00 хвилин 24.01.2020 з метою збуту на територіїДарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, СвятошинськогорайонівмістаКиєва, а такожКиєво-Святошинського, Броварського та ВишгородськогорайонівКиївськоїобласті шляхом попередньогорозміщенняїх у схованках з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень від наркозалежних осіб іншими учасниками організованої групи до складу якої входили: ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_39 , ОСОБА_18 , ОСОБА_40 , ОСОБА_19 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_4 та ОСОБА_45

24.01.2020, в період часу з 22 години 00 хвилин до 22 години 20 хвилин, під час проведенняогляду другого поверху, корпусу №57, якийзнаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , працівникамиполіціївиявлено ряд лабораторного обладнання та речей загально-побутовогопризначення, яківикористовувались ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 під час виготовлення ряду кристалічнихречовин, у тому числібілого та світло-коричневого кольорів.

Під час проведеннявищевказаногоогляду, працівникамиотримано та відповіднівилученонаступнізразки:

- кристалічнаречовинабілогокольорумасою 17,1201 г, яка містить у своємускладі особливо небезпечнупсихотропнуречовину, обігякої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) 10,9911 г;

- кристалічнаречовинасвітло-коричневого кольорумасою 28,2673 г, яка містить у своємускладі особливо небезпечнупсихотропнуречовину, обігякої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) 17,5059 г;

Згідновисновкуексперта №19/11/2-29-СЕ/20 від 10.02.2020 «1,2 Надані на дослідженнякристалічніречовинибілогокольору та світло-коричневого кольорумасами 17,1201 г, 28,2673 г, містять особливо небезпечнупсихотропнуречовину, обігякої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон). Маси 4-ММС (4-метилметкатинон) становлять 10,9911 г, 17,5059 г. Загальнамаса 4-ММС становить 28,4970 г.».

4-ММС (4-метилметкатионон)згідно Постанови КабінетуМіністрівУкраїни № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердженняПерелікунаркотичнихзасобів, психотропнихречовин і прекурсорів». «Список № 2 Психотропніречовини, обігякихобмежено» в «Таблиці 2», є особливо небезпечнимипсихотропнимиречовинами.

Крім того,відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , знаходячись у приміщеннібудинку АДРЕСА_5 , з корисливихспонукань, з метою вчиненняумиснихзлочинів, пов'язаних з незаконнимвиготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а такожнезаконнимзбутомнаркотичногозасобу - метадон у невстановленудосудовимрозслідуванням дату, але не пізніше 31.01.2020, невстановленідосудовимрозслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше 1,9061 г кристалічнихпорошкоподібнихречовинжовтувато-білого та білогокольорів, якімістили у своємускладінаркотичнийзасіб - метадону (фенадону) масою не менше 1,8843 г та метадону проміжний продукт масою не менше 0,0218 г.

Незаконно виготовивши за вищевказанихобставин не менше 1,9061 г кристалічнихпорошкоподібнихречовинжовтувато-білого та білогокольорів, якімістили у своємускладінаркотичнийзасіб - метадону (фенадону) масою не менше 1,8843 г та метадону проміжний продукт масою не менше 0,0218 г, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розпочалиїх незаконно зберігати з метою збуту у приміщеннібудинку АДРЕСА_5 , якийзнаходиться за адресою:

АДРЕСА_5 , у невстановленудосудовимрозслідування дату, але не пізніше 31.01.2020, невстановленідосудовимрозслідуванням час та спосіб ОСОБА_12 та ОСОБА_13 передали не менше 1,9061 г кристалічнихпорошкоподібнихречовинжовтувато-білого та білогокольорів, якімістили у своємускладінаркотичнийзасіб - метадону (фенадону) масою не менше 1,8843 г та метадону проміжний продукт масою не менше 0,0218 г ОСОБА_8 ОСОБА_28 , які незаконно зберігаючиїї при собі перевезли вказаніречовинидо приміщенняквартири АДРЕСА_8 , де передали ОСОБА_46 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , для подальшоїпідготовкиданихнаркотичнихзасобів шляхом їхзважування та фасування до незаконного збуту на територіїДарницького, АДРЕСА_4 шляхом попередньогорозміщенняїх у схованках з різнимфасуванням в залежностівідкількостізамовленьвіднаркозалежнихосібучасникамиорганізованоїгрупи до складу якої входили: ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_39 , ОСОБА_18 , ОСОБА_40 , ОСОБА_19 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_4 та ОСОБА_47 .

Отримавшивід ОСОБА_8 та ОСОБА_25 не менше 1,9061 г кристалічнихпорошкоподібнихречовинжовтувато-білого та білогокольорів, якімістили у своємускладінаркотичнийзасіб - метадону (фенадону) масою не менше 1,8843 г та метадону проміжний продукт масою не менше 0,0218 г, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 розпочалирозпочалиїх незаконно зберігати в приміщенніквартири АДРЕСА_8 до 01 години 15 хвилин 31.01.2020.

31.01.2020, в період часу з 01 години 15 хвилин до 01 години 50 хвилин, під час проведенняоглядуприміщенняквартири №323, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , працівникамиполіціївиявлено ряд речовин ,яківикористовувались ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 під час виготовлення ряду кристалічнихпорошкоподібнихречовинжовтувато-білого та білогокольорів.

Під час проведеннявищевказаногоогляду, працівникамиотримано та відповіднівилученонаступнізразки:

- кристалічнапорошкоподібнаречовинабілогокольорумасою 1,54347 г, яка містить у своємускладісильнодіючийлікарськийзасібдифенгідрамін (димедрол) масою 1,0866 г;

- частковозбита у грудки кристалічнапорошкоподібнаречовинажовтувато-білогокольорумасою 2,72304 г, яка містить у своємускладі особливо наркотичнийзасіб - метадон (фенадон) масою 1,8843 г, метадону промідного продукту 0,0218 г та сильнодіючийлікарськийзасібдифенгідрамін (димедрол) масою 1,2228 г;

Згідновисновкуексперта №19/11/2-30-СЕ/20 від 13.02.2020 «У складінаданої на експертизукристалічноїпорошкоподібноїречовинижовтувато-білогокольорувиявленонаркотичнийзасіб, обігякихобмежено - метадон (фенадон) та метадону проміжний продукт. Масавиявленого метадону (фенадону) у речовині становить 1,8843 г; масавиявленого метадону проміжного продукту складає 0,0218 г. Також у складівказаноїречовинивиявленодифенгідрамін (димедрол), якийвідноситься до сильнодіючихлікарськихзасобів. У складінаданої на експертизукристалічноїпорошкоподібноїречовинибілогокольорувиявленодифенгідрамін (димедрол), якийвідноситься до сильнодіючихлікарськихзасобів. Загальнамасадифенгідраміну (димедролу) в наданихречовинах становить 1,2228 г.».

Метадон (фенодон),згідно Постанови КабінетуМіністрів № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердженняПерелікунаркотичнихзасобів, психотропнихречовин і прекурсорів», «Список № 1 наркотичнихзасобів, обігякихобмежено» в «Таблиці 2», відноситься до наркотичнихзасобів.

Дифенгідрамін (димедрол),згідно Наказу Міністерстваохорониздоров'яУкраїни №490 від 17.08.2007 р. «Про затвердженняПереліківотруйних та сильнодіючихлікарськихзасобів» є сильнодіючимлікарськимзасобом.

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , знаходячись у приміщеннібудинку АДРЕСА_5 , з корисливихспонукань, з метою вчиненняумиснихзлочинів, пов'язаних з незаконнимвиготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а такожнезаконнимзбутомнаркотичногозасобу - метадон у невстановленудосудовимрозслідуванням дату, але не пізніше 25.03.2020, невстановленідосудовимрозслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше не менше 72,183 г у формі грудок кристалічнуречовинубілогокольору, яка містить у своємускладі особливо наркотичнийзасіб - метадон (фенадон) масою 57,746 г.

Незаконно виготовивши за вищевказанихобставин не менше не менше 72,183 г у формі грудок кристалічнуречовинубілогокольору, яка містить у своємускладі особливо наркотичнийзасіб - метадон (фенадон) масою 57,746 г, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розпочалиїх незаконно зберігати з метою збуту у приміщеннібудинку

АДРЕСА_5 , у невстановленудосудовимрозслідування дату, але не пізніше 25.03.2020, невстановленідосудовимрозслідуванням час та спосіб ОСОБА_12 та ОСОБА_13 передали не менше 72,183 г у формі грудок кристалічнуречовинубілогокольору, яка містить у своємускладі особливо наркотичнийзасіб - метадон (фенадон) масою 57,746 г ОСОБА_8 , які незаконно зберігаючиїї при собі перевезли вказануречовинудо приміщенняквартири АДРЕСА_10 де продовжилиїї незаконно зберігати до 23 години 50 хвилин 25.03.2020 з метою збуту на територіїДарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, СвятошинськогорайонівмістаКиєва, а такожКиєво-Святошинського, Броварського та ВишгородськогорайонівКиївськоїобласті шляхом попередньогорозміщенняїх у схованках з різнимфасуванням в залежностівідкількостізамовленьвіднаркозалежнихосібучасникамиорганізованоїгрупи до складу якої входили: ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_39 , ОСОБА_18 , ОСОБА_40 , ОСОБА_19 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_4 та ОСОБА_45

25.03.2020, в період часу з 23 години 50 хвилин до 00 годин 40 хвилин 26.03.2020, під час проведенняоглядуприміщенняквартири №67, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , працівникамиполіціївиявлено ряд речовинкристалічнихречовинбілогокольору.

Під час проведеннявищевказаногоогляду, працівникамиотримано та відповіднівилученонаступнізразки:

- кристалічнуречовинубілогокольорумасою 0,145 г, яка містить у своємускладісильнодіючийлікарськийзасібдифенгідрамін (димедрол) масою 0,111 г;

- у формі грудок кристалічнуречовинубілогокольорумасою 72,183 г, яка містить у своємускладі особливо наркотичнийзасіб - метадон (фенадон) масою 57,746 г;

Згідновисновкуексперта №11-2/2042 від 03.04.2020 «1. Надана на дослідженнякристалічнаречовинабілогокольорумасою 0,154 г міститьсильнодіючийлікарськийзасіб. Надана на дослідження у формі грудок кристалічнаречовинабілогокольорумасою 72,183 г з бежевимвідтінком, міститьнаркотичнийзасіб, обігякогообмежено. 2. Надана на дослідженнякристалічнаречовинабілогокольорумасою 0,154 г міститьсильнодіючийлікарськийзасібдифенгідрамін (димедрол). Масадифенгідраміну (димедролу) в речовині становить 0,111 г. Надана на дослідження у формі грудок кристалічнаречовинабілогокольорумасою 72,183 г з бежевимвідтіком, міститьнаркотичнийзасіб, обігякогообмежено метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 57,746 г.».

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , знаходячись у приміщеннібудинку АДРЕСА_5 , з корисливихспонукань, з метою вчиненняумиснихзлочинів, пов'язаних з незаконнимвиготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а такожнезаконнимзбутомнаркотичногозасобу - метадон у невстановленудосудовимрозслідуванням дату, але не пізніше 15.04.2020, невстановленідосудовимрозслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше 0,131 г кристалічноїречовини у вигляді грудок білогокольору, яка містить у своємускладі особливо наркотичнийзасіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г.

Незаконно виготовивши за вищевказанихобставин не менше 0,131 г кристалічноїречовини у вигляді грудок білогокольору, яка містить у своємускладі особливо наркотичнийзасіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розпочалиїх незаконно зберігати з метою збуту у приміщеннібудинку

АДРЕСА_5 , у невстановленудосудовимрозслідування дату, але не пізніше 25.03.2020, невстановленідосудовимрозслідуванням час та спосіб ОСОБА_12 та ОСОБА_13 передали не менше 0,131 г кристалічноїречовини у вигляді грудок білогокольору, яка містить у своємускладі особливо наркотичнийзасіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г ОСОБА_8 , які незаконно зберігаючиїї при собі перевезли вказануречовинудо приміщенняквартири АДРЕСА_12 де продовжилиїї незаконно зберігати до 15.04.2020 з метою збуту на територіїДарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, СвятошинськогорайонівмістаКиєва, а такожКиєво-Святошинського, Броварського та ВишгородськогорайонівКиївськоїобласті шляхом попередньогорозміщенняїх у схованках з різнимфасуванням в залежностівідкількостізамовленьвіднаркозалежнихосібучасникамиорганізованоїгрупи до складу якої входили: ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а такожіншіневстановлені особи.

15.04.2020, під час проведенняоглядуприміщенняквартири №67, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , працівникамиполіціївиявлено та вилучено 0,131 г кристалічноїречовини у вигляді грудок білогокольору, яка містить у своємускладі особливо наркотичнийзасіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г.

Згідновисновкуексперта №11-2/2472 від 21.04.2020 «1. Надана на дослідженнякристалічнаречовина у вигляді грудки білогокольорумасою 0,131 г міститьнаркотичнийзасіб, обігякогообмежено. Надана на дослідженнякристалічнаречовина у вигляді грудки білогокольорумасою 0,131 г міститьнаркотичнийзасіб, обігякогообмежено - метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 0,092 г.».

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , знаходячись у приміщеннібудинку АДРЕСА_5 , з корисливихспонукань, з метою вчиненняумиснихзлочинів, пов'язаних з незаконнимвиготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а такожнезаконнимзбутомнаркотичногозасобу - метадон у невстановленудосудовимрозслідуванням дату, але не пізніше 15.04.2020, невстановленідосудовимрозслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше 0,131 г кристалічноїречовини у вигляді грудок білогокольору, яка містить у своємускладі особливо наркотичнийзасіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г.

АДРЕСА_5 , у невстановленудосудовимрозслідування дату, але не пізніше 15.04.2020, невстановленідосудовимрозслідуванням час та спосіб ОСОБА_12 та ОСОБА_13 передали не менше 0,131 г кристалічноїречовини у вигляді грудок білогокольору, яка містить у своємускладі особливо наркотичнийзасіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г ОСОБА_8 , які незаконно зберігаючиїї при собі перевезли вказануречовинудо приміщенняквартири АДРЕСА_12 де продовжилиїї незаконно зберігати до 15.04.2020 з метою збуту на територіїДарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, СвятошинськогорайонівмістаКиєва, а такожКиєво-Святошинського, Броварського та ВишгородськогорайонівКиївськоїобласті шляхом попередньогорозміщенняїх у схованках з різнимфасуванням в залежностівідкількостізамовленьвіднаркозалежнихосібучасникамиорганізованоїгрупи до складу якої входили: ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а такожіншіневстановлені особи.

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , знаходячись у приміщеннібудинку АДРЕСА_5 , з корисливихспонукань, з метою вчиненняумиснихзлочинів, пов'язаних з незаконнимвиготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а такожнезаконнимзбутомнаркотичногозасобу - метадон у невстановленудосудовимрозслідуванням дату, але не пізніше 15.04.2020, невстановленідосудовимрозслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше 121,877 г кристалічноїречовини у вигляді грудок білогокольору, яка містить у своємускладі особливо наркотичнийзасіб - метадон (фенадон) масою 88,123 г.

Незаконно виготовивши за вищевказанихобставин не менше 121,877 г кристалічноїречовини у вигляді грудок білогокольору, яка містить у своємускладі особливо наркотичнийзасіб - метадон (фенадон) масою 88,123 г, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розпочалиїх незаконно зберігати з метою збуту у приміщеннібудинку

АДРЕСА_5 , у невстановленудосудовимрозслідування дату, але не пізніше 15.04.2020, невстановленідосудовимрозслідуванням час та спосіб ОСОБА_12 та ОСОБА_13 передали не менше 121,877 г кристалічноїречовини у вигляді грудок білогокольору, яка містить у своємускладі особливо наркотичнийзасіб - метадон (фенадон) масою не менше 88,123 г ОСОБА_8 . ОСОБА_28 , які незаконно зберігаючиїї при собі перевезли вказануречовинудо приміщенняквартири АДРЕСА_14 , де продовжилиїї незаконно зберігати до 15.04.2020 з метою збуту на територіїДарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, СвятошинськогорайонівмістаКиєва, а такожКиєво-Святошинського, Броварського та ВишгородськогорайонівКиївськоїобласті шляхом попередньогорозміщенняїх у схованках з різнимфасуванням в залежностівідкількостізамовленьвіднаркозалежнихосібучасникамиорганізованоїгрупи до складу якої входили: ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а такожіншіневстановлені особи.

15.04.2020, під час проведенняоглядуприміщенняквартири №124, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , працівникамиполіціївиявлено та 121,877 г кристалічноїречовини у вигляді грудок білогокольору, яка містить у своємускладі особливо наркотичнийзасіб - метадон (фенадон) масою 88,123 г.

Згідновисновкуексперта №11-2/2473 від 21.04.2020 «… Надані на дослідженнякристалоподібніречовинимістять у своємускладінаркотичнийзасіб, обігякогообмежено метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 22,041 г та 20,708 г.».

Згідновисновкуексперта №11-2/2474 від 21.04.2020 «… Надані на дослідження у формігрудок кристалічнаречовинабулогокольорумасою 16,215 г з світло-рожевимвідтінком, кристалічнаречовинабілогокольорумасою 25,479 г з світло-жовтимвідтінком та кристалічнаречовинабілогокольорумасою 19,935 г з світло-сіримвідтінкоммістятьнаркотичнийзасіб, обігякогообмежено метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 11,513 г, 19,109 г та 14,752 г. Загальнамаса метадону (фенадону) в речовинах становить 45,374 г.».

Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов'язаних з повторним незаконним виготовленням особливо небезпечних психотропних речовин - 4ММС (4-метилметкатионон) та PVP, а також подальшим їх повторним незаконним зберігання з метою збуту та незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, перебуваючи у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також інші невстановлені особи, повторно незаконно виготовили з метою збуту:

- кристалічні речовини, приблизною вагою 10 кг, які містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) та PVP, а також наркотичний засіб - метадон (фенадон),

- кристалічну речовину масою не менше 224,825 г, яка містила у своєму складі особливо небезпечної психотропної речовини - PVPменемше 179,860 г,

які розпочали повторно незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_6 .

21.04.2020, під час проведенняобшуку за адресою: АДРЕСА_6 , працівникамиполіціївиявлено та вилучено:

- кристалічну речовину масою 224,825 г, яка містила у своєму складі особливо небезпечної психотропної речовини - PVP 179,860 г.

Згідно висновку есперта №11-2/2502 «Надана на дослідження кристалічна речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP. Маса PVP в речовині становить 179,860 г

Крім того, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов'язаних з повторним незаконним виготовленням особливо небезпечних психотропних речовин - 4ММС (4-метилметкатионон) та PVP, а також подальшим їх повторним незаконним зберігання з метою збуту та незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також інші невстановлені особи, повторно незаконно виготовили з метою збуту:

- кристалічні речовини, приблизною вагою 11 кг, які містять у своєму наркотичний засіб - метадон (фенадон),

- кристалічну речовину масою не менше 247,28 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою не немше 175,57 г,

які розпочали повторно незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_5 .

21.04.2020, під час проведенняобшуку за адресою: АДРЕСА_5 , працівникамиполіціївиявлено та вилучено:

- кристалічні речовини, приблизною вагою 11 кг, які містять у своєму наркотичний засіб - метадон (фенадон),

- кристалічну речовину масою 247,28 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 175,57 г.

Згідно висновку есперта №11-2/2503 «Надана на дослідження речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Маса метадону в речовині становить 175,57 г».

Крім того, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов'язаних з повторним незаконним придбання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, а також подальшим його незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , незаконно придбали з метою незаконного збуту речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс масою не менше 46,33 г, який розпочали незаконно зберігати з метою збуту за місцем сового проживання: АДРЕСА_16 .

21.04.2020, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а саме адресою: АДРЕСА_16 , працівникамиполіціївиявлено та вилучено:

- речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс масою 46,33 г

Згідно висновку есперта №11-2/2499 «Надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс масою 46,33 г».

Крім того, ОСОБА_26 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов'язаних з повторним незаконним придбання з метою збуту наркотичного засобу - метадон, а також подальшим його незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, перебуваючи у невстановленому місці отримав від вищевказаного невстановленого учасника організованої групи кристалічні речовини масою приблизно 21 кг, які містять у своєму складі наркотичний засіб - метадон та кристалічну речовину білого кольору масою не менше 5,887 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою не менше 4,533 г, які розпочав незаконно зберігати з метою збуту за місцем сового проживання: АДРЕСА_17 .

21.04.2020, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_26 , а саме адресою: АДРЕСА_17 , працівниками поліції виявлено та вилучено: кристалічні речовини масою приблизно 21 кг, які містять у своєму складі наркотичний засіб - метадон; кристалічну речовину білого кольору масою 5,887 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 4,533 г.

Згідно висновку есперта №11-2/2500 «Надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору масою 5,887 г, містить у своєму складі - метадон масою 4,533 г».

Крім того, ОСОБА_19 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов'язаних з повторним незаконним придбання з метою збуту наркотичного засобу - метадон, а також подальшим його незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, перебуваючи у невстановленому місці отримав від вищевказаного невстановленого учасника організованої групи кристалічні речовини масою не менше 0,787 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою не менше 0,496, які розпочав повторно незаконно зберігати з метою збуту за місцем сового проживання: АДРЕСА_18 .

21.04.2020, під час проведення затримання ОСОБА_19 в порядку ст.. 208 КПК України, працівниками поліції у соатннього серед іншого виявлено та вилучено: кристалічні речовини масою 0,787 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 0,496.

Згідно висновку есперта №11-2/2498 «Надана на дослідження кристалічні речовини масою 0,787 г, містять у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 0,496».

Крім того, ОСОБА_18 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов'язаних з повторним незаконним придбання з метою збуту наркотичного засобу - метадон, а також подальшим його незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, перебуваючи у невстановленому місці отримав від вищевказаного невстановленого учасника організованої групи кристалічну речовини масою не менше 0,098 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою не менше 0,060, яку розпочав повторно незаконно зберігати з метою збуту при собі.

21.04.2020, під час проведення обшуку автомобіля марки «RenaultLogan», державний реєстраційний номер « НОМЕР_21 », яким користується ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , працівниками поліції у соатннього серед іншого виявлено та вилучено: кристалічну речовини масою 0,098 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 0,060.

Згідно висновку есперта №11-2/2501 «Надана на дослідження кристалічна речовина масою 0,098 г, містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 0,060».

Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , а такожіншіневстановлені особи діючи у складіорганізованоїгрупи, з корисливихспонукань, з метою вчиненняумиснихзлочинів, пов'язаних з незаконнимвиготовленнямнаркотичногозасобу - метадон, а такожподальшимїхнезаконнимзберігання з метою збуту та незаконнимзбутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, у невстановлені час, місце, спосіб, за невстановленихобставинах та у невстановленоїдосудовимслідством особи, незаконно придбавлабораторний посуд та лабораторнеобладнання, а такожіншіпредметизагально-побутовогопризначення та речовини, якірозпочали незаконно зберігати та використовуватипід час незаконного виготовленнянаркотичногозасобу - метадон за адресою: АДРЕСА_5 .

21.04.2020, під час проведенняобшуку за адресою: АДРЕСА_5 , працівникамиполіціївиявлено та вилученолабораторнеобладнання для незаконного виготовленнянаркотичногозасобу - метадон (фенодон), ОСОБА_48 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 та ОСОБА_13 в подальшому незаконно зберігали з метою збуту, а також незаконно збували на території м. Києва.

Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , а також інші невстановлені особи діючи у складі організованої групи, з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), а також подальшим їх незаконним зберігання з метою збуту та незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, у невстановлені час, місце, спосіб, за невстановлених обставинах та у невстановленої досудовим слідством особи, незаконно придбав лабораторний посуд та лабораторне обладнання, а також інші предмети загально-побутового призначення та речовини, які розпочали незаконно зберігати та використовувати під час незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, 21.04.2020, під час проведенняобшукуавтомобіля марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_49 , однак фактично перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено наступне майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні:

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 ;

-ключі від автомобіля марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 ;

-автомобіль марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 номер шасі КL18F69YE7B124286;

Крім того, 21.04.2020, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заадресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне:

-мобільний телефон марки «Нокіа», в корпусі чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

-сім-картка мобліьного оператора «Київстар» з № НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон марки «Нокіа», в корпусі рожевого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

-сім-картка мобліьного оператора «лайфселл» № НОМЕР_7 ;

-слот для сім-картки з номером НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон марки «Номі», в корпусі чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

-коробка від телефону з ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-грошові кошти в сумі 18 000 гривень (купюрами номіналом 200 гривень - 90 шт.).

Крім того, 21.04.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заадресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне:

-мобільний телефон марки «Айфон 10 Х» з ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

-сім-картка оператора мобільного зв'язку «лайфселл» НОМЕР_14 ;

-чотири чеки поновлення банківської картки із зазначеним рахунком одержувача НОМЕР_15 ;

-один чек поновлення банківської картки по номеру НОМЕР_16 ;

-один чек поповнення мобільного телефону НОМЕР_17 ;

-банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_18 ;

-слот для картки мобільного оператора з № НОМЕР_19 ;

-слот з сім-карткою з № НОМЕР_14 ;

-системний комп'ютерний блок чорного кольору з серійним номером № НОМЕР_20 .

22.04.2020, постановою слідчого у даному кримінальному провадженні визнано як речові докази наступні речі та предмети, які були підшукані, виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, а також які зберегли на собі їх сліди, а саме:свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 ; ключі від автомобіля марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 номер шасі КL18F69YE7B124286; мобільний телефон марки «Нокіа», в корпусі чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_4 ; сім-картка мобліьного оператора «Київстар» з № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Нокіа», в корпусі рожевого кольору з ІМЕІ: НОМЕР_6 ; сім-картка мобліьного оператора «лайфселл» № НОМЕР_7 ; слот для сім-картки з номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Номі», в корпусі чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; коробка від телефону з ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; грошові кошти в сумі 18 000 гривень (купюрами номіналом 200 гривень - 90 шт.); мобільний телефон марки «Айфон 10 Х» з ІМЕІ: НОМЕР_13 ; сім-картка оператора мобільного зв'язку «лайфселл» НОМЕР_14 ; чотири чеки поновлення банківської картки із зазначеним рахунком одержувача НОМЕР_15 ; один чек поновлення банківської картки по номеру НОМЕР_16 ; один чек поповнення мобільного телефону НОМЕР_17 ; банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_18 ; слот для картки мобільного оператора з № НОМЕР_19 ; слот з сім-карткою з № НОМЕР_14 ; системний комп'ютерний блок чорного кольору з серійним номером № НОМЕР_20 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_50 проти клопотання заперечувала, просив не накладати арешт на тимчасово вилучене майно, оскільки клопотання було пордано до суду 28 квітня, а обшук був проведений 21 квітня, тобто не пізніше 48 годин повинен був накладений арешт на тимчасове вилучене майно. Крім того, ОСОБА_40 не являється володільцем автомобіля, останній тільки користувався автомобілем. Вказала, що слідчий не повідомив його про час та місце судового розгляду.

В судовому засіданні власник майна підтримав думку свого захисника в повному обсязі, просив не накладати арешт на вказаний автомобіль. Зазначив, що він керував автомобілем за довіреність, а не є власником вказаного автомобіля.

Заслухавши думку учасників, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019100000000605 від 07.06.2019 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин справи, з метою забезпечення збереження речових доказів, існують достатні підстави вважати, що майно, вилучене 21.04.2020 року - під час проведення обшуку автомобіля марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 ; ключі від автомобіля марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 номер шасі НОМЕР_3 ;

- за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - мобільний телефон марки «Айфон 10 X» з ІМЕІ: НОМЕР_13 ; сім-картка оператора мобільного зв'язку «лайфселл» НОМЕР_14 ; чотири чеки поновлення банківської картки із зазначеним рахунком одержувача НОМЕР_15 ; один чек поновлення банківської картки по номеру НОМЕР_16 ; один чек поповнення мобільного телефону НОМЕР_17 ; банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_18 ; слот для картки мобільного оператора з № НОМЕР_19 ; слот з сім-карткою з № НОМЕР_14 ; системний комп'ютерний блок чорного кольору з серійним номером № НОМЕР_20 , має ознаки доказів у кримінальному провадженні №12019100000000605, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_51 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , задовольнити та накласти арешт на майно, вилучене 21.04.2020 року - під час проведення обшуку автомобіля марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 ; ключі від автомобіля марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 номер шасі НОМЕР_3 ;

керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019100000000605 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 КК України, вилучене 21.04.2020 року - під час проведення обшуку автомобіля марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 ; ключі від автомобіля марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Шевроле Авео» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 номер шасі НОМЕР_3 ;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголошений 07.05.2020 року о 08 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

89274081

Наступний документ

89274083

Інформація про рішення:

№ рішення:	89274082
№ справи:	761/12235/20
Дата рішення:	05.05.2020
Дата публікації:	07.06.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено склад суду (28.04.2020)
Дата надходження:	28.04.2020
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

ЛЕВИЦЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

суддя-доповідач:

ЛЕВИЦЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА