Справа № 761/12117/20
Провадження № 1-кс/761/7615/2020
05 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурор ОСОБА_4 ,
захисник ОСОБА_5
підозрюваний ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про встановлення стороні захисту строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019000000000185 від 24 червня 2019року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України, -
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019000000000185 від 24.06.2019, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000235 від 12.06.2017 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 258-5 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
24.06.2019 з матеріалів кримінального провадження №22017000000000235 прокурором відділу нагляду Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України та зареєстровано кримінальне провадження за №2201900000000185.
В ході досудового розслідування кримінального провадження за встановлено, що наприкінці жовтня 2014 року (точну дату та час органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи на території м. Донецьк Донецької області (точне місце органом досудового розслідування не встановлено), громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаним про існування у складі «терористичної організації ДНР» «політичного» блоку, так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Центрального Республіканського Банку «ДНР», достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, діючи умисно та з корисливих мотивів вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою здійснення фінансового забезпечення «терористичної організації ДНР» шляхом реєстрації на тимчасово окупованій території Донецької області мережі ломбардів, тобто, суб'єкта господарської діяльності, а також сплати непередбачених чинним законодавством України податків до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», що, в свою чергу, забезпечувало б безперешкодне отримання ними незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України.
Як зазначено у клопотанні, 22.07.2019 сторону захисту в порядку ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №22019000000000185 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
З 23.07.2019 підозрюваному ОСОБА_6 його захисникам - адвокатам ОСОБА_11 та ОСОБА_12 і підозрюваному ОСОБА_9 , а також його захисникам - адвокатам ОСОБА_13 та ОСОБА_14 фактично надано доступ до матеріалів досудового розслідування у 12 прошитих та пронумерованих томах.
23.12.2019 та 24.12.2019 захисники ОСОБА_6 - адвокати ОСОБА_12 та ОСОБА_11 із матеріалами вказаного кримінального провадження, що складають 12 томів, ознайомились в повному обсязі.
21.01.2020 підозрюваний ОСОБА_9 із матеріалами вказаного кримінального провадження ознайомився в повному обсязі.
Крім цього, 13.02.2020 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва захисникам підозрюваного ОСОБА_9 - адвокатам ОСОБА_13 та ОСОБА_14 встановлено строк до 27.02.2020 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, однак останні у визначений судом термін, що складав 14 днів до Головного слідчого управління СБ України, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не з'явились, у зв'язку з чим та відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізували своє право на доступ до матеріалів провадження.
Станом на 07.04.2020 відкриття матеріалів триває більше восьми місяців, при цьому, підозрюваний ОСОБА_6 ознайомився з томами №№ 1-11 (том №1 на 327 арк, том №2 на 254 арк., том №3 на 233 арк. та том №4 на 247 арк., том №5 на 198 арк, том №6 на 263 арк., том №7 на 233 арк., том. №8 на 281 арк., том №9 на 307 арк., том №10 на 292 арк. та том №11 на 249 арк.) вказаного кримінального провадження, що складає 90% від загального обсягу матеріалів кримінального провадження.
Підозрюваний ОСОБА_6 за більше ніж вісім місяців, тобто, починаючи з 23.07.2019 ознайомився з одинадцятьма томами та при ознайомлені із вказаною кількістю матеріалів кримінального провадження використовував менше години часу на кожен том матеріалів.
Орган досудового розслідування зазначає, що дії підозрюваного ОСОБА_6 слідство розглядає як зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, оскільки існують такі умови: стороні захисту було надано достатньо часу для ознайомлення, стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження та доступ до матеріалів надано уповноваженою особою (слідчим), і хоча відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування, це призводить до порушення загального принципу розумності строків кримінального провадження, передбаченого ст. 28 КПК України.
За таких обставин, слідчий просить встановити стороні захисту - підозрюваному ОСОБА_6 строк для ознайомлення з матеріалами вказаного досудового розслідування в обсязі 10 (десяти) календарних днів з моменту прийняття рішення.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_8 та слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 та підозрюваний заперечили щодо задоволення клопотання та просили відмовити.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.
Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред'явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред'явленого обвинувачення.
Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.
Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.
Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні по справі №1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.
Згідно зі ст. 290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом „b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.
Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»). Як зауважив Європейський Суд, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення для цілей підготовки свого захисту з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти України»).
Кримінальний процесуальний кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.
Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Частиною 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Поряд з цим, відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
За п. 4 ч. 1 ст. 129 Конституції України, основними засадами судочинства є: змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Таким чином, у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, слідчий повинен самостійно обґрунтувати у судовому засіданні правову позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.
Згідно ч. 1 ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.
На підставі вимоги безпосередності судового розгляду, всі належні і допустимі згідно із законом докази підлягають установленню й дослідженню під час судового засідання.
Суд зобов'язаний обґрунтовувати своє рішення на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, підтверджених доказами, дослідженими у процесі судового розгляду й оціненими судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом і оцінюючи кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, і сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності і взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 18.01.2012 №1-рп/2012, рішення Європейського суду з прав людини у справі «Корнєв і Карпенко проти України», при визначенні адекватності часу та можливостей, які необхідні обвинуваченому для підготовки захисту, суд враховує конкретні обставини справи, її складність, обсяг матеріалів справи, який було пред'явлено для ознайомлення, обсяг матеріалів, з якими необхідно ознайомитись, тощо.
Враховуючи, обсяг, складність матеріалів, а також розумний час для вивчення матеріалів, підготовки клопотань, задля недопущення порушення прав учасників даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні та прокурором та слідчим в судовому засіданні доведено зволікання стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження.
Також, слідчий суддя вважає, що строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, який просить встановити слідчий, є розумним, з урахуванням кількості не вивчених стороною захисту матеріалів кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за необхідне встановити стороні захисту - підозрюваному ОСОБА_6 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 15 травня 2020 року включно.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 234-235, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про встановлення стороні захисту строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019000000000185 від 24 червня 2019року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України, - задовольнити.
Встановити стороні захисту - підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 22019000000000185 внесеного до ЄРДР 24 червня 2019року, до 15 травня 2020року включно.
Роз'яснити, що після спливу вказаного строку, він буде вважатися таким, що реалізував своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: