Справа № 761/13310/20
Провадження № 1-кс/761/8329/2020
09 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській ОСОБА_8 , погоджене прокурором Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_9 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12020110000000133 від 11.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч.3 ст. 146, ч.4 ст. 189 КК України, стосовно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, одруженого, працюючого оперуповноваженим УКР ГУ НП в м. Києві, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч.3 ст. 146, ч.4 ст. 189 КК України, -
До Шевченківського районного суду м. Києва 08.05.2020 року надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_9 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12020110000000133 від 11.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч.3 ст. 146, ч.4 ст. 189 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000133 від 11.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_11 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, організував та очолив стійке озброєне об'єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників банди, а також злочинну спеціалізацію вказаної банди, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва та Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення незаконного позбавлення волі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та вимагання грошових коштів у останніх, що відбулося сплановано і під керівництвом ОСОБА_11 , діяльність якої була припинена 06.05.2020 працівниками правоохоронних органів, у зв'язку з її знешкодженням.
З метою забезпечення існування та функціонування організованої озброєної групи - банди, між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників банди. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої озброєної групи - банди було викрадення ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та вимагання грошових коштів у останніх, для забезпечення незаконного збагачення учасників банди.
Так, ОСОБА_11 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою озброєною групою - бандою, яку він почав формувати в невстановлений досудовим розслідуванням час, обравши направленістю її діяльності - вчинення незаконного позбавлення волі осіб та вимагання у них грошових коштів.
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої озброєної банди, ОСОБА_11 особисто підібрав її учасників. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої банди, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів із застосуванням насильства, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв'язки, здатність до підпорядкування, наявність пристроїв травматичної дії, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_11 , усвідомлюючи необхідність залучення до організованої озброєної банди більшої кількості учасників, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідуванням час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, вирішив залучити до її складу раніше знайомих довірених осіб ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, які мають відповідне соціальне положення та зв'язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним викраденням людей та вимагання грошових коштів у останніх, повідомивши учасникам банди свої наміри щодо механізму їх вчинення.
Отримавши від ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої озброєної банди, ОСОБА_11 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів її учасникам та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому, ОСОБА_11 , визначив ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, як учасників організованої озброєної банди та співвиконавців вчинюваних ним злочинів, роль осіб, на яких поклав функції, здійснювати розвідувальні заходи (збір інформації про потерпілих, зокрема ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , їх спосіб життя, розпорядок дня, транспортні засоби на яких вони пересуваються, місця проживання потерпілих та їх родин), організовував забезпечення банди транспортними засобами, забезпечував фізичне подолання опору потерпілих, шляхом фізичного впливу на них, нанесення тілесних ушкоджень потерпілим, виконував функції, пов'язані з безпосереднім викраденням ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , приймав участь у вимозі передачі грошових коштів, заволодівав грошовими коштами та іншими цінностями, тобто безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів щодо ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших осіб.
Стійкість організованої озброєної банди, ОСОБА_11 , забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.
Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданнями і метою існування озброєної організованої банди було незаконне викрадення людей, а також вимагання грошових коштів від останніх.
Озброєна банда, яку створив ОСОБА_11 з метою вчинення злочинів, характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої озброєної банди були постійні внутрішні зв'язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, товариські відносини, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв'язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників банди, використання номерів прикриття на транспортних засобах, тощо.
Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, організовувалось спостереження за об'єктом нападу на передодні вчинення кримінальних правопорушень, в день їх вчинення та безпосередньо під час вчинення нападу, в тому числі і з використанням спеціальних засобів. З метою забезпечення конспірації та протидії викриття злочинної діяльності банди, використовувався спеціальний однорідний одяг, для забезпечення зв'язку між учасниками банди під час вчинення кримінальних правопорушень використовувався маршрутизатор 3G-4G зв'язку (модем), з метою повного уникнення їх відстеження внаслідок використання ними радіоелектронних засобів спілкування.
Мобільність банди забезпечувалась шляхом використання автомобілів, які перебували у користуванні учасників банди, а саме: автомобіль марки «VolkswagenTouareg», д.н.з. НОМЕР_1 , «Mercedes-Benz Viano», д.н.з. НОМЕР_2 , «VolkswagenPassat», д.н.з. НОМЕР_3 , «Mercedes-BenzV-Klasse», д.н.з. НОМЕР_4 , «Mercedes-Benz E200» д.н.з. НОМЕР_5 , «HondaCivic», д.н.з. НОМЕР_6 .
Крім того, для прикриття своєї незаконної діяльності учасниками банди використовувались реєстраційні знаки від інших автомобілів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Також, з метою застосування фізичного та психічного насильства відносно потерпілого, подолання його можливого опору, а також для вчинення опору під час можливого затримання учасників банди правоохоронними органами, учасниками організованої озброєної банди використовувався предмет зовні схожий на вогнепальну зброю, наручники та інші спеціальні засоби.
Отже, ОСОБА_11 , - організував та очолив озброєне об'єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників банди, а також злочинну спеціалізацію вказаної банди, відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників банди; планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників банди для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; підтримував постійний зв'язок між членами організованої злочинної банди через засоби телефонного зв'язку та під час особистих зустрічей, організовував та приймав безпосередню участь у незаконному позбавленні волі осіб, в тому числі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , вимаганні грошових коштів від останніх.
ОСОБА_12 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_11 озброєної банди, згідно розподілених функцій, забезпечував фізичне подолання опору потерпілих, шляхом фізичного впливу на них, нанесення тілесних ушкоджень потерпілим, виконував функції пов'язані з безпосереднім викраденням ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , приймав участь у вимозі передачі чужого майна, заволодів грошовими коштами та іншими цінностями, тобто безпосередньо приймав участь вчиненні злочинів щодо ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_11 озброєної банди, згідно розподілених функцій, забезпечував фізичне подолання опору потерпілих, шляхом фізичного впливу на них, нанесення тілесних ушкоджень потерпілим, здійснював розвідувальні заходи (збирав інформацію про місце проживання та шляхи руху потерпілого ОСОБА_16 та його родини) напередодні вчинення злочину, виконував функції пов'язані з безпосереднім викраденням ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , приймав участь у вимозі передачі чужого майна, заволодів грошовими коштами та іншими цінностями, тобто безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів щодо ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
ОСОБА_13 , будучиактивним учасником організованої ОСОБА_11 озброєної банди, згідно розподілених функцій, здійснював розвідувальні заходи (збирав інформацію про місце проживання та шляхи руху потерпілого ОСОБА_16 та його родини, фінансовий стан, інформацію про знайомих та друзів, їх місце проживання та шляхи пересування), заздалегідь обіцяв переховати предмети здобуті злочинним шляхом та іншим чином сприяв приховуванню злочину.
ОСОБА_14 , будучиактивним учасником організованої ОСОБА_11 озброєної банди, згідно розподілених функцій, здійснював розвідувальні заходи (збирав інформацію про місце проживання та шляхи руху потерпілого ОСОБА_16 та його родини, фінансовий стан, інформацію про знайомих та друзів, їх місце проживання та шляхи пересування), заздалегідь обіцяв переховати предмети здобуті злочинним шляхом та іншим чином сприяв приховуванню злочину.
ОСОБА_15 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_11 озброєної банди, згідно розподілених функцій, забезпечував учасників об'єднання транспортними засобами, які отримував у користування в автопрокаті, здійснював розвідувальні заходи (збирав інформацію про місце проживання та шляхи руху потерпілого ОСОБА_16 та його родини) напередодні вчинення злочину, забезпечував фізичне подолання опору потерпілих, шляхом фізичного впливу на них, нанесення тілесних ушкоджень потерпілим, виконував функції пов'язані з безпосереднім викраденням ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , приймав участь у вимозі передачі чужого майна, заволодів грошовими коштами та іншими цінностями, тобто безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів щодо ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Невстановлені досудовим розслідуванням особи, будучи активними учасниками організованої ОСОБА_11 озброєної банди, згідно розподілених функцій, забезпечували фізичне подолання опору потерпілих, шляхом фізичного впливу на них, нанесення тілесних ушкоджень потерпілим, виконували функції пов'язані з безпосереднім викраденням ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , приймали участь у вимозі передачі чужого майна, заволоділи грошовими коштами та іншими цінностями, тобто безпосередньо приймали участь у вчиненні злочинів щодо ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Таким чином, організована ОСОБА_11 озброєна група - банда, до якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, завдяки розробленим її учасниками заходам, забезпечували себе від викриття правоохоронними органами на території Київської області та припинила своє функціонування 06.05.2020, у зв'язку із її знешкодженням правоохоронними органами.
Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, на території м. Києва та Київської області, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою підготовки викрадення ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та вчинення інших злочинів корисливого характеру щодо останніх, заздалегідь спланованих учасниками організованої озброєної групи - банди, організував проведення розвідувальних заходів щодо останніх.
Відповідно до розробленого плану ОСОБА_11 , учасники організованої ним озброєної групи - банди, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, однак до 03.03.2020 з використанням транспортних засобів «Mercedes-Benz Viano», д.н.з. НОМЕР_2 , «VolkswagenPassat», д.н.з. НОМЕР_3 , «HondaCivic», д.н.з. НОМЕР_6 , та інших невстановлених на даний час транспортних засобів, які перебували у їх володінні, збирали інформацію про місце проживання та шляхи руху потерпілого ОСОБА_16 та його родини, спосіб життя та режим дня, фінансовий стан, інформацію про знайомих та друзів, їх місце проживання та шляхи пересування, шляхом здійснення слідкування за ОСОБА_16 та його родиною.
За наслідками організованої розвідки, шляхом збору інформації, візуального спостереження, ОСОБА_11 отримав інформацію про зазначених осіб.
Після цього, ОСОБА_11 , довів до відома ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншим невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам, план викрадення ОСОБА_16 та вчинення інших злочинів корисливого характеру щодо останнього, визначивши при цьому час вчинення злочинів та конкретних виконавців - себе, ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб.
03.03.2020 о 00 год. 03 хв., ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на викрадення ОСОБА_16 , діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого вимагання від останнього грошових коштів, прибули до будинку за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 53, на автомобілі марки «Mercedes-Benz Viano», із використанням реєстраційного знаку від іншого автомобілю НОМЕР_8 , та чекали допоки ОСОБА_16 вийде до свого припаркованого неподалік автомобіля марки «Ауді».
Цього ж дня, приблизно о 12 год. 20 хв., після того, як ОСОБА_16 , підійшов до свого автомобіля марки «Ауді», який знаходився за адресою м. Київ, вул. Предславинська, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, представившись працівниками правоохоронних органів, із застосуванням насильства, примусово та проти волі ОСОБА_16 перемістили його до салону автомобіля марки «Mercedes-Benz Viano», із використанням реєстраційного знаку від іншого автомобілю НОМЕР_8 , де одягнувши на руки ОСОБА_16 наручники, які ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, приготували заздалегідь, перевернули останнього на живіт, що дезорієнтувало потерпілого в просторі, та почали наносити тілесні ушкодження по тілу ОСОБА_16 , що завдало потерпілому фізичних страждань, тим самим фактично обмежили його у свободі пересування, посягнувши на його особисту волю, чим незаконно позбавили волі останнього.
У подальшому, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, утримуючи у салоні автомобіля марки «Mercedes-Benz Viano», із використанням реєстраційного знаку від іншого автомобілю НОМЕР_8 , проти волі ОСОБА_16 , виїхали до Бориспільського району Київської області.
Після цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 03.03.2020 приблизно о 12 годині 25 хвилин, продовжуючи реалізувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, викравши ОСОБА_16 із використанням автомобілю марки «Mercedes-Benz Viano», із використанням реєстраційного знаку від іншого автомобілю НОМЕР_8 , направились до місця, яке точно не встановлено досудовим розслідуванням, на території Бориспільського району Київської області.
Так, цього ж дня, ОСОБА_11 перебуваючи в зазначеному автомобілі разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, діючи згідно попередньо розробленого злочинного плану, наділи на останнього наручники та наносили по черзі удари по різних частинах тіла, а ОСОБА_12 , діючи відповідно до попередньої домовленості з учасниками банди, почав звинувачувати ОСОБА_16 у зайнятті Інтернет шахрайством та крадіжці грошових коштів через Інтернет.
Після цього, прибувши до місця, яке точно не встановлено досудовим розслідуванням, на території Бориспільського району Київської області, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, висунули потерпілому вимогу у передачі грошових коштів у сумі 1 500 000 доларів США, а у разі відмови у задоволенні заявленої вимоги, погрожували потерпілому вбивством.
Після цього, розмовляючи з ОСОБА_16 , ОСОБА_11 разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, зрозумівши, що таких коштів у ОСОБА_16 немає, висунули нову вимогу потерпілому у передачі грошових коштів у сумі 180 000 доларів США.
Сприймаючи погрози як реальні, ОСОБА_16 погодився передати ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам грошові кошти у сумі 160 000 доларів США, при цьому повідомивши про те, що наявні в нього кошти належать також його товаришу ОСОБА_17 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 03.03.2020 приблизно о 15 год. 15 хв., перебуваючи у місці, яке точно не встановлено досудовим розслідуванням, а саме у лісі на території Бориспільського району Київської області, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, змусивши ОСОБА_16 призначити зустріч з ОСОБА_17 у м. Києві, під мостом неподалік станції метро Видубичі.
В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на викрадення ОСОБА_17 , з корисливих мотивів, та з метою вимагання грошових коштів у останнього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, перемістили ОСОБА_16 у автомобіль марки «VolkswagenTouareg», із використанням реєстраційного знаку від іншого автомобілю НОМЕР_7 , та поїхали на зустріч з ОСОБА_17 до м. Києва.
Прибувши до місця, яке точно не встановлено досудовим розслідуванням, а саме під міст неподалік станції метро Видубичі в м. Києві, о 15 год. 54 хв., де вже чекав ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підійшли до ОСОБА_17 та із застосуванням насильства, з корисливих мотивів, примусово та проти волі ОСОБА_17 перемістили його до салону автомобіля марки «VolkswagenTouareg», із використанням реєстраційного знаку від іншого автомобілю НОМЕР_7 , де вже знаходився ОСОБА_16 , тим самим фактично обмежили його у свободі пересування посягнувши на його особисту волю, чим незаконно позбавили волі ОСОБА_17 .
У подальшому, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, утримуючи у салоні автомобіля марки «VolkswagenTouareg», із використанням реєстраційного знаку від іншого автомобілю НОМЕР_7 , проти волі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , виїхали до с. Пухівка Броварського району Київської області.
Після цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 03.03.2020 приблизно о 16 год. 00 хв., продовжуючи реалізувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, викравши ОСОБА_17 та ОСОБА_16 їдучи на автомобілі марки «VolkswagenTouareg», із використанням реєстраційного знаку від іншого автомобілю НОМЕР_7 , повторно висунули потерпілому ОСОБА_17 вимогу у передачі грошових коштів у сумі 160 000 доларів США, а у разі відмови у задоволенні заявленої вимоги, погрожували потерпілому вбивством.
З метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, на автомобілі марки «VolkswagenTouareg», із використанням реєстраційного знаку від іншого автомобілю НОМЕР_7 , поїхали до домоволодіння бабусі потерпілого ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , де знаходилася частина коштів, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .
Цього ж дня, приблизно о 17 год. 20 хв., прибувши за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне збагачення, наказав ОСОБА_16 йти до будинку своєї бабусі у його супроводі, а ОСОБА_17 , як заручника, залишити чекати їх в автомобілі марки «VolkswagenTouareg», із використанням реєстраційного знаку від іншого автомобілю НОМЕР_7 , який був припаркований неподалік домоволодіння.
В подальшому, ОСОБА_16 зайшовши до вказаного будинку у супроводі ОСОБА_11 , піднялись на горище, де останній пригрозивши вбивством потерпілому, із застосуванням предмету схожого на пістолет, наказав ОСОБА_16 передати наявні грошові кошти. Після чого, ОСОБА_16 вказав ОСОБА_11 на коробку, в якій зберігалося 80 000 доларів США, які в подальшому ОСОБА_11 забрав та поклав до сумки, яку мав при собі, та разом з ОСОБА_16 покинув домоволодіння.
Після чого, ОСОБА_11 посадив ОСОБА_16 до автомобіля марки «VolkswagenTouareg», із використанням реєстраційного знаку від іншого автомобілю НОМЕР_7 , де перебував ОСОБА_17 , та разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами рушили до місця проживання батьків потерпілого ОСОБА_16 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , для отримання від потерпілих невистачаючих коштів.
Цього ж дня, приблизно о 18 год. 25 хв. ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне збагачення, прибувши за адресою: АДРЕСА_5 , повторно наказав ОСОБА_16 піднятися до своїх батьків, та принести від них грошові кошти, а в разі його не повернення пригрозили вбивством ОСОБА_17 .
Після цього, ОСОБА_16 , піднявшись до квартири АДРЕСА_6 , отримав від матері ОСОБА_19 , грошові кошти в сумі 60 000 доларів США, які в подальшому передав ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншим невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам.
В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, повторно наказав ОСОБА_16 та ОСОБА_17 телефонувати до знайомих з метою пошуку грошових коштів для подальшої передачі ОСОБА_11 .
Виконуючи вимоги ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_16 домовився з приятелем про зустріч у невстановленому досудовим розслідуванні місці в районі Московської площі на заправці АЗС «Глуско» в м. Києві. Після чого вся разом, на автомобілі марки «VolkswagenTouareg», із використанням реєстраційного знаку від іншого автомобілю НОМЕР_7 , вирушили до місця зустрічі.
Прибувши до місця яке точно не встановлено досудовим розслідуванням в районі Московської площі на заправці АЗС «Глуско» в м. Києві, виконуючи вимоги ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_16 пішов на зустріч з приятелем, який передав останньому 30 000 доларів США, які в подальшому ОСОБА_16 передав ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншим невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам.
Після цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ним озброєної групи - банди, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, повторно висунув вимогу ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , передачі, ще 10 000 доларів США.
Після цього, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, разом із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , на автомобілі марки «VolkswagenTouareg», із використанням реєстраційного знаку від іншого автомобілю НОМЕР_7 , поїхали до місця проживання ОСОБА_17 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 , звідки останній виніс 5000 доларів США, та передав їх передав ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншим невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, завдали потерпілим ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , майнової шкоди в особливо великому розмірі, яка відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на 2020 рік, а саме на загальну суму 175 000 доларів США.
11 березня 2020 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення (злочин) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000133, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
04 травня 2020 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення (злочин) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000387, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
05 травня 2020 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення (злочин) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000388, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
05 травня 2020 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення (злочин) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000389, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.
05 травня 2020 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення (злочин) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000390, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 257 КК України.
05 травня 2020 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення (злочин) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000391, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.
05 травня 2020 року постановою начальника відділу прокуратури області ОСОБА_20 , кримінальні провадження внесені до ЄРДР за №12020110000000133, 12020110000000387, 12020110000000388, №12020110000000389, №12020110000000390, №12020110000000391 були об'єднані.
06 травня 2020 року ОСОБА_7 , в порядку передбаченому ст. 208 КПК України, затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.
06 травня 2020 року постановою прокурора Київської області ОСОБА_21 , доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12020110000000133, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області.
07 травня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити клопотання в повному обсязі та застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозра пред'явлена ОСОБА_7 підтверджується доказами, зібраними органами досудового розслідування. Зазначив, що існують наявні ризики передбачені ст. 177 КПК України, а саме: переховування від суду та органів досудового розслідування, тяжкість вчинення злочину, вплив на свідків та потерпілих, повторність вчинення злочину, наявність дружніх зв'язків із співробітниками правоохоронних органів, спілкування з іншими невстановленими особами, які можуть бути учасниками організованої банди, інформування інших підозрюваних з приводу дачі показів. Просив суд не застосовувати більш м'які запобіжні заходи до підозрюваного ОСОБА_7 , у зв'язку з тяжкістю злочину. Також просив не визначати альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, адже вказаний злочин є насильницьким.
Захисник ОСОБА_6 проти клопотання заперечив. Зазначив, що вказане клопотання не відповідає вимогам КПК, ризики прокурора є недоведеними, у підзахисного на утриманні знаходиться малолітня дитина, має міцні соціальні зв'язки, переховуватись від суду не збирається, є працівником правоохоронних органів. Просив суд, застосувати до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Захисник ОСОБА_5 заперечив з приводу клопотання, докази, які містяться в кримінальному провадженні не вказують на причетність ОСОБА_7 до вчинення злочину. Просив суд звернути увагу, що у його підзахисного при обшуку не було вилучено ніяких речових доказів. Також просив суд звернути увагу на те, що відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення внесені не на підставі заяви потерпілого, а на підставі матеріалівкарного розшуку. Зазначив, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, відсутні. Просив суд викликати в судове засідання потерпілих для допиту.
Захисник ОСОБА_4 заперечив з приводу клопотання прокурора. Просив суд, звернути увагу на те, що потерпілі не зверталися із заявою про вчинення кримінального правопорушення, цивільні позови не подані, законність походження коштів потерпілих не встановлена, підслідність справи є незаконною. Просив суд врахувати позитивну характеристику свого підзахисного та обрати щодо останнього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або застави.
Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав думку своїх захисників в повному обсязі.
Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000133 від 11.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.
06 травня 2020 року ОСОБА_7 , в порядку передбаченому ст. 208 КПК України, затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.
06 травня 2020 року постановою прокурора Київської області ОСОБА_21 , доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12020110000000133, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області.
07 травня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.
Наявні матеріали справи містять обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_7 вищевказаних кримінальних правопорушень, що підтверджується:
-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 , який у своїх показах зазначає про обставини вчинення щодо нього та ОСОБА_17 злочинів та осіб які його вчинили;
-протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_16 , який у своїх показах зазначає перелік речей які були у нього викрадені під час вчинення щодо нього злочину;
-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 , який у своїх показах зазначає про обставини вчинення щодо нього та ОСОБА_16 злочинів та осіб які його вчинили;
-протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_17 , який у своїх показах зазначає перелік речей які були у нього викрадені під час вчинення щодо нього злочину;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_22 яка у своїх показах зазначає про осіб які здійснювали попередній збір інформації щодо родини потерпілого ОСОБА_16 та транспортних засобів, які використовували злочинці;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_23 який у своїх показах зазначає про осіб які здійснювали попередній збір інформації щодо родини потерпілого ОСОБА_16 та транспортних засобів які використовували злочинці;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , який у своїх показах зазначає про осіб які здійснювали попередній збір інформації щодо родини потерпілого ОСОБА_16 та транспортних засобів які використовували злочинці;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , яка у своїх показах зазначає про обставини вчинення щодо ОСОБА_16 злочину та осіб причетних до його вчинення та транспортних засобів на яких рухалися злочинці;
-протоколом пред'явлення речей для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_16 впізнав гаманець який був вилучений під час обшуку в порядку ст. 208 КПК України у підозрюваного ОСОБА_14 ;
-протоколом огляду предмету за участю потерпілого ОСОБА_16 який зазначив, що дві банківські картки та брелок до автомобільних ключів належить йому та потерпілого ОСОБА_17 впізнав свій браслет та підвіску з кулонами, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 ;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , який у своїх показах зазначив про особу яка орендувала у нього транспортні засоби, які використовувалися для вчинення злочину, та рух даних транспортних засобів перед та в день вчинення злочинів;
-протоколом огляду предмету, а саме мобільного телефону ОСОБА_25 , а саме програми відстежування руху транспортних засобів, де зафіксовано рух транспортних засобів які використовувалися для вчинення злочину.
-протоколом огляду відеозапису викрадення потерпілого ОСОБА_16 ;
-висновком експертного дослідження №043-262-2020,, відповідно до якого встановлено ступінь тяжкості нанесених ОСОБА_16 тілесних ушкоджень;
-протоколом впізнання особи за фотознімками, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_17 , впізнав серед осіб які вчиняли щодо нього злочин ОСОБА_11 ;
-протоколом впізнання особи за фотознімками, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_16 , впізнав серед осіб які вчиняли щодо нього злочин ОСОБА_11 ;
-протоколом впізнання особи за фотознімками, відповідно до якого свідок ОСОБА_18 , впізнав серед осіб які вчиняли щодо ОСОБА_16 та ОСОБА_17 злочин ОСОБА_11 ;
-протоколом впізнання особи за фотознімками, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_16 , впізнав серед осіб які вчиняли щодо нього злочин ОСОБА_11 ;
-протоколом впізнання особи за фотознімками, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_17 , впізнав серед осіб які вчиняли щодо нього злочин ОСОБА_12 ;
-протоколом впізнання особи за фотознімками, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_16 , впізнав серед осіб які вчиняли щодо нього злочин ОСОБА_12 ;
-протоколом впізнання особи за фотознімками, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_17 , впізнав серед осіб які вчиняли щодо нього злочин ОСОБА_7 ;
-протоколом впізнання особи за фотознімками, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_16 , впізнав серед осіб які вчиняли щодо нього злочин ОСОБА_7 ;
-протоколом впізнання особи за фотознімками, відповідно до якого свідок ОСОБА_24 , впізнав серед осіб які здійснювали спостереження за родиною ОСОБА_16 - ОСОБА_7 ;
-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_9 , під час якого було вилучено предмет схожий на ніж, та грошові кошти які могли бути здобуті злочинним шляхом, під час вчинення ОСОБА_11 злочинів;
-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_10 , під час якого було вилучено предмети схожі на зброю, патрони, димові шашки, наручники, речовини рослинного походження та порошкоподібні речовини схожі на наркотичні;
-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_11 , відповідно до якого, в нього вилучено, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, з номерами від інших транспортних засобів (які використовувалися в момент вчинення злочину та для стеження за потерпілими), банківські картки та прикраси, які належать потерпілим ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;
-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , а саме за адресою: АДРЕСА_12 , підч ас якого було виявлено та вилучено тримач до сім карти з мобільним номером який фіксується на місці вчинення злочину в Бориспільському районі;
-протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_14 , в порядку ст. 208 КПК України, під час обшуку якого було виявлено та вилучено гаманець який впізнав потерпілий ОСОБА_16 ;
-матеріалами які надійшли з УКР ГУНП в Київській області, відповідно до яких встановлено обставини вчинення щодо ОСОБА_16 та ОСОБА_17 злочинів, транспортні засоби які використовували злочинці та засоби зв'язку;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що ОСОБА_7 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочини які інкримінують ОСОБА_11 є тяжкими та особливо тяжким, та передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 15-ти років, з конфіскацією майна та будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує за інкримінований йому злочин для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.
Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК Україниобґрунтовується тим, що на даний час у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування (учасники банди перевіряються на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень на території Київської та інших областей), не встановлені всі причетні особи до вчинення кримінальних правопорушень, не встановлено місце перебування підозрюваного ОСОБА_15 , не встановлено всіх місць тимчасового проживання та перебування учасників озброєної банди, місць здійснення їх протиправної діяльності, місця зберігання знаряддя та засобів вчинення злочинів.
Ураховуючи вищевикладене, у випадку обрання стосовно ОСОБА_7 більш м'яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою, останній достовірно знаючи про місце перебування документів або речей, за допомогою яких було реалізовано злочинний намір, може їх знищити, спотворити, приховати не надавши органам досудового розслідування можливості встановити місце їх перебування та вилучити у встановленому законом порядку. Крім того, перебуваючи на волі ОСОБА_7 може спілкуватися з невстановленими зазначеними вище особами з приводу планів укриття злочинної діяльності, знищення, приховання та спотворення речових доказів, що негативно вплине на подальше здійснення досудового розслідування та притягнення винних до кримінальної відповідальності та зможе надавати допомогу ОСОБА_15 у переховуванні від органу досудового розслідування.
Ризики, передбаченіп.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ОСОБА_7 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних, даних свідків, потерпілих, інших підозрюваних, які надали органу досудового розслідування викривальні покази стосовно ОСОБА_7 , у зв'язку з чим останній перебуваючи на волі матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинитиінші кримінальні правопорушення з метою особистого збагачення.
Крім того, відповідно до ст. 178 КПК України слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання останнього винуватим у вказаних кримінальних правопорушеннях, що відносяться до тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень; вік та стан підозрюваного ОСОБА_7 , щодозволяють йому перебувати в слідчому ізоляторі під час досудового розслідування, що є необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Аналізуючи наведене у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування інших, більш м'яких запобіжних заходів, не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України з огляду на те, що злочини, в яких підозрюється ОСОБА_7 , вчинено із застосуванням насильства, слідчий суддя не визначає розмір застави у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_9 ,задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 04 липня 2020 року включно.
На ухвалу слідчого судді до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником на протязі п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Повний текст ухвали проголошений 13.05.2020 року о 13 год. 00 хв.
Слідчий суддя: ОСОБА_1