Справа № 629/566/20
Провадження № 1-кс/629/453/20
14 травня 2020 року cлідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Лозова клопотання начальника відділення СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42020221380000006 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-
Начальник відділення СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 30.04.2020 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її подальшого вилучення, а саме до документів, які являють собою банківську таємницю: виписок про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, сум, номерів і дат платіжних документів на розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , призначення платежів, оригіналів усіх платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунку по 29.04.2020 року (або по дату закриття рахунку); банківських виписок про надходження грошових коштів та їх залишок за кожний банківський день за період з моменту відкриття рахунку по 29.04.2020 року (або по дату закриття рахунку) на наступному розрахунковому рахунку: НОМЕР_2 .
Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі п.1 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів наданих слідчим, в порушення вимог ч. 2 ст. 93 КПК України, відповідно до якої, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом, слідчим не підтверджено факт звернення до банківської установи з запитом на отримання документації до подачі до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю. Це при тому, що чинне кримінальне процесуальне законодавство надає слідчому право безперешкодно одержувати від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходяться в провадженні поліції.
Слідчим не було доведено, що вичерпані всі можливості отримання речей чи документів у інший, досудовий, спосіб, а також не були доведені ризики звернення до банківської установи з досудовим запитом, тобто можлива вірогідність знищення документації, спеціальне приховування.
Також слідчим суддею встановлено, що слідчий у своєму клопотанні в переліку документів, які підлягають доступу та подальшому вилученню, вживає слово «або», тобто відсутній чітко визначений перелік речей та документів, доступ до яких планується отримати.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки в матеріалах доданих до даного клопотання відсутня
відмова банку щодо надання добровільно документації, не доведено ризики звернення до
банківської установи з запитом у досудовому порядку, а також відсутній чіткий перелік речей та документів, доступ до яких планується отримати.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання начальника відділення СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42020221380000006 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1