07.05.2020 Справа №607/7012/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12020210010000420 від 11 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даних картках в період з 00:00 год. 11.02.2020 по 23:59 год. 27.04.2020, в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію по номеру банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу, на ім'я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 11.02.2020 по 23:59 год. 27.04.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 11.02.2020 по 23:59 год. 27.04.2020;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Представник Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 120192100000000161 від 11 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Тернопільській області 11 лютого 2020 року надійшов рапорт оперуповноваженого ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про те, що громадянка ОСОБА_6 на території м. Тернопіль займається сутенерством, тобто забезпечує осіб заняттям проституцією.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210010000420 від 11 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення про надання сексуальних послуг дівчатами за грошову винагороду. Окрім цього встановлено, що на даний час ОСОБА_7 перебуває за місцем реєстрації, у зв'язку з чим дівчата, які працюють на неї повіями передають ОСОБА_8 грошові кошти, отриманні від надання сексуальних послуг, на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даних картках в період з 00:00 год. 11.02.2020 по 23:59 год. 27.04.2020, в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію по номеру банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу, на ім'я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 11.02.2020 по 23:59 год. 27.04.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 11.02.2020 по 23:59 год. 27.04.2020;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів,
з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1