Справа № 944/2286/20
Провадження №1-кс/944/228/20
/про тимчасовий доступ до інформації, яка містить
охоронювану законом таємницю/
08.05.2020 рокум.Яворів
Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 30.01.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140350000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, покликаючись на те, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження №12020140350000108 від 30 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2020 року в Яворівський ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.01.2020 року близько 17.00 год зателефонувала йому на мобільний телефон, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шляхом зловживання довірою шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6240 грн.
Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що переказ грошових коштів здійснювався з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_6 .
Отримання документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності - відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Документи та інформація по вказаних рахунках знаходиться у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) і тому здобути їх можливо лише у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
З метою підтвердження руху коштів з карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по даний час та інших відомостей, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2020 по 06.05.2020 року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2020 по 06.05.2020.
Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківських карток) за період з 01.01.2020 по 06.05.2020, емітованою банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НБУ, руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номеру спеціально платіжного засобу (банківської картки) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який є емітований банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НБУ, та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке 30.01.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140350000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому КП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме до документації щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованого банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НБУ руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківських карток) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який є емітований банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НБУ та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), зокрема:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2020 по 06.05.2020 року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2020 по 06.05.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1