Справа № 638/18292/19
Провадження № 1-кс/638/1302/20
08 травня 2020 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , перевіривши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню №12019220480003631 від 13.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України, -
встановив:
Слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 у рамках кримінального провадження №12019220480003631 від 13.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України звернувся дослідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова з клопотанням про арешт майна.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи по АДРЕСА_1 здійснили самовільне зайняття земельної ділянки. Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220480003631 від 13.09.2019 року із попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України. 23.04.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України. 30.04.2020 року в період часу з 10.40 до 20.05 год. слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ст.лейтенантом поліції ОСОБА_6 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: папку червоного кольору, на якій мається штрих-код №4250804808784, з оригіналами документів на 69 аркушах; папку жовтого кольору, на якій мається надрукований напис «631 счет», з файлами, у якій містяться оригінали документів на 368 аркушах; папку фіолетового кольору, на якій мається напис червоного кольору «ПРЕТЕНЗИЙ», з оригіналами документів та копіями, які містяться у файлах на 76 аркушах; платіжну відомість ПП «Варнер» на 2 аркушах; файл, в якому містяться копії документів на 16 аркушах; план нежитлових приміщень, договір купівлі-продажу у статутному капіталі на 5 аркушах, скріплені між собою; папку жовтого кольору, з надрукованим написом «ТОВ «МОНОЛІТ-2019» статутні документи», всередині якої міститься документація у оригіналах та копіях на 164 аркушах; папка червоного кольору, на якій мається напис «ПП «ВАРНЕР» банківські виписки 2020 рік», всередині якої міститься документація у оригіналах та копіях на 164 аркушах; папку червоного кольору, на якій мається напис «ПП «ВАРНЕР» ЗВІТИ 2020 РІК», всередині якої міститься документація на 104 аркушах; папка червоного кольору, на якій мається напис «ТОВ «МОНОЛІТ-2019» приходні видаткові документи договора листи», всередині якої маються файли з документами на 122 аркушах; папку червоного кольору, на якій мається напис «УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ», всередині якої маються файли з документацією та 186 аркушах; папку зеленого кольору з написом «ЗАРПЛАТА», всередині якої маються файли з документацією на 214 аркушах; папку червоного кольору з написом «ПРИХОДНІ ДОКУМЕНТИ 2020 РІК», всередині якої маються оригінали документів на 105 аркушах; папку жовтого кольору з написом «ПП «ВАРНЕР» ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА 2019-2020», всередині якої маються файли з документацією на 94 аркушах; папку коричневого кольору з написом «ДОГОВОРА», всередині якої маються файли з документацією на 380 аркушах; папку червоного кольору з написом «ПП «ВАРНЕР» ПРИХІДНІ ДОКУМЕНТИ 07-12 2019», в якій міститься документація на 357 аркушах; файл з документацією «ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ» на 2-х аркушах; файл з документацією на 98 аркушах; мішок, всередині якого маються закрутки з написом «SHABO» на кожній; 14 пакетів, всередині яких маються закрутки з написом «SHABO» на кожній; 4 коробки, всередині яких маються пляшки об'ємом 100 мл. Кожна, з невстановленою рідиною у загальній кількості 213 штук; зошит з написом «ЖУРНАЛ ЗАМЕНІ ФИЛЬТРОВ»; зошит з написом «ЖУРНАЛ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ СОУС УКСУС»; три печатки; зошит з написом «NOTE BOOK»; зошит з написом «ЖУРНАЛ ПРОБ ОСНОВНОЙ»; зошит з написом «ЖУРНАЛ ВХОДЯЩЕГО СЫРЬЯ ОСНОВНОЙ».
Слідчий зазначає, що повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню та встановленню усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливити встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте, злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі відчуження.
Відповідно до ст..171 КПК України - клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно п. 2.6. «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014р. при вирішенні питання щодо накладення арешту на майно слід керуватись такими нормами: ст..171 КПК визначено вимоги, які стосуються як змісту клопотання про арешт майна, так і строків його подання до слідчого судді, суду. Згідно з ч.3 ст.172 КПК, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст.171 КПК, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. Тому у випадку подання клопотання слідчого чи прокурора з порушенням строків, встановлених ч.5 ст.171 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про повернення цього клопотання прокурору, а не ухвалу про відмову у його задоволенні. При цьому слід враховувати положення, закріплені у ст.117 КПК, де визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Отже, якщо разом із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна стороною кримінального провадження подається клопотання про поновлення процесуального строку, слідчий суддя, оцінивши причини пропуску строку як поважні, поновлює їх своєю ухвалою та розглядає клопотання про арешт майна по суті.
В той же час, слідчим у даному кримінальному провадженні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, подано слідчому судді лише 04.05.2010 року тобто поза межами визначеного кримінальним процесуальним законом строку на звернення із такою категорією клопотань. При тому, що вилучення під час обшуку вказаного у клопотанні майна було закінчено 30.04.2020. Крім того, заяви про поновлення пропущеного з поважних причин строку передбаченого для подання клопотання про арешт майна слідчим до суду подано не було.
Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає поверненню прокурору.
Керуючись ст.ст.171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню №12019220480003631 від 13.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України - повернути прокурору Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 для усунення зазначених недоліків, встановивши строк для їх усунення у сімдесят дві години.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1