Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1161/20
Справа № 711/3285/20
13 травня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання cтаршого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12018250170000245 від 16.05.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
встановив:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, погодженого з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250170000245 від 16 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15 травня 2018 року до Кам?янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від членів кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на їх думку головою кооперативу ОСОБА_5 , здійснювалась реалізація вільних квартир будинку АДРЕСА_1 , без відома членів кооперативу.
За вказаним фактом 15 травня 2018 року Кам?янським ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12018250170000245.
10 січня 2019 року постановою про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, доручено СУ ГУНП в Черкаській області здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018250170000245 від 16 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що приблизно з 2009 року до 2013 року, тобто до моменту ведення багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 в експлуатацію, між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичними особами, були укладені типові письмові договори про пайову участь у будівництві, предметом яких, відповідно до вказаного договору відповідно до п.п.1 зазначених договорів являвся наступне - Пайовик передає, а Забудовник приймає Пай для його подальшого залучення у будівництві Об'єкту інвестування, у порядку та на умовах визначених даним договором. Розмір паю визначався від характеристик об'єкту інвестування, тобто місця знаходження, загальної площі та поверху.
Таким чином, члени житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали оплату паю поетапно, а саме, відповідно до графіків платежів, тобто кожного місяця поточного року. Вказана оплата здійснювалась на банківський розрахунковий рахунок, котрий відкритий у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, встановлено, що державну реєстрацію права приватної власності фізичні особи (члени кооперативу) вільних квартир за номера АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , які розташовані в будинку номер АДРЕСА_1 , вказані особи здійснили за собою, за період часу з 2013 року до 2016 року.
Відомості, що містяться в документах житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відкриття та обслуговування розрахунковим рахунком зазначеного підприємства, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих) і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Таким чином, на даний час у ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, необхідно отримати відомості щодо надходження оплати пайових внесків на всіх рахунках ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих у філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші відомості щодо відкриття вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучити їх.
Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які подавалися житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття всіх розрахункових рахунків та перебувають у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 (відділення банку, за адресою: АДРЕСА_1 ) та які знаходяться у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_20 (відділення банку за адресою АДРЕСА_21 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Беручи до уваги вищевикладене з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання cтаршого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .
Надати дозвіл cтаршому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з групи слідчих на тимчасовий доступ до документів, які подавалися житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття всіх розрахункових рахунків та перебувають у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 (відділення банку, за адресою: АДРЕСА_1 ), в тому числі:
- реєстр руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 02.03.2012 по 31.12.2016 на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;
- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 02.03.2012 по 31.12.2016. з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1