Справа № 461/2698/20
Провадження № 1-кс/461/3065/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
13.05.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020140210000076 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, п. п. 1, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст.396 КК України.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодження прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по момент фактичного виконання ухвали, (проте не пізніше останнього дня дії ухвали), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .
Клопотання вмотивоване тим, що час досудового розслідування встановлено, підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час здійснення незаконної діяльності, зокрема незаконного збуту наркотичних засобів за вказаних вище обставин використовували ряд банківських карток, зареєстрованих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які надсилались гроші від клієнтів, а також картки на які підозрюваними виводились грошові кошти отримані від незаконного збуту наркотичних засобів. В ході отримання тимчасового доступу до мобільних терміналів підозрюваних, зокрема у месенджері «Телеграм», виявлено та встановлено ряд таких рахунків, зокрема: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даному етапі досудового розслідування не встановлено хто є власниками даних розрахункових рахунків, проте отримано достовірні дані про те, що вказані вище рахунки використовуються для злочинної діяльності особами, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що особи, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення діють в умовах конспірації, для забезпечення свого не викриття правоохоронними органами.
З метою встановлення всіх обстави вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до його вчинення та отримання інформації яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами може мати значення для кримінального провадження, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести вилучення копій вище вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов'язані забезпечувати збереження банківської таємниці.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , або слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по момент фактичного виконання ухвали, (проте не пізніше останнього дня дії ухвали), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1