Справа № 592/5864/20
Провадження № 1-кс/592/3024/20
Про тимчасовий доступ до речей і документів
13 травня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000009 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, -
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що починаючи з грудня 2017 року по теперішній час здійснюється незаконне виготовлення та зберігання підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу тютюнових виробів марки «Прилуки», які в подальшому збуваються на території м. Суми та Сумської області. Також встановлено, незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут на території Сумської області тютюнових виробів іноземного виробництва Республік Білорусь, Молдови, Російської Федерації без марок акцизного податку, а також тютюнових виробів вітчизняного виробництва марки «Прилуки» з підробленими марками акцизного податку.
В ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного придбання з метою збуту фальсифікованих тютюнових виробів причетний ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Грузьке, Кролевецького району, Сумської області, ІПН НОМЕР_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ), який за допомогою засобів служби кур'єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює придбання з метою збуту, транспортування з цією метою, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Так, відповідно до інформації, що відображена в протоколах, складених за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, які розсекречено у встановленому законом порядку, встановлено коло осіб, які спілкуються з вищевказаним фігурантом та можуть бути задіяні до протиправної діяльності ОСОБА_4 , котрі користуються наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію стосовно надання банківських послуг клієнтам, за якими зареєстровано вищевказані абонентські номери, а також по рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , котрі перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину, пов'язаного із незаконним виготовленням та зберіганням підроблених марок акцизного податку, незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням та транспортуванням з цією метою, а також збутом на території Сумської області тютюнових виробів з підробленими маркам акцизному податку.
Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
а) інформація про повні наявні відомості про зареєстровані в системі «Клієнт Банк» номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (анкетні дані їх власників, номери карткових рахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копій фотокарток, місця проживання, роботи та ін..);
б) інформація про наявні відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , котрий користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ), а саме:
- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- протоколи системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;
- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- вхідні-вихідні та інші операції банківських карток за період із 10.12.2019 по дату останньої операції, із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям;
- інформація щодо місць і способів зняття з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів із додаванням фото- та відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти (із обов'язковим зазначенням назви та адреси банкомата навіть при умові, що він не обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за період із 10.12.2019 року по дату останньої операції;
- інформацію про номери мобільних телефонів, які поповнювались з банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_4 ;
- роздруківка руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним карткам, за період з 10.12.2019 по дату останньої операції
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 12.06.2020 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1