Справа № 591/1319/20
Провадження № 1-кс/591/1380/20
13 травня 2020 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020200000000039про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване 20.02.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12020200000000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що мешканці Сумської області у складі групи, систематично займаються збутом психотропних речовин та наркотичних засобів. На теперішній час є підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 разом з цивільною дружиною ОСОБА_5 та яка також може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.
23.04.2020 за ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 , проведено обшук, під час якого вилучено банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 інша» № НОМЕР_10 .
З метою проведення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю. Вказана інформація перебуває у віданні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Для належного виконання вимог КПК України у слідства виникла необхідність у вивченні оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів. Тому, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №12020200000000039, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , яка містить наступні відомості про:
- рух грошових коштів за період часу з 01.10.2019 по 23.04.2020 по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з 01.10.2019 по 23.04.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з 01.10.2019 по 23.04.2020, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з 01.10.2019 по 23.04.2020 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);
- надати перелік географічних координат, що фіксувались під час кожної авторизації користувача банківської карти у системі он-лайн банкінгу у період часу 01.10.2019 по 23.04.2020 із зазначенням дати та точного часу авторизації.
Вищевказані відомості надати з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10 -Когер